С 1-го апреля банки ужесточают требования при открытии счетов

С апреля банки ужесточат требования при открытии счета
В апреле вступает в силу Указание Банка России от 21.01.2014 № 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данный документ более жестко обязывает банки идентифицировать "фирмы-однодневки" на стадии открытия счета.

Но кажется, что Указание начало действовать ещё до вступления его в силу. В последний месяц банки стали ещё более негативно относиться к "массовым" адресам. По физическим лицам проверка зачастую ведется не только в рамках собеседования, но и в обязательном порядке проверяется судимость, кредитная история, отношения с судебными приставами, "массовость" и т.п. Что ждет нас дальше дальше? Проверка на полиграфе?

Все эти меры безусловно осложнят открытие счетов для всех российских компаний. Интересно, что скажут на это разработчики прогрессивной "дорожной карты"?

Источник: RegaFAQ.ru

 

КОШЕЧКА, так вы уже не в Люберцах что-ли живете?

 

ну не так же что бы три станции проехать )))

 

А ты меня видела? Я ж не помню...

 

Я помню, что меня твой вид привел в восторг и всё... дальше туман)))