За нераскрытие бенефициаров компаниям может грозить штраф до 500 тыс. рублей

За нераскрытие бенефициаров компаниям может грозить штраф до 500 тыс. рублей

Росфинмониторинг предлагает ввести обязанность всех компаний раскрывать информацию о своих бенефициарах по запросу уполномоченных органов, а также ответственность за нераскрытие этой информации (законопроект обсуждается на едином портале на сайте www.regulation.gov.ru под ID 00/03-19725/10-14/51-13-4). В проекте указано, что компании обязаны принять все возможные меры для установления своих бенефициаров (в том числе запросить эти сведения у своих участников), а также постоянно обновлять эту информацию и хранить ее. При этом участники компании обязаны предоставить имеющиеся у них сведения о бенефициарах и это не будет считаться нарушением законодательства о персональных данных. В случае непредоставления сведений о бенефициарах по запросу органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством РФ, должностным лицам компаний может грозить штраф от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, а самим компаниям – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Избежать штрафа можно будет, доказав, что предпринимались все возможные меры для установления бенефициаров.
http://regulation.gov.ru/project/19725.html?point=view_project&stage=2&stage_id=14106