С 21 декабря 2016 года новое чудо! Ловись бенефициар большой или маленький

Тема в разделе "Общие вопросы о праве и бухгалтерском учёте", создана пользователем Reg-order, 25 окт 2016.

  1. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.033
    Симпатии:
    2.103
    Ловись бенефициар большой или маленький
    Не остыло ещё пепелище реорганизаций как с 21 декабря 2016 года нас ждёт новое чудо!


    Федеральный закон от 23.06.2016 № 215 вносит изменения в несравненный закон, развязавший банкам руки и в сущности стал началом блицкрига против организаций альбиносов, да и всех остальных, «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и одновременно изменения вносятся и в Кодекс об административных правонарушениях.

    Юридические лица, будут должны иметь данные о своих бенефициарных владельцах, т.е. речь не про тех лиц, которые указаны в ЕГРЮЛ, а о тех, кто контролирует организацию, действительно ей владеет и руководит.

    Такие сведения организация должна собрать, по полочкам разложить, в папочку документы сложить и не реже одного раза в год обновить информацию. Полочку обновить новыми документами, если бенефициар изменил свои данные.

    Если данных о бенефициарах нет, то организация обязана умереть, либо информацию собрать, где бы она не была или если выражаться языком закона, принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений.

    Вместе с этим, с другой стороны, со стороны учредителей или участников, их также обязали представлять информацию организации, необходимую для установления бенефициаров. Т.е. если поймали, перекреститься, стук стук…

    Данные о бенефициарах должны храниться и в случае запроса налоговой, иного федерального органа исполнительной власти или иного уполномоченного органа быть представлены.


    На запрос не ответил? Ничего страшного, получи административный штраф:
    - на руководителя от 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей;
    - на юридическое лицо - от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.​


    Но кто же будет такой умный, сам на себя стук стук? Этого не потребуется, данные будут первоначально собираться иным уполномоченным органом, БАНКОМ, в котором обслуживается организация.


    173982170.jpg

    www.regafaq.ru
    Последнее редактирование: 25 окт 2016
    0KKK, dmb, Юрикасан и 8 другим нравится это.
  2. Юрец73

    Юрец73 бывший банкир

    Регистрация:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.593
    Симпатии:
    498
    Адрес:
    Мытищи
    Хочется громко и матом спросить, как blyad' Банк будет вычислять Бенефициара?
    0KKK и Mod.Ch. нравится это.
  3. Просто ПУХ

    Просто ПУХ Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    2.702
    Симпатии:
    2.410
    Адрес:
    Ярославль
    зачем?
    а кто сам не даст - перекроем газ или остановим операции по счету
    ЛЕОГОРУС, ustiko и Reg-order нравится это.
  4. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    7.489
    Симпатии:
    3.975
    Адрес:
    дер. Москва
    да хуе..та это все. средний бизнес пусть волнуется, а микро и нано -- пох
  5. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    12.601
    Симпатии:
    19.145
    Адрес:
    Москва
    Поиск бенефициаров отдельное развлечение.
  6. Юрец73

    Юрец73 бывший банкир

    Регистрация:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.593
    Симпатии:
    498
    Адрес:
    Мытищи
    Это даже на ТОК ШОУ НА ПЕРВОМ тянет.
    ЛЕОГОРУС и Mod.Ch. нравится это.
  7. ЛЕОГОРУС

    ЛЕОГОРУС документовед

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    3.966
    Симпатии:
    2.642
    с Малаховым)
    --- добавлено, 26 окт 2016, дата оригинального сообщения: 26 окт 2016 ---
    похоже ещё одну причину для этого сделали
    штрафы уж какие-то большие... =(
    Mod.Ch. нравится это.
  8. СЦОП

    СЦОП Завсегдатай

    Регистрация:
    13 ноя 2015
    Сообщения:
    1.066
    Симпатии:
    832
    а что сложного предоставить сведения о бенефициарах?
    Playboy нравится это.
  9. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    12.601
    Симпатии:
    19.145
    Адрес:
    Москва
    Сложного ничего, только они этого не очень хотят.
    Ловить их активно начали еще в 2015-м году, но всё опять-таки сводилось к добровольному их указанию.
    Если их не указать, то шанс обнаружить, разумеется, существует, поскольку активно растет перечень стран, с налоговыми органами которых сотрудничает наша ФНС.
    ЛЕОГОРУС нравится это.
  10. ЛЕОГОРУС

