В Эстонии раскрыта самая крупная в истории сеть по отмыванию денег и вывозу их в Россию

Тема в разделе "Мир и Политика", создана пользователем Goa_dreamer, 24 апр 2013.

  1. Goa_dreamer

    Goa_dreamer БАЯНИСТ

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    8.713
    Симпатии:
    4.296
    Адрес:
    Москва
    В Эстонии была раскрыта преступная сеть, занимавшаяся отмыванием и вывозом наличных денег в Россию, сообщает местное издание Postimees. В центре сети оказалась компания Ateka, связанная с российскими и латвийскими фирмами.
    Расследование этого крупнейшего в истории Эстонии дела по отмыванию денег продолжалось четыре года. Всего через сеть было отмыто 64 млн евро, около 4 млн из которых смогли арестовать.
    «За этой темой стоит компания политиков, бизнесменов и людей, связанных с организованной преступностью», — рассказал в интервью газете представитель полиции Райво Аэг.
    По данным полиции, из России и Латвии в таллинский офис переводились деньги, их конвертировали в доллары США или евро, снимали здесь в виде наличных, после чего курьеры Ateka раскладывали деньги по сумкам и везли их назад в Россию.
    Обвинение пока предъявлено четырем частным лицам: Антону Геру, Сергею Кириллову, Сергею Голубаеву и Андрусу Коху. Судебные заседания по делу начнутся осенью.
    http://www.gazeta.ru/business/news/2013/04/24/n_2873761.shtml
  2. Maus

    Maus Завсегдатай

    Регистрация:
    22 апр 2013
    Сообщения:
    1.287
    Симпатии:
    709
    Долго копались чрепахи. То что почти все банки из Прибалтики-активные прачечные, хорошо всем известно с самого начала 2000-х. Прошло ок.10 лет-и власти проснулись. Удивили ежа голой жопой.
  3. Goa_dreamer

    Goa_dreamer БАЯНИСТ

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    8.713
    Симпатии:
    4.296
    Адрес:
    Москва
    Володь - не путай Эстонию с Латвией. Прачечные в Эстонии пресекли году в 94-м, после чего банковская система легла под шведов и норвегов. В Эстонии нет своих банков нынче.
  4. Maus

    Maus Завсегдатай

    Регистрация:
    22 апр 2013
    Сообщения:
    1.287
    Симпатии:
    709
    Ну может в нюансах я чего и путаю. Но точно знаю, что если банк из Прибалтики, то только 2 варианта возможно.
    1. Представители (в любой форме) западных банков (как правило скандинаских).
    2. Не западные=прачечные.
  5. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    17.737
    Симпатии:
    17.009
    Я так понимаю, что открыть банк за рубежами - ничего не стоит. :smile:
  6. Goa_dreamer

    Goa_dreamer БАЯНИСТ

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    8.713
    Симпатии:
    4.296
    Адрес:
    Москва
    В Эстонии только дочки скандинавских + пытаются открыть украинцы отмывочный банк,но они с местом ошиблись - КАПО их прижмет как только бабла наберут побольше черного к гадалке не ходи. Местные прачечные это в Латвии в основном
  7. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    17.349
    Симпатии:
    20.487
    Адрес:
    Москва, ВАО
    ты про Verso ?
  8. Goa_dreamer

    Goa_dreamer БАЯНИСТ

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    8.713
    Симпатии:
    4.296
    Адрес:
    Москва
    ага, про них
  9. savvva

    savvva Завсегдатай

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    671
    Симпатии:
    495
    ОМГ, опять деза....Что значит пытаются открыть?
    Это тебе на твоем сьезде БДСМ рассказали?

