В московской налоговой инспекции нашли ОПГ мошенников

Тема в разделе "Новости смежных отраслей права", создана пользователем Markus, 21 май 2020.

  1. Markus

    Markus Завсегдатай

    Регистрация:
    25 мар 2015
    Сообщения:
    3.923
    Симпатии:
    2.776
    В московской налоговой инспекции нашли ОПГ мошенников

    Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, в котором подозревают организованную преступную группу сотрудников инспекции Федеральной налоговой службы № 20 в Москве. Об этом в четверг, 21 мая, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления СКР Юлия Иванова.

    По версии следствия, заместитель начальника столичной ИФНС № 20, трое его подчиненных и неустановленные лица осуществляли мошеннические действия по заведомо поддельным документам, которые им предоставляли соучастники для получения возврата имущественного налогового вычета. Сумма хищений составила более одного миллиона рублей.

    Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, по оперативным данным, начиная с 2015 года группа сотрудников инспекции №20 неоднократно без ведома покупателей квартир оформляла от их имени заявления о выплате налоговых вычетов и присваивала эти деньги себе. Почти все документы оформлялись через личный кабинет налогоплательщика, тем самым удавалось избежать прямых контактов между членами ОПГ и другими участниками преступных схем.

    По словам начальника управления информации и общественных связей столичного главка СКР Владимира Васенина, сотрудники инспекции задержаны. По местам их работы и жительства проведены обыски. Обнаружены материалы, содержащие доказательства их преступной деятельности.
    https://lenta.ru/news/2020/05/21/na...m=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news

     
    Reg-order и 888 нравится это.
  2. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    18.268
    Симпатии:
    17.675
    Мелковато что то прям.
     
    Reg-order, 888, Playboy и ещё 1-му нравится это.
  3. Markus

    Markus Завсегдатай

    Регистрация:
    25 мар 2015
    Сообщения:
    3.923
    Симпатии:
    2.776
    Так ведь кризис же)
     
  4. Бах

    Бах Завсегдатай

    Регистрация:
    7 ноя 2013
    Сообщения:
    7.107
    Симпатии:
    5.173
    Там же все отражается)
    мелковато и дурновато
     
  5. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    20.340
    Симпатии:
    24.158
    Адрес:
    Москва, ВАО
    Всё как Антибиотик завещал
     
    Reg-order нравится это.
  6. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    2.527
    Симпатии:
    3.850
    думается лишь начало, может докрутят и до более весомых сумм
     
  7. Лидия Петухова

    Лидия Петухова Завсегдатай

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    4.528
    Симпатии:
    1.677
    Адрес:
    Москва-Тушино
    Интересно, наверно кто то из владельцев квартир решил оформить Выплату , а ему ответили: а вы уже получали)))
    И закрутилось..
    --- добавлено, 23 май 2020, дата оригинального сообщения: 23 май 2020 ---
    Вообще наслышана про 20ку..клиенты очень хотели с ней работать.
     
    Reg-order и Playboy нравится это.
  8. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    2.527
    Симпатии:
    3.850
    жадность...
     
  9. Бах

    Бах Завсегдатай

    Регистрация:
    7 ноя 2013
    Сообщения:
    7.107
    Симпатии:
    5.173
    или в л.к. все видно было... полный дебилизм
    --- добавлено, 23 май 2020, дата оригинального сообщения: 23 май 2020 ---
    фраеров сгубила)
     
    Reg-order нравится это.
  10. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    2.527
    Симпатии:
    3.850
    Бах, не замешан?
     
  11. Бах

    Бах Завсегдатай

    Регистрация:
    7 ноя 2013
    Сообщения:
    7.107
    Симпатии:
    5.173
    не в курсе))
     
  12. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    2.527
    Симпатии:
    3.850
    Бах, )))
     
    Бах нравится это.
  13. Лидия Петухова

    Лидия Петухова Завсегдатай

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    4.528
    Симпатии:
    1.677
    Адрес:
    Москва-Тушино
    Да, нее. Ну видно и что? Пока дело шло и так хорошо..крупинка за крупинкой..квартира за квартирой.. Сколько сможем, столько и срубим.

    Просто какой то недолгосрочный проект))
    --- добавлено, 24 май 2020, дата оригинального сообщения: 24 май 2020 ---
    Просто знали, что в случае чего, Дела решить можно.
     
    Medbrat-tm нравится это.
  14. Бах

    Бах Завсегдатай

    Регистрация:
    7 ноя 2013
    Сообщения:
    7.107
    Симпатии:
    5.173
    Ваши деньги украли и вы это можете увидеть. Ваши действия...
     
    Playboy и Лидия Петухова нравится это.
  15. Лидия Петухова

    Лидия Петухова Завсегдатай

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    4.528
    Симпатии:
    1.677
    Адрес:
    Москва-Тушино
    Да им плевать видимо было. Ну украли у человека, пока он узнает, пока то, да се..а они еще несколько выплат себе прихватят.
    --- добавлено, 24 май 2020, дата оригинального сообщения: 24 май 2020 ---
    Я сначала обратилась бы в налоговую, потом в полицию.
     
  16. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    20.340
    Симпатии:
    24.158
    Адрес:
    Москва, ВАО
    Или так или просто думали, что концов не найти... лет 5-10 назад обычное дело, а там как раз 2015 год фигурирует. Низовое гос. мошенничество оно такое и было))
     
    САБУР и Лидия Петухова нравится это.

Поделиться этой страницей