Рейдеров судят за захват компании стоимостью 1,2 млрд руб. по фиктивному паспорту владельца

Тема в разделе "Разговоры обо всём", создана пользователем САБУР, 27 май 2015.

  1. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    18.954
    Симпатии:
    18.332
    Рейдеров судят за захват компании стоимостью 1,2 млрд руб. по фиктивному паспорту владельца


    [​IMG]
    Фото с сайта mdeebiz.blogspot.ru
    В Красноярском крае перед судом предстанут организатор и исполнитель рейдерского захвата собственности компании на сумму более 1 млрд руб., чей владелец случайно узнал о незаконных правоопреемниках, обратившись в налоговую за выпиской, сообщает пресс-служба СКР.

    Двое жителей Красноярска обвиняются в совершении преступлений по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц),ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общество).

    По данным следствия, весной 2014 года один из фигурантов дела – 31-летний мужчина спланировал рейдерский захват компании, в которой принадлежат складские помещения в Советском районе Красноярска на сумму почти в 1,2 млрд руб. При этом директор фирмы одновременно являлся единственным учредителем, имеющим право совершать сделки по продаже ее имущества.

    Злоумышленник изготовил поддельный паспорт на имя владельца компании, который, как отмечает следствие, был точной копией настоящего документа лишь с другой фотографией. Под именем директора фирмы теперь выступал другой житель Красноярска, вовлеченный в аферу.

    В октябре, предъявив в налоговый орган поддельный паспорт, сообщники под предлогом утраты получили дубликаты учредительных документов фирмы. В дальнейшем они подыскали доверенное лицо в Москве и там же у нотариуса, не догадывавшейся об обмане, зарегистрировали сделку о продаже ему 100 % доли в уставном капитале компании. Однако для реализации имущества соучастникам нужно было сменить директора организации,которым все еще был ее учредитель. В ноябре они вновь обратились в налоговые органы и зарегистрировали решение о назначении на руководящую должность нового единственного учредителя.

    В это время в налоговую за необходимой выпиской обратился законный владелец компании, который не подозревал о ее рейдерском захвате. Узнав, что больше не является ни учредителем, ни директором фирмы, он незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

    В настоящее время право собственности возвращено прежнему владельцу, в результате чего ему полностью возмещен причиненный ущерб.
    http://pravo.ru/news/view/118952/
     
  2. Goa_dreamer

    Goa_dreamer идейный борец за денежные знаки!

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    10.391
    Симпатии:
    5.092
    Адрес:
    Москва
    Пацаны шли к успеху (с)
     
    Mod.Ch. нравится это.
  3. Mod.Ch.

    Mod.Ch. попить вынеси

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    23.383
    Симпатии:
    31.061
    Адрес:
    Москва
    Не фартануло!
     
    Просто ПУХ нравится это.
  4. Neoplan

    Neoplan антитролль

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    4.900
    Симпатии:
    6.037
    хоть бы кредитов понабрали в залог недвижки ... :facepalm:
     
  5. 888

    888 Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    14.860
    Симпатии:
    9.436
    не успели видимо...
     
  6. КОШЕЧКА

    КОШЕЧКА АдЦкыя СоТОНА

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    11.216
    Симпатии:
    5.609
    А нафуя они к-п делали?
     
  7. Neoplan

    Neoplan антитролль

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    4.900
    Симпатии:
    6.037
    :demand::sad::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:


    коша, чтоб дира "легально" сменить... :woo::gelasmus:
     
    Последнее редактирование: 27 май 2015
  8. tsts

    tsts Завсегдатай

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    5.602
    Симпатии:
    5.043
    надо было дальше еще пару к-п сделать, еще бы иностранцам, ради млрд можно и потратиться было )
     
  9. КОШЕЧКА

    КОШЕЧКА АдЦкыя СоТОНА

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    11.216
    Симпатии:
    5.609
    И при этом подделать паспорт?
     
