И до физических лиц добрались.

Ну надо немного подождать и снимать частями

 

Чо-то ужОс и мрак какой-то)). По-моему, многое зависит от клиента. Если у чела на депозитах лежит какая-никакая сумма, и относительно равномерно на карты падают-снимаются деньги, то никто такого клиента трогать не будет. А если у чела падала на платик зарплата 20 000 руб, а потом, вдруг по 2 ляма в день приходит и налится, то тут и к бабке ходить не надо-спросят, поэтому, вряд-ли тут вопрос в суммах, тем-более 15000)))

 

а какое их дело то? выиграл в лотерею! в пари! в долг взял! возврат старого долга! ДА ПОДАРОК ЭТО!!!! это моё дело!
хотят знать? путь доки запрашивают!
хочу тратить, магазы не принимают карты, тупые аппараты не работают или косяки там какие у самого банка...да много чего, и?
они же блочат!!!

Вдумайтесь!

Чтооооо???????

 

я в соседней ветке предлагал вариант как можно избежать блокировки карты при поступлении д/с от юрика физику на карту.

 

А они и запрашивают. Просто особенности документооборота в Сбере не позволяют тебе это знать. Но на самом деле запрашивают.
Я, как уже писал, снимал блок. Но это точно надо делать в режиме _диалога_. А монологом (ты что-то даешь в черную дыру) не получится...
Блочат всего клиента, если мало-мальски денег на счетах есть, их не блочат.

 

Мне 400 альфа заблочила, подозрение по 115. Пришёл в отделение мне сотрудник предложил 380 выдать а про остальное забыть)) пошёл в другое отделение, там просто попросили договорчики принести

 

Тотальный контроль, а что вы хотели?
Скоро чтоб купить вещь надо будет спрашивать разрешение у господина.

 

Чего? Это кто такой "вумный"? Количество цифр в ИНН у ФЛ всегда 12. И они НЕ зависят от того ИП это или не ИП. Более того - ИНН присваивают один раз в жизни. Причем сейчас - по сведениям из ЗАГСа о рождении...

 

Я все думал, заметит ли кто-то эту чушь в тексте...

 

Это трудно не заметить.
Но меня удивило другое - почему ИП с заблокированным счетом запрещено открывать новые счета, а ЮЛ? С чего такая избирательность?

 

Ничего они не запрашивают. Просят подтвердить откуда и зачем пришли деньги. А как я подтвердить, если это перевод от физика физику?!!! Взял взаймы у друга детства. А почему без договора? Да потому что друг детства, пля!!! ДРУГ ДЕТСТВА!!!!

 

Я переубеждать не буду но ты все то ли не хочешь понять, то ли не понимаешь, что да, теперь такая ситуация, что ты банку должен доказывать, что ты можешь распоряжаться своими деньгами... И это на самом деле повсеместно. В ВЭД вообще почти каждая сделка - соревнование с банком, кто красивее сыграет.

 

я понять могу, я смириться никак не могу....

 

k3n, Извините что в этой теме спрашиваю - имеется ли у налоговых органов данные о всех счетах физлиц, не являющихся ИП?
А то мне зам. руководителя налоговой доказывал - что у них такой базы нет.

А я вроде читаю:

НК РФ Статья 86. Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля
Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа.
Информация сообщается в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события.

Вроде и указание ЦБ есть 7 сентября 2007 г. N 311-П в редакции от 29.04.2014 N 3251-У - там тоже такая обязанность закреплена.

Суть - по поддельным документам (декларация 3-ндфл + заявление о возврате ндфл) налоговая перевела 260000 р. - третьему лицу (полному однофамильцу и одноименцу) - и теперь отказывается признавать свою ошибку. Говорит - мы все сделали законно...

 

Не знаю. Раньше точно не было - сейчас постараюсь узнать.

Это очень странная история. Сама недавно подавала такое заявление и мне дали бумагу в которой я указала что я хочу получить возврат на счет в банке и указала реквизиты счета на который хочу получить возврат. Без этой бумаге, как мне сказали, деньги не переведут.
Так что в данной истории дело не в том "имеются или не имеются" сведения о счетах, ошибка или нет НО, а какие и кем подавались документы. Если Вы уверены, что документы поддельные - это точно в правоохранительные органы надо обращаться.

 

Декларация и заявление были отправлены почтой - нам "показали" их издалека - заявление написано и подписано НЕ моим клиентом (указаны реквизиты счета НЕ принадлежащего моему клиенту) - "налоговики сами в шоке". а паспортные данные и инн в заявлении - моего клиента...
Квартира приобретена в 2013 г. - и клиент даже НЕ собирался обращаться за возвратом НДФЛ - но получил письмо из налоговой о том, что такой возврат произведен - пошел выяснять - когда и куда и почему ему вернули 260000 р.
Просто для обращения в правоохранительные органы - нужно хоть какое-то документальное обоснование - а налоговая Нам не дает даже копий... хоть каких-то документов. Написали им запрос о разъяснении факта возврата. Ждемс...

 

Ну... ИНН не является закрытой информацией, а паспортные данные... но ведь вроде даже на этом форуме оказывают такие услуги типа "узнать паспортные данные".

А как же полученное письмо из налоговой?

 

Письмо - не является доказательством того, что кто-то кого-то обманул - кроме того потерпевшим по-моему является государство (в лице ИФНС). Суть вопроса в том - каким образом происходит перечисление и идентификация получателя в налоговой и в банке.

 

Morozz, да, в ФНС есть сведения обо всех счетах физ лиц, открытых с 01.07.2014.