Тюменского юриста судят за ликвидацию 34 юрлиц по паспорту москвича

Тема в разделе "Реорганизация и ликвидация", создана пользователем Маленький бух, 1 окт 2013.

  1. Маленький бух

    Маленький бух Сумасшедший профессор

    Регистрация:
    18 апр 2013
    Сообщения:
    167
    Симпатии:
    118
    В Тюмени перед судом предстанет местный юрист, который обвиняется в незаконном образовании юрлица, через которое он ликвидировал 34 предприятия области,сообщаетпресс-служба СУ СКР по Тюменской области.
    Юрист одной из частных фирм Тюмени подозревается в совершении преступлений поч. 1 ст.173.1УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц) и по ч.1ст.173УК РФ (реорганизация юридического лица через подставных лиц).
    По версии следствия, обвиняемый с помощью чужих паспортных данных создал ООО "Импульс". Зарегистрировав компанию на жителя Москвы, который о преступных намерениях даже не догадывался, юрист подал документы в МИФНС для регистрации юридического лица. После этого юрист за определенную плату занимался ликвидацией предприятий Тюменской области, путем их добровольного присоединения к незаконно созданному им юрлицу.
    После присоединения компании фактически и юридически прекращали свою деятельность. Всего в состав "Импульса" вошли 34 фирмы. Преступный план был раскрыт, когда об одной из присоединенных компаний случайно узнал ее учредитель, который не собирался ликвидировать свою фирму. Именно он и обратился в правоохранительные органы.
    В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
    http://pravo.ru/news/view/88974/
     
    САБУР и КОШЕЧКА нравится это.
  2. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    18.791
    Симпатии:
    18.119
    Каковы шансы у следствия довести дело до суда?
     
  3. Мурзик

    Мурзик Дима

    Регистрация:
    20 апр 2013
    Сообщения:
    102.007
    Симпатии:
    2.839
    Адрес:
    Москва
    Жадность его погубила, ну вот нахрена к 1 конторе присоединять 34?
     
  4. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    22.631
    Симпатии:
    26.742
    Адрес:
    Москва, ВАО
    вот с этого самая веселуха и начинается, всё зависит от того насколько этот учредитель простимулировал органы
     
  5. Просто ПУХ

    Просто ПУХ Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    2.809
    Симпатии:
    2.512
    Адрес:
    Ярославль
    есть у меня мысль, что это органы могли замотивировать типо-учредителя, для борьбы с представителем мутного бизнеса...
    --- добавлено: 1 окт 2013 в 09:57 ---
    мне другое интересно:
    кто р16003 заверял?
    почему эти лица неупомянуты в криминальной хронике?
     
    Последнее редактирование модератором: 9 окт 2013
    САБУР и Маленький бух нравится это.
  6. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    22.631
    Симпатии:
    26.742
    Адрес:
    Москва, ВАО
    врят ли... вполне часто используемая схема "навредить" - отправка компании конкурента в рео-путешествие
    вполне возможно, что до этого и не дошло - делай поправку на журнализдов
     
  7. Мурзик

    Мурзик Дима

    Регистрация:
    20 апр 2013
    Сообщения:
    102.007
    Симпатии:
    2.839
    Адрес:
    Москва
    скорее всего так и есть!
     
  8. hot8mail

    hot8mail Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    1.279
    Симпатии:
    514
    я так понял, что он делал их последовательно, т.е. банально гонял одного правопреемника.
     
  9. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    22.631
    Симпатии:
    26.742
    Адрес:
    Москва, ВАО
    hot8mail, это понятно, я именно про случай с заявой. Вполне вероятно, что было так - гена и участники получили письма счастья из наложки на тему "с какого это фига вы реорганизуетесь", на кипеше примчались в наложку, а следующим пунктом была уже ментовка.
     
  10. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.393
    Симпатии:
    12.900
    Ничего, что она утратила силу?..
     
  11. Просто ПУХ

    Просто ПУХ Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    2.809
    Симпатии:
    2.512
    Адрес:
    Ярославль

    по всей видимости, речь идет о 173.1
     
  12. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.393
    Симпатии:
    12.900
    Ну так:
    писал.

    Да и не за 34 фирмы присоединенные его вяжут, а за правопреемника.
     
  13. Просто ПУХ

    Просто ПУХ Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    2.809
    Симпатии:
    2.512
    Адрес:
    Ярославль
    мне тут опять неувязочка видится:
    р11001 кто-то заверил у нотариуса, тот кого не ввели в заблуждение (нотариус это проверять должен)
    при начале присоединения подается р12003 - т.е. известно точное число присоединяемых
    окончание присоединения - это не регистрация р16003, а регистрация р13001+р14001, иначе новую 12003 можно зарегить лишь с пометкой об отмене предыдущего начала.

    чья подпись заверена под р13001+р14001? этот чел тоже не введен в заблуждение (нотариус должен это проверять)

    Так кого же вводили в блуд?!?!?!
     
    Последнее редактирование: 2 окт 2013
    САБУР нравится это.
  14. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.393
    Симпатии:
    12.900
    Получается, что нотариуса...
     
  15. Просто ПУХ

    Просто ПУХ Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    2.809
    Симпатии:
    2.512
    Адрес:
    Ярославль
    если так, ст 173.1 не для этого события....
    ...неувязочка выходит какя-то
     
  16. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.393
    Симпатии:
    12.900
    Ну, может кто уточнит еще инфу.)
     
  17. hot8mail

    hot8mail Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    1.279
    Симпатии:
    514
    в специальном помещении с печатями?
     
    Medbrat-tm нравится это.
  18. Просто ПУХ

    Просто ПУХ Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    2.809
    Симпатии:
    2.512
    Адрес:
    Ярославль
    все может быть,
    но уто уже другая статья УК РФ
     
  19. hot8mail

    hot8mail Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    1.279
    Симпатии:
    514
    так-то заверить 11 кто угодно мог, начиная с таджика в качестве второго учредителя.
     
    888 нравится это.

Поделиться этой страницей