Массовая хрущёвка и другие фокус-покусы

Массовая хрущёвка и другие фокус-покусы.

О массовых юрадресах "заговорил" РБК...​

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу «проспект Вернадского, 24». Место массовой регистрации выявила автоматическая проверка «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП), результаты исследования есть у РБК.

«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечает «Такском».

Если 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, то к 10 октября их количество удвоилось. «Сейчас по этому адресу зарегистрировано 1113 организаций», — рассказали РБК в «Такском». Для сравнения: в шестидесятиэтажной башне «Империя» в «Москва-Сити» оформлено 366 юрлиц.​

«Деловой центр» в пятиэтажке​

Эта панельная хрущевка 1962 года постройки включена в программу реновации (под снос). Больше всего юрлиц по этому адресу зарегистрировано в офисе 3 и помещении 3 (комнате 3).

Объявление в интернете предлагает за плату от 35 тыс. руб. (на одиннадцать месяцев) зарегистрировать юрлицо по этому адресу и «не беспокоиться о неожиданных проверках налоговой службы или прочих органов контроля, поскольку помещение всегда готово к любым «гостям». Исходя из этого, можно оценить, что регистрация тысячи фирм приносит не менее 39 млн руб.

Массовый адрес регистрации — один из главных признаков фирм-однодневок, которые существуют только «на бумаге» и создаются для ухода от налогов и мошеннических операций. Но нельзя однозначно утверждать, что все зарегистрированные в хрущевке организации являются фирмами-однодневками. Другие признаки — массовый директор (числится учредителем от шести фирм), отсутствие сотрудников, регистрация юрлица незадолго до сомнительной сделки, убыточность и т.д.

Как оценили в «Такском» по просьбе РБК, у зарегистрированных в хрущевке компаний не прослеживаются массовые директора. Учредители организаций по этому адресу в среднем руководят двумя–пятью организациями, хотя редко, но встречаются руководители свыше 60 организаций.

«У большинства организаций по этому адресу прослеживаются налоговые нарушения, действующие взыскания налогов. У большинства компаний признано, что адрес недостоверен, то есть по этому адресу была назначена выездная проверка, которая показала, что по данному адресу такой компании нет, большинство компаний по этому адресу ликвидировано», — показал мониторинг «Такском-Досье».​

Офис в общественном туалете​

В 2017 году СМИ обнаружили «бизнес-центр» в общественном туалете на Тверском бульваре. Сейчас по этому адресу (Тверской бульвар 3, стр. 1) зарегистрирована 291 компания, большинство из них ликвидировано, оценил «Такском». Продолжают действовать семь зарегистрированных в туалете организаций: ЧОП «Вымпел-Мон», юрфирма «Фемида», «Стройпроект», «Геоэкоизыскания», «Гидроэнергопроект Инжиниринг», фирма по оптовой торговле бытовыми товарами «Меридиан».

«У большинства компаний есть или была задолженность по налогам, у некоторых компаний руководитель руководит значительным количеством организаций, учредители тоже руководят или учреждают значительное количество организаций. Можно предположить, что практически все организации брошены», — отмечают в «Такском».​

«Фокусы» при госрегистрации​

Такое количество в одном доме — это нонсенс, неизвестно ни одного подобного случая, прокомментировал РБК гендиректор компании по финансово-правовому консатингу «Империум Легис» Дмитрий Куцев.

Закон не запрещает регистрировать юрлица в квартирах, но для реального бизнеса — это скорее исключение. «Регистрации по месту жительства — минус для самого собственника, потому что в случае выездной проверки налоговая придет к нему домой. Также адрес регистрации бизнеса в квартире вызовет подозрения у контрагентов», — объяснил юрист.

Такие «фокусы» были возможны несколько лет назад, когда налоговый контроль и информатизация налоговых органов были не на таком высоком уровне, пояснил РБК партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Дмитрий Кириллов. «Сейчас информационные ресурсы ФНС позволяют сразу при подаче заявления о регистрации по определенному адресу определить его массовый характер», — отметил эксперт.

Ранее процветала следующая схема регистрации фирм-однодневок в квартирах: компании, занимающиеся регистрацией юрлиц, находили собственника квартиры, переведенной в нежилой фонд, и договаривались с ним. Он десятками штамповал гарантийные письма или договоры аренды для фирм-однодневок. Как вариант, сам собственник выступал «массовым учредителем» таких фирм и указывал адрес принадлежащего ему жилого помещения в качестве юридического. После этого документы подавались на регистрацию в налоговые органы.

После этого случая с регистрациями в хрущевке в налоговой инспекции, которой подведомственен этот адрес, должна пройти проверка, считает Куцев. «Существует вероятность некой заинтересованности сотрудников налоговой, которые регистрировали эти юрлица. Такое большое число юрлиц в хрущевке просто не может не вызывать вопросы у вышестоящего руководства. Необходимо проверить, насколько обоснованна регистрация юрлиц в этой хрущевке», — считает юрист.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.​

Однодневки маскируются​

Очистка среды, по последним данным ФНС, привела к снижению доли фирм-однодневок до 4% от общего числа юрлиц из ЕГРЮЛ. Полгода назад доля неблагонадежных компаний составляла 4,7%. Еще в начале 2016 года число юрлиц с признаками фиктивности достигало 1,6 млн — практически половина всех зарегистрированных компаний.

