Как доносить на клиентов?

Тема в разделе "Новости смежных отраслей права", создана пользователем Mod.Ch., 4 май 2018.

  1. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    13.120
    Симпатии:
    19.820
    Адрес:
    Москва
    Как доносить на клиентов?

    Об этом мы писали еще несколько месяцев назад, и вот уже прекрасное будущее спешит стать реальностью - пришло время доносить о неблагонадёжных клиентах государству. Пускай это звучит громко и даже крикливо - таковы уж законы новостного жанра. Но перейдем к делу - сегодня вступили в силу поправки к хорошо известному 115-му федеральному закону. И поправки эти отныне обязывают сообщать обо всех злодеях, рискнувших стать вашими клиентами.


    Росфинмониторинг, который отныне станет Большим Братом для всех практикующих юристов и бухгалтеров, оперативно подготовился к светлому событию и опубликовал рекомендации на этот счёт. В преамбуле документа указано, что рекомендации написаны ради удобства предпринимателей, из большой к ним любви:
    "Настоящие рекомендации разработаны в целях повышения эффективности работы лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг".

    Как уже ясно из этой короткой и проникнутой теплотой цитаты, требования закона распространяются на юристов, официально осуществляющих юридическую практику. Предполагается, что дежурный регулярный просмотр клиентских дел поможет выявить нехороших людей, нарушающих нормы 115-го ФЗ.

    Пункт 4 рекомендаций содержит закрытый перечень услуг юристов, в силу которых они должны отчитываться перед Росфинмониторингом:
    - подготовка или осуществление или от имени или по поручению клиента сделок с недвижимостью;
    - управление денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом;
    - управление банковскими счетами, счетами ценным бумаг;
    - привлечение денежных средств для создания, обеспечения деятельности или управления организациями;
    - создание организаций (да, первичка налево - это теперь вообще покушение на устои государства);
    - купля-продажа организаций.

    В общем и целом предполагается, что, оказывая юридические и бухгалтерские услуги, юристы будут:
    - вести клиентское дело в соответствие с требованиями приказа;
    - ежеквартально отчитываться о проверке дел на наличие лиц, причастных к терроризму, экстремизму, импрессионизму, катаклизму, эксгибиоционизму и т.д.;
    - фиксировать все подозрительные случаи в ходе оказания услуг;
    - а кроме того: иметь в штате лицо, специально обученное для этого: "специальные должностные лица лиц, оказывающих юридические услуги, проходят обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом Приказа N 203."

    Какие именно случаи должны быть зафиксированы юристами и бухгалтерами?

    О, тут открывается целый простор для бесконечных споров с Росфинмониторингом. Ибо предполагается, что следует собирать информацию о "запутанных" или "необычных" сделках, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Также следует фиксировать сделки, которые не соответствуют уставным целям организации, или систематичность которых наталкивает внимательного и законопослушного юриста на мысль о попытке клиента уклониться от требований закона.

    В общем, если обнаружится, что клиент задумал что-то нехорошее (или даже уже сделал), об этом необходимо сообщить в Росфинмониторинг. И ладно бы, если речь шла о действительно террористов, но ведь вся эта канитель организована ради 115-го ФЗ, то есть сообщать надо будет также о клиентах, у которых были заморожены счета (в т.ч. по подозрению в обналичивании).

    Кстати, не забудьте, что для всей этой бесконечно полезной деятельности на ниве поддержания безопасности необходимо иметь ЭЦП и быть авторизованным в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

    В общем, привыкайте к велосипеду без седла или... не занимайтесь юридической практикой официально.

    Ах да, и на десерт, цитата из рекомендаций:
    "Кроме того, лицам, оказывающим юридические услуги, целесообразно участвовать в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом путем заполнения опросных листов, анкет в Личных кабинетах."

    regafaq.ru
    Просто ПУХ, Reg-order, RotenGut и 5 другим нравится это.
  2. Markus

    Markus Завсегдатай

    Регистрация:
    25 мар 2015
    Сообщения:
    928
    Симпатии:
    868
    Так что, всем регерским компаниям придётся принимать в штат специальное должностное лицо, которое прошло специальное обучение по программе, утвержденной Росфинмониторингом, и это специальное должностное лицо будет стучать в Росфинмониторинг обо всех осуществленных первичках и готовках? Ох и весёлая жизнь настало для юридических фирм.
  3. Юрикасан

    Юрикасан Активный пользователь

    Регистрация:
    20 мар 2014
    Сообщения:
    150
    Симпатии:
    126
    Адрес:
    Чебоксары
    При обращении к тебе клиента нужно делать лицо как у Фрая?

