вопрос по адресам

Тема в разделе "Банки и прочие кредитные организации", создана пользователем mary, 17 сен 2014.

  1. mary

    mary Завсегдатай

    Регистрация:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.157
    Симпатии:
    3.274
    есть
    Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И
    "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"

    и есть
    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    19 августа 2004 г. N 262-П

    ПОЛОЖЕНИЕ
    ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
    КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
    ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
    ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА


    в этих документах прямых требований к адресу нет
    вопрос - есть ли еще какой-нибудь документ, в котором четко прописано про адрес (собственность, ДА и т.п.), метраж и т.д. - т.е. требования, на основании которых проверяются адреса юр лиц
    вроде было какое-то письмо
    может кто-нибудь из представителей банков подскажет
     
  2. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.399
    Симпатии:
    12.905
    Сто пятнадцатый, любимый...
     
    mary нравится это.
  3. mary

    mary Завсегдатай

    Регистрация:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.157
    Симпатии:
    3.274
    в 115
    в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;

    а более конкретно требования к адресу есть где-то?
     
  4. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.399
    Симпатии:
    12.905
    Вроде нет, но...
     
    mary нравится это.
  5. mary

    mary Завсегдатай

    Регистрация:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.157
    Симпатии:
    3.274
    может внутренние какие-то письма, инструкции и т.д....кто-нибудь поделится...

    ситуация - клиенты хотят зарегить ооо, адрес хотят взять по договору безвозмездного пользования....
    стопиццот раз объясняю - в налоговой может и пройдет (им главное при первичке подтверждение адреса, на договор не смотрят), но банки счета не откроют, т.к. ооо - не благотворительный фонд и т.д. и т.п...
    надо как-то законодательно обосновать... запугать что ЛЕ....
     
  6. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.399
    Симпатии:
    12.905
    Под его ответственность.
     
  7. mary

    mary Завсегдатай

    Регистрация:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.157
    Симпатии:
    3.274
    dmb, открывать мне....... сидеть в банке и объяснять, что мы не дебилы не очень хочется...проще щас обосновать.. не могу до них донести эту информацию в свободной форме...нужно хоть как-то законодательно и т.д...
     
  8. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.399
    Симпатии:
    12.905
    Помню, там какие-то подвохи были на счет недвижки.
    36 глава ГК.
     
    mary нравится это.
  9. mary

    mary Завсегдатай

    Регистрация:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.157
    Симпатии:
    3.274
    ток это.... 2. Коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля.
    не наш случай....
     
  10. Leon

    Leon Активный пользователь

    Регистрация:
    1 май 2013
    Сообщения:
    147
    Симпатии:
    222
    Адрес:
    Москва, центр
    А почему нельзя? Открывал неоднократно по договорам о совместной деятельности и использовании помещения. Только реальные вещи пишите. Допустим вы сидите в офисе транспортной компании и за это оказываете ей услуги юридического или бухгалтерского плана.
     
    САБУР нравится это.

Поделиться этой страницей