    А про черное бабло можно поподробнее? И как ты безнал по цвету отличаешь?
    И почему Риетуму, Балтикумс и собственно Айзик латвийские еще не закрыты,а?
  10. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.461
    Симпатии:
    12.936
    "Самая крупная в истории" и "64 млн евро" как не смотрятся рядом.
  11. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    17.737
    Симпатии:
    17.009
    Дим, для маленькой страны это много.
  12. Goa_dreamer

    Goa_dreamer БАЯНИСТ

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    8.713
    Симпатии:
    4.296
    Адрес:
    Москва
    Ну наверное потому как они в Латвии )))
    А что у белого бабла из РФ есть какие то массовые инвест. проекты в Эстонии ? Дык для этого есть Швед и Нордеа банки. Все остальное казуистика
    В чем деза то простите ? В том что в Эстонии очень ревностно относятся к попыткам русских отмывать через страну не совсем легальные деньги ? Вы плохо знаете эту нацию и ее правительство. Они шкурки от картофеля будут есть , но русских денег в массовом количестве, тем более не совсем чистого происхождения у себя не потерпят. И еще - это ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство, с достаточно мощной (для таких размеров страны) полицией безопасности (KAPO) , посему мой прогноз, что к ближайшим выборам в рииги когу , вопрос а что у нас тут делает банк непонятного происхождения с непонятного происхождения деньгами встанет. Как встают вопросы подобного рода перед каждыми выборами по бизнесу с "восточным" капиталом и разрешаются они как правило не в пользу этого капитала, при наличии оснований естественно.
  13. savvva

    savvva Завсегдатай

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    671
    Симпатии:
    495
    Сампо шарашил от вольного, только на моей памяти лет 6-7. :smile: Это ты назваешь полицейское государство?
    Слушай, ты там детство может быть и провел, многое меняется, Евросоюз и все такое...Ты попробуй сначала в Verso счет открой. Думаешь всем открывают? Не всем. Документов просят почти как в Швейцарии. Если компании больше полугода, то ГС или Сертификат или выписка из реестра, без заграна распорядителя по счету тоже счет не открыть. Данные на бенефициара, имущество, "материнская" компания, ее баланс.:smile: Другой вопрос, что есть мы - кто помогает справляться с этим делом быстро и правильно....
    Требования документов по операциям никто не отменял.
    Это тебе не кипрский банк...И кстати, там очень правильная команда сотрудников, были приглашены из разных банков. Уж юристы там ого-го...
    --- добавлено: 25 апр 2013 в 15:14 ---
    И я уж не знаю, где ты наслушался сказок про белое бабло и черное бабло, может быть бабушка ночами рассказывала, оно (если в обороте участвует) по любому - смешанное:biggrin:
  14. Goa_dreamer

    Goa_dreamer БАЯНИСТ

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    8.713
    Симпатии:
    4.296
    Адрес:
    Москва
    Маленький момент - у САМПО хозяева не связанные с Россией

    То что они еще простят своим и скандинавам не простят русским, к коим и украинцев во многом относит. Т.е. если попрет поток денег из РФ , устроят им прессинг полюбому

    Дай бог что бы так и было, я еще раз говорю что никаких претензий и.т.п. к Версо не имею, я лишь говорю что ситуация с банковской деятельностью и отношение к капиталам с востока там значительно иное по сравнению с Латвией, не взирая на кризисы и.т.п.
  15. баба Нюра

    баба Нюра Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    1.238
    Симпатии:
    1.147
    Через некоторое время Сереженька будет являться Саввушке в ночных кошмарах!
    да так часто, что вскоре будет ассоциироваться с самим Кошмаром!
    Goa_Dreamer_exСКА нравится это.
  16. savvva

    savvva Завсегдатай

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    671
    Симпатии:
    495
    Нюра, я просто не люблю, когда чушь несут. На сочинения про расстрельные списки нет ни времени, ни желания...
  17. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.461
    Симпатии:
    12.936
    Ник, а ты чего ник сменила?)
  18. savvva

    savvva Завсегдатай

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    671
    Симпатии:
    495
    нет, вроде как на форуме
  19. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.461
    Симпатии:
    12.936
    А, блин, я тебя с Клиол перепутал.:blush:
  20. savvva

    savvva Завсегдатай

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    671
    Симпатии:
    495
    я не против:smile:

Поделиться этой страницей