признавайтесь, кого? наверняка гном слил а нам, кстати сегодня в офис звонили из органов, спрашивали кому мы в 10 году делали смену на оленя, товарищи ои органов активизировались. Организатор незаконной банковской деятельности задержан в столице В столице задержан организатор незаконной банковской деятельности, который занимался денежными переводами и обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение, сообщает во вторник пресс-служба столичного главка МВД России Во время расследования уголовного дела, возбужденного еще в феврале 2014 года, оперативники провели 18 обысков в коммерческих банках, а также в ряде организаций и по месту жительства организатора. Следствие установило, что задержанный совместно с другими лицами использовал счета ряда фиктивных организаций, открытых в семи крупных банках столицы. Без необходимых документов по поручениям физических и юридических лиц они занимались денежными расчетами. Незаконный доход деятельности участников группы составил свыше 10 миллионов рублей. В результате обысков обнаружены и изъяты печати организаций, электронные ключи от банк-клиентов и документы фиктивных компаний. 20 мая задержанному предъявили обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. http://news.mail.ru/incident/18348144/
мне непонятно одно) "незаконная банковская деятельность") чего это ему вменяют))) Я так понимаю, что у этого оленя уже открыты счета на организации, ну печати.. и всякая хрень... Ну несколько банк-клиентов, через которые по ключам соответственно были выходы к финансовым потокам... Короче олень в ОПГ, то есть у упряжке с сантой)
расписали-то на банду не меньше, а прихватили какого-то мужичка занимавшегося обналичкой через готовки, на квартире небось
По опыту следственной работы скажу одно - проще дело скинуть на менее тяжкую статью, чем на более тяжкую. Посему следак молодец - по максимуму взял сразу. Потом переквалифицирует.
Вот и я о том))) что красиво написано)) какой он там просто Аль пачино))) --- добавлено, 27 май 2014 --- я по своему тож скажу опыту следственному))) на что натянули и как работала опер группа)))
Для МФД это палка-моталка ))) Олень-это шпунтик в болт в колесе большой машины и не больше... За его спиной стоят
Понятно, что следаку нужно типа распутать клубок) И начало ниточки лежит через регистрацию ООО... Но по хорошему счету это ХЕРЬ полная...
