Пробить контору на ее "валидность"

Тема в разделе "Спрос", создана пользователем vuulkanII, 9 июл 2013.

  1. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    9.140
    Симпатии:
    4.620
    Адрес:
    дер. Москва
    У кого есть выходы или контакты людей ,чтобы можно было пробить контору на предмет ее "однодневности" -- помойка или реально работающая фирма.
     
  2. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    18.367
    Симпатии:
    17.749
    Кинь ОГРН, счас глянем.
     
  3. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    9.140
    Симпатии:
    4.620
    Адрес:
    дер. Москва
    да не -- у меня вопрос от клиента. хочет проверять фирмы перед тем, как бабуси туда закидывать. надо через банк смотреть, откуда и куда ходят у нее деньги
     
  4. Маленький бух

    Маленький бух Сумасшедший профессор

    Регистрация:
    18 апр 2013
    Сообщения:
    167
    Симпатии:
    118
    vuulkanII, это дорого стоит
     
  5. Маленький бух

    Маленький бух Сумасшедший профессор

    Регистрация:
    18 апр 2013
    Сообщения:
    167
    Симпатии:
    118
    vuulkanII, могу заказать выписку по счёту, за весь период. Цена 70тр, срок от 5 до 40 дней.
     
    K.O.T, vuulkanII и САБУР нравится это.
  6. yoyo

    yoyo Активный пользователь

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    119
    Симпатии:
    92
    Адрес:
    воронеж
    через банк смотреть дорого, да и мало чем поможет. офигеете в тоннах платежек разбираться :-)

    однодневность можно и так: кто дир/учред и в скольки он еще присутствует конторах , дата регистрации, ( на нома обычно навешивают в течении полугода), где юр адрес (самый лучший способ туда приехать и/или встретиться с директором)
     
    Маленький бух нравится это.
  7. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    9.140
    Симпатии:
    4.620
    Адрес:
    дер. Москва
    вообще не вариант. процентов 50 фирм не сидят по своему адресу. а с директором можно вообще никогда не встретиться.

    через банки видно, откуда приходят деньги и куда уходят. и сразу понятно ,что за деятельность ведется
     
  8. yoyo

    yoyo Активный пользователь

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    119
    Симпатии:
    92
    Адрес:
    воронеж
    если это голимая помойка, то да, видно. но так же видно по молодому возрасту, отчетности, директору и адресу.
    можно так же запросить у будующего контрагента, для проверки добросовестности налогоплательщика, к комплекту учредительных - балансы с платежкой ндс :-)


    если это нормальная рабочая помойка, то по счету будут приходить от "хороших" и "хорошим" уходить. на вариант отслеживания: приходит "за валенки" с ндс, а уходит "за веники" без ндс или наоборот, не стоит рассчитывать, ибо все это растворяется в массе платежей и выявить экономическую целесообразность тяжело. кеш такие конторы покупают на уважаемых базах, с надежными и добропорядочными поставщиками. :-)

    налят через карты или снимают со счета - голимые молодые помойки, с маленькими оборотами, т.к. выводить таким образом кеш мешает заградительные тарифы банков - себестоимость высокая.
    жизнь их коротка, ибо не целессобразно тратиться на нормального буха, отчетность и уплату оптимизированного налога. :-) вот там да, по счету все сразу видно. но и без счета других симптомов помоечности - дофига.
     
    vuulkanII нравится это.
  9. Лейсан С

    Лейсан С Новичок

    Регистрация:
    19 янв 2017
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    3
    Проверить можно на сайте https://reputation.ru/
     
  10. Мурзик

    Мурзик Дима

    Регистрация:
    20 апр 2013
    Сообщения:
    102.001
    Симпатии:
    2.838
    Адрес:
    Москва
    Лейсан С, ты же спамер
     

Поделиться этой страницей