есть Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" и есть ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19 августа 2004 г. N 262-П ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА в этих документах прямых требований к адресу нет вопрос - есть ли еще какой-нибудь документ, в котором четко прописано про адрес (собственность, ДА и т.п.), метраж и т.д. - т.е. требования, на основании которых проверяются адреса юр лиц вроде было какое-то письмо может кто-нибудь из представителей банков подскажет
в 115 в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения; а более конкретно требования к адресу есть где-то?
может внутренние какие-то письма, инструкции и т.д....кто-нибудь поделится... ситуация - клиенты хотят зарегить ооо, адрес хотят взять по договору безвозмездного пользования.... стопиццот раз объясняю - в налоговой может и пройдет (им главное при первичке подтверждение адреса, на договор не смотрят), но банки счета не откроют, т.к. ооо - не благотворительный фонд и т.д. и т.п... надо как-то законодательно обосновать... запугать что ЛЕ....
dmb, открывать мне....... сидеть в банке и объяснять, что мы не дебилы не очень хочется...проще щас обосновать.. не могу до них донести эту информацию в свободной форме...нужно хоть как-то законодательно и т.д...
ток это.... 2. Коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля. не наш случай....
А почему нельзя? Открывал неоднократно по договорам о совместной деятельности и использовании помещения. Только реальные вещи пишите. Допустим вы сидите в офисе транспортной компании и за это оказываете ей услуги юридического или бухгалтерского плана.
