ст. 173 ч.1 УК - применяется?

Тема в разделе "Общие вопросы по регистрации юридических лиц", создана пользователем 777, 21 янв 2014.

  1. 777

    777 Новичок

    Регистрация:
    25 авг 2013
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    4
    Так как подобная тема здесь отсутствует, предлагаю подискутировать на данную тему.
     
  2. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    24.039
    Симпатии:
    28.415
    Адрес:
    Москва, ВАО
    777, подискутировать всегда можно. Вас посадки интересуют или что? :smile:
     
    Тортилла нравится это.
  3. 777

    777 Новичок

    Регистрация:
    25 авг 2013
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    4
    Medbrat-tm, интересует всё, даже просто упоминание следователем на перспективу. Волнует применение этой статьи в отношении исполнителей по готовым фирмам и слияниям.
     
  4. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    24.039
    Симпатии:
    28.415
    Адрес:
    Москва, ВАО
    Просто ПУХ и САБУР нравится это.
  5. 777

    777 Новичок

    Регистрация:
    25 авг 2013
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    4
    Повезло уголовничку - что попал под амнистию.
    Можно нагрузить 159-й и 199-й, ещё действие организованной группы и вполне серьезное дело готово.
     
  6. Brabus

    Brabus Серьезный человек

    Регистрация:
    30 апр 2013
    Сообщения:
    264
    Симпатии:
    195
    Адрес:
    Москва
    777, обычно всё с этих статей и начинается, а потом уже остальное. Практику вам дали по регионам. В Москве пока не натягивают никого. Я не слышал. Аккуратнее работайте со всякими Усть-Пердюйсками и Задрищенсками и будет всё хорошо.
     
    САБУР нравится это.
  7. 888

    888 Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    14.929
    Симпатии:
    9.462
    Как то грустно становится....
     
  8. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    18.954
    Симпатии:
    18.332
    Прям в тему сегодняшняя новость.
    Возбуждено дело по многомиллионным операциям трех фирм-"однодневок", возглавляемых неграмотным гендиректором

    В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, зарегистрировавшего на местного жителя с одним классом образования три фирмы-"однодневки", по счетам которых были совершены операции на десятки миллионов рублей,сообщает пресс-служба МВД по республике.

    Бывший руководитель ООО "БайкалСтройМонтаж" подозревается в совершении преступлений по ст.173.1УК РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" и ст.199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации".

    По версии следствия, бизнесмен зарегистрировал три компании на подставное лицо, которым оказался проживавший в Улан-Удэ мужчина с одним классом образования. Этот "учредитель и генеральный директор" данных фирм "фактически не умел читать, писать и вел асоциальный образ жизни", отмечается в сообщении.

    Выяснилось, что по юридическим адресам возглавляемые таким человеком фирмы не располагаются, а движение денежных средств по их расчетным счетам "имеет транзитный характер".

    При этом первоначально деньги на счета этих организаций поступали с расчетного счета "БайкалСтройМонтажа" за якобы оказанные субподрядные строительные работы. В дальнейшем они перечислялись на лицевые счета физических лиц, имеющих прямое отношение к ООО. По счетам фирм-"однодневок" за 2012-2013 годы "прошли десятки млн рублей".
    http://pravo.ru/news/view/100768/
     
  9. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.399
    Симпатии:
    12.905
    Пф...
     

Поделиться этой страницей