    ЛЕОГОРУС документовед

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    3.966
    Симпатии:
    2.642
    вообще не хотят))

    осталось бенефициарных ещё под дисквалификацию подвести, из-за массовости бенефициарности
    БИКО и Mod.Ch. нравится это.
  11. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    12.601
    Симпатии:
    19.145
    Адрес:
    Москва
    В одной компании было несколько бенефициаров, решили сделать одного козлом отпущения))))
    ЛЕОГОРУС нравится это.
  12. Dimanoid

    Dimanoid Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    2.776
    Симпатии:
    2.094
    Адрес:
    САО
    Есть просто Беня, а есть конечный Беня, а таки до него еще нужно размотать.
    СЦОП нравится это.
  13. Юрец73

    Юрец73 бывший банкир

    Регистрация:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.593
    Симпатии:
    498
    Адрес:
    Мытищи
    категорически не хотят
  14. СЦОП

    СЦОП Завсегдатай

    Регистрация:
    13 ноя 2015
    Сообщения:
    1.066
    Симпатии:
    832
    Mod.Ch., наверно я чего не понимаю ((((((((((
    Если у ООО "А" в участниках ООО "Б" с 35%-ой долей в уставном капитале ООО "А", а некий г-н Иванов является 51%-ным участником ООО "Б", то очевидно, что ООО "А" указывает Иванова как бенефициара. скрывать это нет смысла, так как разматывается из открытых источников на раз.
    НО:
    если у ООО "Уандэй" 100%-ный участник г-н Оленев, а оно укажет в бенефициарах г-на Сегжноволосова, который юридически никак не подвязан к Компании (но мы то знаем....), то это прямой путь к ВУД по ст. 173 точка далее по списку.
    Разве не так?
    По общим правилам ПОД/ФТ, - и Банки работают так же, - физическое лицо не имеет бенефициара, пока не опровергнуто и не доказано обратное.

    а кто в этих юрисдикциях будет открываться зная это?
    Xek и xtremest нравится это.
  15. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    12.601
    Симпатии:
    19.145
    Адрес:
    Москва
    А если участником ООО "А" является Офшор Лимитед с акционерами - резидентами БВО, акционерами которых являются номинал номиналычы, а реальные владельцы сидят в соседнем кабинете. Тогда как?)

    Дураков мало! Только ведь всё наоборот - сначала открывают, а потом соглашение об обмене данными заключается.
  16. СЦОП

    СЦОП Завсегдатай

    Регистрация:
    13 ноя 2015
    Сообщения:
    1.066
    Симпатии:
    832
    тогда Организация предприняла всё от нее зависящее для установления бенефициара, но законными и доступными ей средствами установить данную информацию не представляется возможным на данный момент, но работа ведется и процесс установления владельцев

    продолжается
  17. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    12.601
    Симпатии:
    19.145
    Адрес:
    Москва
    Так и пишут...)
    Пока так можно.
  18. savvva

    savvva Завсегдатай

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    655
    Симпатии:
    486
    Для вас это ново? На западе давно так. Пока не ввели трастовые декларации - я вообще не понимаю для чего это. Они не думают об одном,введя раскрытие бенефициара - номинал это уже не статья. И это гуд.
    0KKK, Medbrat-tm и САБУР нравится это.
  19. СЦОП

    СЦОП Завсегдатай

    Регистрация:
    13 ноя 2015
    Сообщения:
    1.066
    Симпатии:
    832
    если он в з/п проекте. А если создал, сделал ключ, передал и отвалил, то статья
  20. Просто ПУХ

    Просто ПУХ Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    2.702
    Симпатии:
    2.410
    Адрес:
    Ярославль
    т.е. заключил договор от имени Общества, произвел оплату услуг организации-подрядчика, подписал акт приёмки?
    Да еще и форму, наверное у нотариуса заверил или инспектору лично в 46й объяснял что он хочет бизнесом заняться?
    Это точно подставное лицо?

Поделиться этой страницей