И о посадках .............

кроме разве что кредитов. Худо-бедно но ИМХО насобирать персональных данных можно вагон при чем с полнотью паспортными данными . Хорошо если цель -поспамить , а если реально кто то кредиты получает ?

 

В Москве пресечена деятельность подпольных банкиров, обналичивших 7 млрд рублей

В Москве пресечена незаконная деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд рублей, сообщается на сайте МВД России.
«Как установили сотрудники правоохранительных органов, основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории Российской Федерации банковские операции без лицензионно- разрешительных документов», — говорится в сообщении.
Сеть включала более 10 подконтрольных фирм-однодневок. Денежные расчёты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг.

http://www.gazeta.ru/business/news/2013/06/28/n_3003205.shtml

 

Меня от больше всего "радует", что обнальщиков накрывают, а заказчиков обнала НИ РАЗУ еще не пытались даже искать.)))

 

В смысле ? Через заказчиков то и накрывают по сути ......

 

Хрен с два. Накрывают по наводке конкурентов, а происходит это так: по адресу приходят люди в погонах, сгребают все печати готовок, наличку и диски в банк-клиентами. Все. На этом все официальные сообщения заканчиваются. Продолжением этого бывает, что вот, посадили, негодяев за незаконную банковскую деятельность. И снова - ВСЕ.

 

Да не все - по результатам доначисляются налоги и.т.п.

 

Кому? Какие? Откуда информация?

 

по какой статье?
какой состав?
за что?????

 

Уклонение от уплаты налогов, например.
Легализация.
Мошенничество.
Да мало ли чего можно повесить. Рассуждать толку нет, все равно это не делается.

 

неудачный пример, по платежкам они платят за тмц или услуги. цели уклонения не наблюдается.
--- добавлено: 28 июн 2013 в 13:17 ---

обнал - процедура обратная легализации, такого состава в УК РФ нет
--- добавлено: 28 июн 2013 в 13:18 ---

завладение собственными денежными средствами в наличной форме? разве это теперь уже мошенничество?????

 

Ок.
Но там плюнь - попадешь в бюджетные бабки, а это разве не статья?)

 

вот при бюджетных бабках там даа.... не все так красиво, как при частном капитале.
почти все дела по обналу как раз по следам бюджета и образуются, только природа (корень) этих дел - передел бюджета....
по следам распила старого чиновника идут органы в интересах нового чиновника (его заместившего) с целью отжать дольку или отлучить от наработанной кормушки, которую он как выходное пособие с гос службы прихватил

 

И что ?Они украдены ? Как правило -НЕТ , т.е. деньги бюджет выделил на постройку дороги - она построена, а то что зарплата платилась в черную гастерам и материалы покупались не по максимальным ценам безнальным на однодневку,а минимальным за нал в итоге в другом месте тоже к делу особо не пришьешь.
--- добавлено: 28 июн 2013 в 16:31 ---
Ребят - государство авансов нигде не дает давно по гос.закупкам - т.е. везде худо-бедно /косо-криво но сначала работа, а потом уже расчет. Так что бюджетные деньги в обычном понимании оных не воруют нынче

 

Такой большой а в сказки веришь!

 

А чего их искать? Они и так всем известны, особенно тем, кто НЕ ПЫТАЕТСЯ искать

 

http://ip-p.ru/showpage.php?id=208 Вот это я понимаю!;) какой обнал,какие сирийцы?

 

Вот это я понимаю размах! Из-за одного урода эффективного менеджера энергетики всей страны озолотились.

 

Суд арестовал «подпольных банкиров», выведших 36 млрд рублей

09.07.2013, 21:07 | «Газета.Ru»

Тверской суд Москвы арестовал семерых «подпольных банкиров», которые через подконтрольные банки и свыше 100 фирм вывели в тень более 36 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Следственный департамент МВД России.
Суд удовлетворил ходатайство департамента об аресте семерых активных участников «организованного преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью».
Безналичным путем денежные средства переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытых в подконтрольных банках, а затем обналичивались и направлялись на счета в банки прибалтийских государств и Кипра. Полученные деньги легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги преступники брали комиссию в размере 2%. Доход преступной группы составил около 575 млн рублей. Всего в группировке участвовали свыше 400 человек, задержаны семь руководителей.

 

меня больше поразил тот факт, что в одной из статей на эту тему прозвучала фамилия одного из собственников Маст Банка, владеющего 20% акций

странно как то

 

Leon, ты про кого конкретно?