Напоминание о новых обязанностях бухфирм и аудиторов. Минфин, информационным сообщением от 10.04.2019 г. № ИС-аудит-29 (прилагается к теме), проинформировал о новых обязанностях аудиторов и лиц, оказывающих бухгалтерские и услуги. Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ уточнены и конкретизированы обязанности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, а также аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. При оказании аудиторских услуг нужно разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать ответственных за их реализацию. При осуществлении контролируемых операций в рамках бухгалтерского обслуживания необходимо идентифицировать клиентов, применять меры по замораживанию денежных средств, исполнять требования в отношении обслуживания публичных должностных лиц. Во всех случаях нужно уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках и операциях. Меры по замораживанию применяются не позднее одного рабочего дня с даты размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении клиента в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, либо решения о применении таких мер. Источник: ГАРАНТ.РУ
прошлогодняя темка про это же + из КонсультантПлюс С 18 марта юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из "черных списков". Это следует из поправок к "антиотмывочному" закону. Они касаются адвокатов, нотариусов и тех, кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги. Все они теперь должны применять меры по замораживанию (блокированию) денег или иного имущества клиентов, которые попали в "черные списки" Росфинмониторинга. Речь идет о перечнях физлиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения. Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают. Вместе с тем в начале марта появилось письмо Росфинмониторинга, из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньги нужно путем запрета совершать операции: - за счет денег, которые поступили от клиента из "черного списка" или от третьего лица, но для этого клиента; - по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору. Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет.
Какая-то ахинея. Как юрист или бухгалтер может заморозить деньги клиента? Взять деньги за услугу, и отказаться от выполнения, заявив что деньги теперь заморожены в пользу бюджета? Вот реально, кто-то понимает что они курили?..
Это же легальный отжим денег клиента))) как банки делают)) Клиент орет верни деньги, а ты ему я их заблокировал по 115 ФЗ ))) до свидания)
А если клиент в ответ скажет, что он щас Васю Кислого подтянет с бригадой и тот такое с его "блокировкой" сделает, то что делать бухгалтеру в этом случае?!
так понимаю или ты его деньги заморозишь, или тебя по 115 ФЗ начнут (если узнают) клиента же потребуется оповещать, чтоб не шалил --- добавлено, 16 апр 2019, дата оригинального сообщения: 16 апр 2019 --- да, именно: и одновременно посылается сигнал в Росфинмониторинг о злодее
Это бред. У обычного юриста/бухгалтера нет возможности "кинуть" клиента на деньги без последствий для себя, в отличие от банка.
в договорах теперь придётся об этом упоминать/писать/указывать, или отдельной бумажкой под роспись, чтобы клиент дурочку потом не включал вот только а банки чё? они же бдят по 115 --- добавлено, 16 апр 2019, дата оригинального сообщения: 16 апр 2019 --- вызывать Васю Омоновского))) и смотреть кто кого)))
Это все туфта. В отличие от банков, где манагер/операционист/руководитель отделения всегда может развести руками и перевести стрелки на анонимную службу безопасности или финмониторинг, в бухгалтерских и юридических фирмах клиент почти всегда может получить доступ к телу руководства, и потребовать вернуть деньги "по хорошему". Мертворожденная норма в общем.
да-нет, над ними сидит начальнига, и все жалобы - ему втык, уж поверьте, ЦБ всех "за яйки держит" хорошеничКО, другой вопрос, кто жалуется в ЦБ? =) ну и чья проблема доступности? =) позволяете себя = пользуют... И вот сейчас, дают "шпагу" - Защищайтесь сударь (с)