Напоминание о новых обязанностях бухфирм и аудиторов

Тема в разделе "Новости смежных отраслей права", создана пользователем Reg-order, 16 апр 2019 в 14:59.

  1. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.529
    Симпатии:
    2.811
    Напоминание о новых обязанностях бухфирм и аудиторов.


    Минфин, информационным сообщением от 10.04.2019 г. № ИС-аудит-29 (прилагается к теме), проинформировал о новых обязанностях аудиторов и лиц, оказывающих бухгалтерские и услуги.

    Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ уточнены и конкретизированы обязанности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, а также аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.


    При оказании аудиторских услуг нужно разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать ответственных за их реализацию.

    При осуществлении контролируемых операций в рамках бухгалтерского обслуживания необходимо идентифицировать клиентов, применять меры по замораживанию денежных средств, исполнять требования в отношении обслуживания публичных должностных лиц.

    Во всех случаях нужно уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках и операциях.

    Меры по замораживанию применяются не позднее одного рабочего дня с даты размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении клиента в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, либо решения о применении таких мер.


    Источник: ГАРАНТ.РУ

    Вложения:

    Последнее редактирование: 16 апр 2019 в 15:15
    Markus, Medbrat-tm и Кальмера нравится это.
  2. Кальмера

    Кальмера Завсегдатай

    Регистрация:
    16 май 2016
    Сообщения:
    815
    Симпатии:
    1.373
    А если не идентифицировали или не настучали, то что будет?
  3. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.529
    Симпатии:
    2.811
    прошлогодняя темка про это же

    + из КонсультантПлюс

    С 18 марта юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из "черных списков".

    Это следует из поправок к "антиотмывочному" закону. Они касаются адвокатов, нотариусов и тех, кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги.

    Все они теперь должны применять меры по замораживанию (блокированию) денег или иного имущества клиентов, которые попали в "черные списки" Росфинмониторинга. Речь идет о перечнях физлиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения.

    Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают. Вместе с тем в начале марта появилось письмо Росфинмониторинга, из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньги нужно путем запрета совершать операции:

    - за счет денег, которые поступили от клиента из "черного списка" или от третьего лица, но для этого клиента;
    - по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.​

    Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет.
    Последнее редактирование: 16 апр 2019 в 16:29
  4. Sokolov

    Sokolov Завсегдатай

    Регистрация:
    4 июн 2013
    Сообщения:
    1.156
    Симпатии:
    1.000
    Какая-то ахинея.

    Как юрист или бухгалтер может заморозить деньги клиента? Взять деньги за услугу, и отказаться от выполнения, заявив что деньги теперь заморожены в пользу бюджета?

    Вот реально, кто-то понимает что они курили?..
  5. kailas

    kailas Завсегдатай

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    1.110
    Симпатии:
    705
    Это же легальный отжим денег клиента))) как банки делают))
    Клиент орет верни деньги, а ты ему я их заблокировал по 115 ФЗ ))) до свидания)
    Reg-order и Кальмера нравится это.
  6. Кальмера

    Кальмера Завсегдатай

    Регистрация:
    16 май 2016
    Сообщения:
    815
    Симпатии:
    1.373
    Мне уже начинает нравится этот федеральный закон, черт возьми :friends:
    Reg-order нравится это.
  7. Markus

    Markus Завсегдатай

    Регистрация:
    25 мар 2015
    Сообщения:
    1.511
    Симпатии:
    1.350
    А если клиент в ответ скажет, что он щас Васю Кислого подтянет с бригадой и тот такое с его "блокировкой" сделает, то что делать бухгалтеру в этом случае?!
  8. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.529
    Симпатии:
    2.811
    так понимаю или ты его деньги заморозишь, или тебя по 115 ФЗ начнут (если узнают)
    клиента же потребуется оповещать, чтоб не шалил
    --- добавлено, 16 апр 2019 в 16:25, дата оригинального сообщения: 16 апр 2019 в 16:24 ---
    да, именно:
    и одновременно посылается сигнал в Росфинмониторинг о злодее
  9. Sokolov

    Sokolov Завсегдатай

    Регистрация:
    4 июн 2013
    Сообщения:
    1.156
    Симпатии:
    1.000
    Это бред. У обычного юриста/бухгалтера нет возможности "кинуть" клиента на деньги без последствий для себя, в отличие от банка.
  10. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.529
    Симпатии:
    2.811
    в договорах теперь придётся об этом упоминать/писать/указывать, или отдельной бумажкой под роспись, чтобы клиент дурочку потом не включал
    вот только а банки чё? они же бдят по 115
    --- добавлено, 16 апр 2019 в 16:33, дата оригинального сообщения: 16 апр 2019 в 16:32 ---
    вызывать Васю Омоновского))) и смотреть кто кого)))
  11. Sokolov

    Sokolov Завсегдатай

    Регистрация:
    4 июн 2013
    Сообщения:
    1.156
    Симпатии:
    1.000
    Это все туфта.

    В отличие от банков, где манагер/операционист/руководитель отделения всегда может развести руками и перевести стрелки на анонимную службу безопасности или финмониторинг, в бухгалтерских и юридических фирмах клиент почти всегда может получить доступ к телу руководства, и потребовать вернуть деньги "по хорошему".

    Мертворожденная норма в общем.
    Svl нравится это.
  12. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.529
    Симпатии:
    2.811
    да-нет, над ними сидит начальнига, и все жалобы - ему втык, уж поверьте, ЦБ всех "за яйки держит" хорошеничКО, другой вопрос, кто жалуется в ЦБ? =)

    ну и чья проблема доступности? =)
    позволяете себя = пользуют...
    И вот сейчас, дают "шпагу" - Защищайтесь сударь (с)
  13. kletkin

    kletkin Пользователь

    Регистрация:
    28 дек 2016
    Сообщения:
    63
    Симпатии:
    18
    Так может маленький бух уже тогда стал исполнять требования этого закона,авансом так сказать)

Поделиться этой страницей