Охота за тенью и новые поправки в федеральный закон N 115-ФЗ

Охота за тенью и новые поправки в федеральный закон N 115-ФЗ
В сети появился проект поправок в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», смысл которых сводится к простой мысли: если бенефициарных владельцев не может отыскать государство, пусть это делают сами юридические лица!
Мотив понять несложно - поиск реального владельца и реального выгодоприобретателя не такая уж простая задача, о чем я писал в статье "Приподнимая вуаль". Так, недавно российский суд заполучил в свою юрисдикцию не имеющий представительства в России иностранный банк (ParexBanka), выявив на территории России целую цепочку косвенно связанных с банком юридически лиц. Но это был прецедент, долгая изнурительная тяжба, а сейчас речь идет о постоянной практике раскрытия оффшорных схем при отсутствия в российской правовой практике трастовых деклараций и номинальных соглашений, которые представляют собой разновидности ненавистного и популярного в России института номинальных лиц.
Впрочем, федеральный закон N 115-ФЗ распространяется далеко не на всех. Статья 6 закона очерчивает хотя и широкий, но вполне конкретный круг лиц. В основном требование о раскрытии бенефициарных владельцев будет касаться лиц, совершающих операции свыше 600 000 рублей с соблюдением ряда условий (например - снятие 600 000 рублей или свыше в наличной форме не на хозяйственные нужды, или если стороной сделки на такую сумму или её эквивалент является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Иными словами, ловить своих черных кошек в темной комнате будут "клиенты" Росфинмониторинга.
Кстати, а что это за черные кошки?
Рассматриваемый закон содержит следующее определение бенефициарного владельца: "лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента" (статья 3).
Здесь, конечно, сложно не поехидничать. Законодатель предлагает самостоятельно выдать Росфинмониторингу всех скелетов в шкафу, видимо, намекая на неутешительные результаты этой самой борьбы с отмыванием. Возможно, в будущем аналогичные поправки внесут и в УК, предлагая преступникам заранее сообщать в полицию о готовящемся преступлении.
Впрочем, я ополчился скорее даже не на потенциальные поправки, хотя, если речь действительно идет об отмывании денег и финансировании терроризма вряд ли об этом станут вещать на весь мир.
Само легальное определение "бенефициарных владельцев" (которое относится исключительно к сфере применения федерального закона N 115-ФЗ) предлагает широкое поле для толкований.
Взять хотя бы "в конечном счете", "имеет возможность". Как по мне - довольно странные формулировки для закона. Имеет возможность контролировать действия клиента - это вообще как? Взял в заложники семью номинального владельца? Очевидно, что "конечный счет" и "имеет возможность" - это часть работы суда, а не Росфинмониторинга, и уж тем более не самого юридического лица. Но...
От требования о раскрытии бенефициарных владельцев, как и прежде, освобождены государственные и муниципальные органы, их учреждения, госкорпорации, внебюджетные фонды, международные организации и эмитенты, раскрывающие информацию согласно иным федеральным законам (например - "О банках и банковской деятельность").
Само раскрытие будет состоять в следующем: юридические лица обяжут не только указывать сведения о бенефициарных владельцах, но и принимать усилия для поиска сведений о бенефициарных владельцах. Помните номинального владельца и его семью в заложниках? Судя по всему, юридическому лицу придется нанять частного детектива и раскрыть это преступление. Если не получилось - ничего страшного! Закон хотя и требует указывать оную информацию и хранить, в случае фиаско надо будет указывать и хранить результаты принятых мер. "Частный детектив был нанят и убит во время расследования."
Что интересно, законодатель, обязывая юридические лица устанавливать бенефициарных владельцев, также делегирует юридическим лицам и некоторые права. Например - требовать от своих участников раскрытия информации о бенефициарах, причем сообщенные сведения не будут нарушать закон "О персональных данных". Тут у меня разыгрывается фантазия на тему злоупотреблений, так что я прервусь.
Порядок и срок предоставления информации (или предоставления результатов поиска бенефициарных владельцев) будет определяться Правительством РФ.
За нарушение порядка раскрытия и представления информации о своих бенефициарных владельцах вводится административная ответственность:
- на должностных лиц - штраф в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - штраф от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Что ж, похоже, главное в этих поправках - это штраф, поскольку Росфинмониторинг сможет направо-налево раздавать оплеухи, утверждая, что такое-то юридическое лицо не приняло мер по поиску бенефициарных владельцев.
- Видишь бенефициарных владельцев?
- Нет.
- А они есть!
Во что всё это выльется - покажет лучший судья на свете - время.

Источник: www.regafaq.ru
Автор: Mod.Ch.

 

В консультанте есть, наверное, можно попробовать прикрутить файлик вордовский. Штрафы, конечно, несерьезные. А ведь главное - "иметь возможность оказывать влияние" - зыбкое понятие.

 

Так, вот поправки, думаю, их можно прикрепить к самой статье?..

 

В каждом новом законе нужно видеть "оппортьюнитиз" для заработка.
Штудируй импортное законодательство и рассказывай, как там люди выкручиваются.
Там давно уже все всё знают как надо писать законы и тем более как их обходить.
Поднимайся на новый уровень знаний!

 

смысл тогда их писать??
мы бежим за своим хвостом??

 

Местная специфика.

На самом деле всё уже давно придумано.
Не зная об этом, мы постоянно изобретаем велосипед.
"Там" - имеется ввиду на западе.

 

Так у нас так всегда и происходит. Дура примет очередной бред, ты ищешь лазейки и на этом зарабатываешь.)