С 1-го апреля банки ужесточают требования при открытии счетов

Тема в разделе "Новости о регистрации юридических лиц", создана пользователем Medbrat-tm, 25 мар 2014.

  1. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    19.597
    Симпатии:
    23.292
    Адрес:
    Москва, ВАО
    С апреля банки ужесточат требования при открытии счета
    В апреле вступает в силу Указание Банка России от 21.01.2014 № 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данный документ более жестко обязывает банки идентифицировать "фирмы-однодневки" на стадии открытия счета.

    Но кажется, что Указание начало действовать ещё до вступления его в силу. В последний месяц банки стали ещё более негативно относиться к "массовым" адресам. По физическим лицам проверка зачастую ведется не только в рамках собеседования, но и в обязательном порядке проверяется судимость, кредитная история, отношения с судебными приставами, "массовость" и т.п. Что ждет нас дальше дальше? Проверка на полиграфе?

    Все эти меры безусловно осложнят открытие счетов для всех российских компаний. Интересно, что скажут на это разработчики прогрессивной "дорожной карты"?

    Источник: RegaFAQ.ru
     
    Mod.Ch., dmb, Анфиса и 9 другим нравится это.
  2. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    19.597
    Симпатии:
    23.292
    Адрес:
    Москва, ВАО
    КОШЕЧКА, так вы уже не в Люберцах что-ли живете?
     
  3. Бах

    Бах Завсегдатай

    Регистрация:
    7 ноя 2013
    Сообщения:
    6.705
    Симпатии:
    4.945
    так туда же метро уже проложили, еще осенью открыли
     
    КОШЕЧКА нравится это.
  4. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    19.597
    Симпатии:
    23.292
    Адрес:
    Москва, ВАО
    ну не так же что бы три станции проехать )))
     
  5. КОШЕЧКА

    КОШЕЧКА АдЦкыя СоТОНА

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    11.117
    Симпатии:
    5.575
    Medbrat-tm, так я на рязанке выхожу.. а там на маршрутке. а в результате доехала до жулебино :smile:
     
  6. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.380
    Симпатии:
    12.893
    Зачитавшись, Женя проложила три новые станции ветки.))))))
    Собянин в шоке.
     
    Седой, БИКО, Бах и ещё 1-му нравится это.
  7. КОШЕЧКА

    КОШЕЧКА АдЦкыя СоТОНА

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    11.117
    Симпатии:
    5.575
    ахахаххахахаха :smile:)) сцуко :smile:) Это намёк на мой вес? :smile:))
     
  8. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    19.597
    Симпатии:
    23.292
    Адрес:
    Москва, ВАО
  9. КОШЕЧКА

    КОШЕЧКА АдЦкыя СоТОНА

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    11.117
    Симпатии:
    5.575
    Medbrat-tm, фотку чего? Меня? ты ж меня видел..
     
  10. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    19.597
    Симпатии:
    23.292
    Адрес:
    Москва, ВАО
    А ты меня видела? :seaman_somali::accordion: Я ж не помню...
     
  11. КОШЕЧКА

    КОШЕЧКА АдЦкыя СоТОНА

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    11.117
    Симпатии:
    5.575
    Medbrat-tm, ббгг... мы с тобой и выпили и закусили и потрепались, а потом ты посмотрел мне в "глаза" и ушел спать :smile:
     
    Бах, БИКО и Medbrat-tm нравится это.
  12. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.380
    Симпатии:
    12.893
    Нет, на твою целеустремленность.)
    --- добавлено, 27 мар 2014 ---
    Может выделить часть в отдельную тему?)))

    :rofl:
     
    Бах, pupulich и КОШЕЧКА нравится это.
  13. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    19.597
    Симпатии:
    23.292
    Адрес:
    Москва, ВАО
    Я помню, что меня твой вид привел в восторг и всё... дальше туман)))
     
    Бах, pupulich и КОШЕЧКА нравится это.
  14. Юрец73

    Юрец73 бывший банкир

    Регистрация:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.535
    Симпатии:
    491
    Адрес:
    Мытищи

Поделиться этой страницей