Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с исп

В распоряжении«Ведомостей» оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.

В письмах описывается«крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу«молдавской схемы». Представитель Росфинмониторинга сообщил«Ведомостям», что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению. От дальнейших комментариев он отказался, добавив, что ведомство пока не будет говорить о конкретных результатах.

Суть«молдавской схемы транзита» такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов(от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы, говорится в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.

В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd(Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив $500 млн на 12 месяцев. Для гарантии выполнения обязательств привлекался гражданин Молдавии Георге Мунтяну. Он был обязан найти поручителей, которые разделят полную ответственность должника. В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО:«Скейкл»,«Аркос-М»,«Альман» и«Прайд». Должник не исполнял свои обязательства, гарант и поручители в соответствии с договором обязаны были погасить задолженность.«Следует отметить, что гражданин Молдовы Георге Мунтяну был включен в данную схему для возможности проведения судебного разбирательства в районном суде по месту его прописки», — говорится в письме. Дело попало на рассмотрение в районный суд Кишинева, который принимал решение о взыскании средств с российских компаний.

Они держали счета в российских банках«Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк,«Балтика»,«Стратегия»,«Европейский экспресс», Русский земельный банк(РЗБ), Темпбанк,«Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций(см. врез на стр. 15).

Решения, на основании которых списывались и выводились средства — всего с марта 2011 г. по апрель 2014 г. их набралось на 696,6 млрд руб., следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления«Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, — выносили 13 судов. В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд руб., Николай Змеу — 50 млрд, Георге Боцан — 39,8 млрд, Николай Кылчик — 76,3 млрд.

Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, следует из письма Солопову.

Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka. С декабря 2013 г. по май 2014 г. компании Seabon Ltd и Westrburn Enterprises Ltd(обе — Великобритания), получавшие средства от Мокан и Змеу, переводили деньги компаниям I.C.S. Saagton S. R.L.(Молдавия) и Dodia Proprietary Ltd(ЮАР)«в счет оплаты строительных материалов» на счета в том же BC Moldindconbank S. A.

В«молдавской схеме» оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании«Строительное управление-888», бывший совладелец РЗБ(ему принадлежало 16,35% в IV квартале 2012 г.) и банка«Западный»(19,98% на 31 марта 2014 г.).«Западный», как и РЗБ, лишился лицензии в этом году. Этот банк также проводил сомнительные операции с Moldindconbank S. A., писала«Новая газета» со ссылкой на документы молдавских правоохранителей. Участие«Западного» в такого рода операциях подтвердил«Ведомостям» человек, близкий к«Западному».

I.C.S. Saagton S. R.L. и Dodia Proprietary Ltd перевели на счет Григорьева $20,6 млн и 0,75 млн евро, говорится в письме, а он перевел $18,3 млн и 2,2 млн евро на свои счета в монакских банках Compagnie Monegasque de Banque S.A.M. и Andbanc Monaco S. A.M. В мае этого года он также перевел 250 000 евро в адрес черногорских Soho Hotels DOO Bar(назначение платежа — взнос в уставный капитал) и Teniski Klub TO Bar(заем).

Dodia Proprietary Ltd перевела в качестве займов 333 023 евро Алексею Серышеву(на его расчетный счет в чешском и российском банках) и 1,4 млн евро — Беслану Булгучеву(в Испанию), говорится в письме. Булгучев, как и Григорьев, был совладельцем РЗБ: в IV квартале 2013 г. ему принадлежало 16,35%.«Не исключено, что выявленные физлица могут являться одними из бенефициаров вышеописанной противоправной схемы» — такое заключение приводится в письме Борисову.

Григорьев заявил«Новой газете», что слышал об операциях с BC Moldindconbank S. A., но деталей не знает. Все решения, связанные с операционной деятельностью, принимались, по его словам, исполнительными органами, а совет директоров одобрял лишь какие-то крупные сделки или принимал некоторые стратегические решения.

«Ведомостям» связаться с Григорьевым не удалось. Перечисленные российские банки и BC Moldindconbank S. A. на запрос«Ведомостей» не ответили. Представитель ЦБ от комментариев отказался.

Председатель совета директоров«Западного» Владимир Семаго сообщил«Ведомостям», что банк действительно работал с BC Moldindconbank S. A., но в«молдавской схеме» не участвовал, а нарушение закона по этой схеме происходило на территории Молдавии. Семаго говорит, что о сомнительных операциях«Западного» не знает, поскольку пришел в банк незадолго до отзыва лицензии — в апреле.


Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/33686111/kak-utekli-20-mlrd#ixzz3E1iTsYHx

 

Принадлежит братьям Попета , в нем хранятся денежки СРО ОБИНЖ

 

От как интереснааа...)