  10. Tor

    Tor Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    4.037
    Симпатии:
    1.669
    А мужику какая то добрая душа посоветовала взять выписку:smile:))))))))))))
     
    Goa_dreamer нравится это.
  11. android

    android Тролль 80-го левела

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    6.891
    Симпатии:
    1.703
    Адрес:
    Страна эльфов
    Ну не свезло...
     
  12. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    18.954
    Симпатии:
    18.332
    Разошлись юристы :smile:
    Главу юрфирмы, чья жена писала президенту, судят за рейдейдерский захват отеля стоимостью 66 млн руб.


    [​IMG]
    Фото www.politsib.ru
    В Алтайском крае перед судом предстанет гендиректор фирмы, оказывавшей консалтинговые и юридические услуги, который оформил в свою собственность принадлежащий клиенту гостиничный комплекс и попытался продать его за 96 млн руб.,сообщает пресс-служба СКР.

    27-летний директор ООО УК "Атропос" Никита Марченко обвиняется по ч. 1 ст. 185.5 (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества), ч. 1 ст. 170.1 (фальсификация единого госреестра юрлиц) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

    Как ранее сообщалось, в течение 2014 года предприниматель оказывал юруслуги компании ООО "Алтэкс", владеющей гостиничным комплексом "Александр Хаус" в Барнауле, и задумал рейдерский захват этого предприятия. Для этого бизнесмен предоставил в налоговую инспекцию подложные документы, на основании которых были внесены изменения в Единый госреестр юридических лиц и учредительные документы "Алтэкс". В результате полномочия единоличного исполнительного органа "Алтэкса" были переданы в "Атропос", а бизнесмен получил права на гостиничный комплекс и земельный участок более 66 млн руб.

    В конце августа 2014 года между "Алтэксом" в лице УК "Атропос" и ООО "Барнаул-ресурс" был заключен договор купли-продажи гостиницы и участка. Недвижимость была продана по цене более 96 млн руб. Договор купли-продажи наряду с иными документами, необходимыми для осуществления регистрации перехода права собственности, был предоставлен в управление Росреестра по Алтайскому краю. Однако закончить продажу активов не удалось – документы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

    В ходе следствия был наложен арест на здание гостиничного комплекса "Александр Хаус" и земельный участок, а также запрет на совершение регистрационных действий в налоговом органе в отношении ООО "Алтэкс".

    СКР отмечает, что в ходе расследования супруга обвиняемого Елена Марченко оказывала активное противодействие – устраивала голодовки и одиночные пикеты. По данным местных СМИ, в декабре 2014 года она даже написала письмо президенту РФ Владимиру Путину.

    В настоящее время уголовное дело в отношении Никиты Марченко направлено в суд для рассмотрения по существу.
    http://pravo.ru/news/view/119291/
     
    Mod.Ch. нравится это.
  13. 888

    888 Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    14.860
    Симпатии:
    9.436
    А, прикинь чел этот комплекс реально купил, ну через покупку конторы!
    Во, засада, а? :smile:
     
    Goa_dreamer и nazar13 нравится это.
  14. КотС

    КотС Завсегдатай

    Регистрация:
    20 апр 2013
    Сообщения:
    1.406
    Симпатии:
    1.168
    а что, сменить ЕИО раньше ума не хватило? Ну и м-ки)
     
    Goa_dreamer нравится это.
  15. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    18.954
    Симпатии:
    18.332
    КотС, на авось видимо :smile: "И так сойдёт!" (с)
     
  16. КотС

    КотС Завсегдатай

    Регистрация:
    20 апр 2013
    Сообщения:
    1.406
    Симпатии:
    1.168
    ага. Паспорт подделали, у нотара в Москве заверили сделку, а ЕИО в этот же день что то забыли))). Что то тут не сходится, на идиота)
     
    Goa_dreamer нравится это.

Поделиться этой страницей