Борьбе с однодневками способствовали поправки в закон о госрегистрации — с 2017 года ФНС может без обращения в суд исключать из реестра юрлица с недостоверными сведениями. ФНС также отказывает в регистрации компаний лицам, причастным к нарушениям за последние три года.

После ужесточения контроля недобросовестные предприниматели стали осмотрительнее и маскируют фирмы-однодневки. «Впрок создаются формально чистые, но «спящие» компании — несколько лет они подают нулевую отчетность, но у них накапливается стаж, и через некоторые время такие организации выставляются на продажу. Если некое недобросовестное лицо хочет совершить незаконные операции, оно покупает организацию «с историей», к которой не возникало вопросов у контролирующих органов, и после необходимых сделок и расчетов такая организация ликвидируется», — рассказал Кириллов.

Подробнее на РБК:​

https://www.rbc.ru/economics/10/10/2019/5d9effaf9a794718f8613d47​

 

Безобразие то какое)))

 

Зато "эксперты".

 

очень похоже)
по данным "Прозрачный бизнес" на Вернадского, 24 не более 250 фирм
где они нарыли тысячу, не понятно
могу предположить, что их проверка высветила всех кто был когда-то на адресе, и тех кто переехал, и тех кто закрыт

странно и то, что почему-то раньше РБК не писала вот так о массовых адресах, только вскольз касаясь
вероятно ответ в том, что в статье уж больно много звучит "Такском"

про офис в туалете забавно, и ведь правда) тоже встречал такие указания адресов, где по поэтажке душевые, тубзики, чуланы и знаменитые парковочные места))

 

обычная история - лишь бы что написать, главное подлиньше, и побольше раз вставить в текст рекламное слово

 

ну вот так люди могут - каждая фраза достойна стендапа

 

Это наезд на 46 налоговую?

 

Ну дом под реновацию, так что тут не просто недостоверности Адреса, а физическое уничтожение )))) ликвидация под корень )))

 

да нет, если и думать о заказе для публикации в РБК, то сделали правильно, например, для меня сигнал
ведь они с налоргами хорошо контактируют, и им отвечают прямо/быстро/конкретно, чем, если бы я написал налоргу, поэтому, если угодно, то просто нам надо задуматься о квадратуре-массовости-адресе-переводах, вот и усё)

игрища закончились, иллюзий не может быть , лишь надежды в последний раз увидеть лучик солнца
Mod.Ch., писал между прочим года два-три назад о таком развитии событий, да и сам тоже, а потом он ещё раз... =)

РБК не просто взял и опубликовал, если кому-то показалось, ещё "о вдохновляющей" чистке речь то...
И запрос "они" кинули на адрес... а на один ли? а незадачливо ли написано о массовости других?

"Капать-хоронить" =)

думай сам-делай сам...​

 

Какой-то предсказатель, прямо - Вольф Мессинг чистой воды...))

--- добавлено, 11 окт 2019, дата оригинального сообщения: 11 окт 2019 ---

Написали, короче, напредвидели - вот они сейчас вашими советами в статьях и воспользовались...))

 

Нее) до провидцев далековато, очевидность укладывается в логичность и в закон
не может быть на 10 кв. м. тысяча фирм, хоть дели всех на рабочие места с присутствием по часам, хоть не дели = доказывай возможность =суды
Не видно чтот от арендодателей желания, а потому что есть тама разные всякие разговоры под....)
Сырость закона прямо-таки лицом повернулось, плоды пожимаем, дальше лучше)

 

Как бы с адресами как с рео не получилось, в один прекрасный момент все встанет... а почему нет? Тенденция, однако, наблюдается, звоночки со всех сторон, предсказания.
Конечно, здесь более глобальные масштабы, в лесу не только щепки полетят, последствия трудно просчитать, но глупо к ним не готовиться. Mod.Ch прав, в трудные времена отсидеться по норам не получится, ассоциация, или еще что-то было бы актуально как никогда.
Кстати, смена главы регфорума и наезд на адрес Альянса никак не связаны? Как то все одновременно...

 

Видимо, имеется в виду картинка из статьи ребекки:



Но теория - так себе, конечно.

 

Ну насколько я помню, вышеуказанный Вернадского, 24

 

ну там много этапов сначала должно быть . Лавинообразный рост участников темы с жестким убиранием из процедур схематозов государством и снижением доходности от действий при упрощении процедур. Но сначала должен быть бум , как это было с альтернативками, потом рео, адресами и.т.п. . Останутся сильные , диверсифицированные, крупные , осталные так же как и в регерских темах - вымрут аки мамонты с кидками, статьями за мошенство и прочим фаршем присущим нашему благородному обществу. Ждем бума банкротной темы.

 

Насчет тысячи не уверен, но сотни могут быть точно. И это никак не противоречит Закону.