Как доносить на клиентов?

Как доносить на клиентов?

Об этом мы писали еще несколько месяцев назад, и вот уже прекрасное будущее спешит стать реальностью - пришло время доносить о неблагонадёжных клиентах государству. Пускай это звучит громко и даже крикливо - таковы уж законы новостного жанра. Но перейдем к делу - сегодня вступили в силу поправки к хорошо известному 115-му федеральному закону. И поправки эти отныне обязывают сообщать обо всех злодеях, рискнувших стать вашими клиентами.

Росфинмониторинг, который отныне станет Большим Братом для всех практикующих юристов и бухгалтеров, оперативно подготовился к светлому событию и опубликовал рекомендации на этот счёт. В преамбуле документа указано, что рекомендации написаны ради удобства предпринимателей, из большой к ним любви:
"Настоящие рекомендации разработаны в целях повышения эффективности работы лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг".

Как уже ясно из этой короткой и проникнутой теплотой цитаты, требования закона распространяются на юристов, официально осуществляющих юридическую практику. Предполагается, что дежурный регулярный просмотр клиентских дел поможет выявить нехороших людей, нарушающих нормы 115-го ФЗ.

Пункт 4 рекомендаций содержит закрытый перечень услуг юристов, в силу которых они должны отчитываться перед Росфинмониторингом:
- подготовка или осуществление или от имени или по поручению клиента сделок с недвижимостью;
- управление денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом;
- управление банковскими счетами, счетами ценным бумаг;
- привлечение денежных средств для создания, обеспечения деятельности или управления организациями;
- создание организаций (да, первичка налево - это теперь вообще покушение на устои государства);
- купля-продажа организаций.

В общем и целом предполагается, что, оказывая юридические и бухгалтерские услуги, юристы будут:
- вести клиентское дело в соответствие с требованиями приказа;
- ежеквартально отчитываться о проверке дел на наличие лиц, причастных к терроризму, экстремизму, импрессионизму, катаклизму, эксгибиоционизму и т.д.;
- фиксировать все подозрительные случаи в ходе оказания услуг;
- а кроме того: иметь в штате лицо, специально обученное для этого: "специальные должностные лица лиц, оказывающих юридические услуги, проходят обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом Приказа N 203."

Какие именно случаи должны быть зафиксированы юристами и бухгалтерами?

О, тут открывается целый простор для бесконечных споров с Росфинмониторингом. Ибо предполагается, что следует собирать информацию о "запутанных" или "необычных" сделках, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Также следует фиксировать сделки, которые не соответствуют уставным целям организации, или систематичность которых наталкивает внимательного и законопослушного юриста на мысль о попытке клиента уклониться от требований закона.

В общем, если обнаружится, что клиент задумал что-то нехорошее (или даже уже сделал), об этом необходимо сообщить в Росфинмониторинг. И ладно бы, если речь шла о действительно террористов, но ведь вся эта канитель организована ради 115-го ФЗ, то есть сообщать надо будет также о клиентах, у которых были заморожены счета (в т.ч. по подозрению в обналичивании).

Кстати, не забудьте, что для всей этой бесконечно полезной деятельности на ниве поддержания безопасности необходимо иметь ЭЦП и быть авторизованным в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

В общем, привыкайте к велосипеду без седла или... не занимайтесь юридической практикой официально.

Ах да, и на десерт, цитата из рекомендаций:
"Кроме того, лицам, оказывающим юридические услуги, целесообразно участвовать в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом путем заполнения опросных листов, анкет в Личных кабинетах."

regafaq.ru

 

Так что, всем регерским компаниям придётся принимать в штат специальное должностное лицо, которое прошло специальное обучение по программе, утвержденной Росфинмониторингом, и это специальное должностное лицо будет стучать в Росфинмониторинг обо всех осуществленных первичках и готовках? Ох и весёлая жизнь настало для юридических фирм.

 

При обращении к тебе клиента нужно делать лицо как у Фрая?

 

ничто не мешает обучить одно из уже существующих лиц.
п.с.: данное лицо может быть и объектом номиналитета

--- добавлено, 5 май 2018, дата оригинального сообщения: 5 май 2018 ---

Вы утрируете. Просто теперь стало опаснее знать о сливе, о создании дроблений и прочем, прочем, прочем, о чем умные люди уже давно не знают, а просто делают свою техническую работу и им невдомек конечный результат и общая картина не видна

 

Да... Неглупый человек внес терроризЬм в 115й.
Надо было еще метаболизЬм, чтобы покрытие было 100%.

 

А просто делают свою работу и потом доказывают следователю, что не входят в состав преступной группы XD

--- добавлено, 5 май 2018 ---

Надо, чтобы клиент обращался по вопросам проктологии или психологии

 

Mod.Ch., некоторым людям не стоит лезть на елку, т.к. оцарапывание ягодиц неизбежно. ​

 

Юристы работают преимущественно за счет сарафана, сольешь пару клиентов и будешь лапу сосать.

 

Спасибо Mod.Ch., за очередную отличную статью!

А если юр. компании, в лице уполномоченных от них аккредитованных лиц, не будут доносить, то есть ли штрафы или подобные неприятные действия? На что можно попасть?

 

ну это как минимум 15.27 КоАП

 

почитал
повеселело

обратил внимание на п.5
в нём как бы речь о бухгалтерских фирмах?
но в п.5.2 уже речь о юр услугах...

как всё это понимать?

 

Рука дрожала от предвкушения того порядка и безопасности, которые скоро у нас воцарятся.
Я тоже внимание обратил) но других объяснений не вижу

 

прочитал ещё разок
п.5.5 "хранить ...не менее пяти лет(!!!!)..." - это как!?!?!?!
это специальная норма права или всего лишь рекомендации?

далее
п.6. речь уже о юр фирмах?
тогда куда пришить п.5.2?

ПС
тут подумалось:
а может это инструмент для борьбы с неплатежами в нашем бизнесе?

 

Дя, 5 лет
В папочке с ленточками

 

Mod.Ch.,

 

Нет, это норма, в приказе росфинмона

 

Так они и адвокатов обязали стучать на клиентов.
5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны.

 

не противоречит ли:
1. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.
ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"

Считаю, что стали свидетелями очередной правовой "шляпы".

 

да я знаю, знаю что любые.Это противоречие.И теперь надо внести поправку в закон об адвокатах.Пока ее нет.И что им делать?

 

Здесь два специальных закона: один об адвокатуре, а другой 115-ФЗ. Соответственно, действует правило: какой специальный закон принят последним тот и имеет приоритет) 115-ФЗ был принят в 2001 году, а закон об адвокатуре в 2002 году - значит, приоритет имеет закон об адвокатуре))