    Вложения:

    Reg-order нравится это.
  4. СЦОП

    СЦОП Завсегдатай

    Регистрация:
    13 ноя 2015
    Сообщения:
    1.092
    Симпатии:
    850
    ничто не мешает обучить одно из уже существующих лиц.
    п.с.: данное лицо может быть и объектом номиналитета
    --- добавлено, 5 май 2018, дата оригинального сообщения: 5 май 2018 ---
    Вы утрируете. Просто теперь стало опаснее знать о сливе, о создании дроблений и прочем, прочем, прочем, о чем умные люди уже давно не знают, а просто делают свою техническую работу и им невдомек конечный результат и общая картина не видна
    likvidatorooo нравится это.
  5. RotenGut

    RotenGut Завсегдатай

    Регистрация:
    12 окт 2013
    Сообщения:
    890
    Симпатии:
    1.386
    Адрес:
    Москва
    Да... Неглупый человек внес терроризЬм в 115й.
    Надо было еще метаболизЬм, чтобы покрытие было 100%.
  6. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    13.120
    Симпатии:
    19.820
    Адрес:
    Москва
    А просто делают свою работу и потом доказывают следователю, что не входят в состав преступной группы XD
    --- добавлено, 5 май 2018 ---
    Надо, чтобы клиент обращался по вопросам проктологии или психологии
    Markus нравится это.
  7. СЦОП

    СЦОП Завсегдатай

    Регистрация:
    13 ноя 2015
    Сообщения:
    1.092
    Симпатии:
    850
    Mod.Ch., некоторым людям не стоит лезть на елку, т.к. оцарапывание ягодиц неизбежно.
  8. RDG

    RDG Активный пользователь

    Регистрация:
    19 июн 2014
    Сообщения:
    372
    Симпатии:
    241
    Юристы работают преимущественно за счет сарафана, сольешь пару клиентов и будешь лапу сосать.
    Юрикасан и СЦОП нравится это.
  9. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.130
    Симпатии:
    2.323
    Спасибо Mod.Ch., за очередную отличную статью!

    А если юр. компании, в лице уполномоченных от них аккредитованных лиц, не будут доносить, то есть ли штрафы или подобные неприятные действия? На что можно попасть?
    Mod.Ch. нравится это.
  10. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    13.120
    Симпатии:
    19.820
    Адрес:
    Москва
    ну это как минимум 15.27 КоАП
    Reg-order и Просто ПУХ нравится это.
  11. Просто ПУХ

    Просто ПУХ Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    2.732
    Симпатии:
    2.430
    Адрес:
    Ярославль
    почитал
    повеселело

    обратил внимание на п.5
    в нём как бы речь о бухгалтерских фирмах?
    но в п.5.2 уже речь о юр услугах...

    как всё это понимать?
    Reg-order нравится это.
  12. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    13.120
    Симпатии:
    19.820
    Адрес:
    Москва
    Рука дрожала от предвкушения того порядка и безопасности, которые скоро у нас воцарятся.
    Я тоже внимание обратил) но других объяснений не вижу
    Reg-order и RotenGut нравится это.
  13. Просто ПУХ

    Просто ПУХ Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    2.732
    Симпатии:
    2.430
    Адрес:
    Ярославль
    прочитал ещё разок
    п.5.5 "хранить ...не менее пяти лет(!!!!)..." - это как!?!?!?!
    это специальная норма права или всего лишь рекомендации?

    далее
    п.6. речь уже о юр фирмах?
    тогда куда пришить п.5.2?

    ПС
    тут подумалось:
    а может это инструмент для борьбы с неплатежами в нашем бизнесе?
    Reg-order нравится это.
  14. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    13.120
    Симпатии:
    19.820
    Адрес:
    Москва
    Дя, 5 лет
    В папочке с ленточками
    Reg-order нравится это.
  15. Просто ПУХ

    Просто ПУХ Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    2.732
    Симпатии:
    2.430
    Адрес:
    Ярославль
    Mod.Ch.,

  16. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    13.120
    Симпатии:
    19.820
    Адрес:
    Москва
    Нет, это норма, в приказе росфинмона
  17. Mufasa

    Mufasa Новичок

    Регистрация:
    23 сен 2014
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    11
    Так они и адвокатов обязали стучать на клиентов.
    5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны.
  18. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.130
    Симпатии:
    2.323
    не противоречит ли:
    1. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.
    ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"

    Считаю, что стали свидетелями очередной правовой "шляпы".
  19. Mufasa

    Mufasa Новичок

    Регистрация:
    23 сен 2014
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    11
    да я знаю, знаю что любые.Это противоречие.И теперь надо внести поправку в закон об адвокатах.Пока ее нет.И что им делать?
  20. Markus

    Markus Завсегдатай

    Регистрация:
    25 мар 2015
    Сообщения:
    928
    Симпатии:
    868
    Здесь два специальных закона: один об адвокатуре, а другой 115-ФЗ. Соответственно, действует правило: какой специальный закон принят последним тот и имеет приоритет) 115-ФЗ был принят в 2001 году, а закон об адвокатуре в 2002 году - значит, приоритет имеет закон об адвокатуре))

Поделиться этой страницей