О том, как важно вовремя остановиться...

Тема в разделе "Разговоры обо всём", создана пользователем Большой П, 27 май 2014.

  1. Большой П

    Большой П бывший юрист

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    505
    Симпатии:
    182
    признавайтесь, кого? наверняка гном слил

    а нам, кстати сегодня в офис звонили из органов, спрашивали кому мы в 10 году делали смену на оленя, товарищи ои органов активизировались.

    Организатор незаконной банковской деятельности задержан в столице

    В столице задержан организатор незаконной банковской деятельности, который занимался денежными переводами и обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение, сообщает во вторник пресс-служба столичного главка МВД России

    Во время расследования уголовного дела, возбужденного еще в феврале 2014 года, оперативники провели 18 обысков в коммерческих банках, а также в ряде организаций и по месту жительства организатора.

    Следствие установило, что задержанный совместно с другими лицами использовал счета ряда фиктивных организаций, открытых в семи крупных банках столицы. Без необходимых документов по поручениям физических и юридических лиц они занимались денежными расчетами. Незаконный доход деятельности участников группы составил свыше 10 миллионов рублей.

    В результате обысков обнаружены и изъяты печати организаций, электронные ключи от банк-клиентов и документы фиктивных компаний.

    20 мая задержанному предъявили обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время мужчина находится под домашним арестом.

    http://news.mail.ru/incident/18348144/
     
  2. bmw

    bmw Завсегдатай

    Регистрация:
    31 мар 2014
    Сообщения:
    2.003
    Симпатии:
    1.530
    мне непонятно одно) "незаконная банковская деятельность") чего это ему вменяют))) Я так понимаю, что у этого оленя уже открыты счета на организации, ну печати.. и всякая хрень... Ну несколько банк-клиентов, через которые по ключам соответственно были выходы к финансовым потокам... Короче олень в ОПГ, то есть у упряжке с сантой)
     
    САБУР нравится это.
  3. Большой П

    Большой П бывший юрист

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    505
    Симпатии:
    182
    расписали-то на банду не меньше, а прихватили какого-то мужичка занимавшегося обналичкой через готовки, на квартире небось
     
    bmw нравится это.
  4. android

    android Тролль 80-го левела

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    6.891
    Симпатии:
    1.703
    Адрес:
    Страна эльфов
    По опыту следственной работы скажу одно - проще дело скинуть на менее тяжкую статью, чем на более тяжкую. Посему следак молодец - по максимуму взял сразу. Потом переквалифицирует.
     
  5. Mod.Ch.

    Mod.Ch. попить вынеси

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    23.383
    Симпатии:
    31.061
    Адрес:
    Москва
    Грязный обнал, лошок какой-то... По таким санитары леса плачут)
     
    САБУР нравится это.
  6. bmw

    bmw Завсегдатай

    Регистрация:
    31 мар 2014
    Сообщения:
    2.003
    Симпатии:
    1.530
    Вот и я о том))) что красиво написано)) какой он там просто Аль пачино)))
    --- добавлено, 27 май 2014 ---
    я по своему тож скажу опыту следственному))) на что натянули и как работала опер группа)))
     
    android и Mod.Ch. нравится это.
  7. bmw

    bmw Завсегдатай

    Регистрация:
    31 мар 2014
    Сообщения:
    2.003
    Симпатии:
    1.530
    Для МФД это палка-моталка :hygiene:))) Олень-это шпунтик в болт в колесе большой машины и не больше... За его спиной стоят :welcome:
     
  8. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    10.322
    Симпатии:
    5.257
    Адрес:
    дер. Москва
    о чем вообще разговор идет?
     
  9. bmw

    bmw Завсегдатай

    Регистрация:
    31 мар 2014
    Сообщения:
    2.003
    Симпатии:
    1.530
    Понятно, что следаку нужно типа распутать клубок) И начало ниточки лежит через регистрацию ООО... Но по хорошему счету это ХЕРЬ полная...
     
  10. Большой П

    Большой П бывший юрист

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    505
    Симпатии:
    182
    о жизни
     
  11. tsts

    tsts Завсегдатай

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    5.602
    Симпатии:
    5.043
    Никогда не разговаривай с незнакомцами - Never Talk To Strangers
     
    БИКО нравится это.

Поделиться этой страницей