где бывают утечки

Тема в разделе "Общие вопросы по регистрации юридических лиц", создана пользователем Margo, 1 дек 2020.

  1. Margo

    Margo Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    364
    Симпатии:
    276
    Сегодня звонит клиент, которому по эцп фирму год назад делали. У него выяснилось в налоговой что имелись очень крупные движения по счету сразу после регистрации. Он тот счёт не открывал и ни сном ни духом. Предположили утёчку эцп и соответственно электронных доков на фирму. Я с таким столкнулась впервые. Кто-то ещё сталкивался? Откуда ещё могут ноги расти?
     
    Reg-order, Эдд и urist-urist2014 нравится это.
  2. 888

    888 Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    14.860
    Симпатии:
    9.436
    Margo, из налоговой
    Утырки из ифнс 5 по г. Москве ( и не только) откровенно воруют под бум ндс
    У этого клиента, врядли движ был по счету, просто ндс закрыли
     
    Эдд, Reg-order и Margo нравится это.
  3. Эдд

    Эдд Завсегдатай

    Регистрация:
    15 авг 2013
    Сообщения:
    512
    Симпатии:
    257
    Конкурентная борьба? Или налоговая «белая стрела»? Новый материал Михаила Жуховицкого, который в своем блоге рассказывает о проблеме, возникшей в Москве и связанной с НДС. Полностью текст можно прочитать по ссылке. С 10 ноября на юридические лица Москвы ежедневно начали сыпаться тысячи поддельных нулевых отчетов по НДС. Почему поддельных? Потому, что сами юрлица эти нулевые отчеты не подавали. Кто-то сдавал их за них. Все отчеты за юридических лиц сданы несуществующими уполномоченными бухгалтериями (УБ). ⚰️ Сдающие УБ являются компаниями-однодневками. Они не вели никакой деятельности, не платили налоги. Но, внезапно, с 10 ноября они ожили и начали сдавать тысячи нулевых отчетностей по НДС за другие юрлица. ☝️ Очень важно понять: обнуление происходит не напрямую со стороны ФНС и их сотрудников. Инспектора не вносят никакой официальной информации об обнулении в свою базу. Нулевки прилетают от совершенно «левых» юридических лиц, по поддельным доверенностям. ‍♂️ По мнению участников рынка, цель создания данной схемы – это спровоцировать предпринимателей на дальнейшее неофициальное «решение» вопроса в ФНС или у посредников. То есть организация гигантской коррупционной ниши. Кому это могло понадобиться – не известно. Все отчеты УБ сданы по доверенности. Таким образом, по тысячам юридических лиц, находящихся на территории Москвы, в налоговых внезапно появились доверенности, которые никто туда не предоставлял. И тут мы подходим к очень деликатной теме, о которой знают все ведущие налоговые консультанты Москвы. Но в СМИ эта чувствительная информация никогда не всплывала. «Домики». Так на сленге называются группировки, существующие при территориальных налоговых. Задача домика – обнулять отчеты по НДС юридических лиц. Зачем домики делают это? ❌ Убрать разрывы и проблемные лавки из своей налоговой. Если занулить юрика, то разрывы уйдут со своей территории и появятся у кого-то другого. Отрабатывать эти разрывы придется уже другой налоговой. Перекидывать друг другу проблемные лавки – это давняя традиция ФНС. Похоже на то, как в сериале «Менты» сотрудники МВД переносили туда-сюда труп, чтобы он попал на территорию чужого ОВД. ❌ Домики кошмарят тех, кто оптимизирует НДС. Таким образом, создается ситуация, при которой оптимизирующий должен найти выход на налоговую и начать «решать» вопросы за деньги. То есть, встать на абонентку. Чтобы нулей больше не было. ‍♂️На текущий момент в Москве сложилась ситуация, что каждый день определенный список УБ тысячами в день заваливает нулями юрлица. В том числе, вполне рабочие, крупные лавки. То, что называется, «конечники». У знакомого нулями долбят юрлицо со штатом 300 человек. Территориалки с этим сделать ничего не могут. Да и не хотят. ⚡️ Как действовать бизнесу в Москве, по которому прилетела нулевка? Идите в свою налоговую с заявлением, чтобы они предоставили вам информацию по нулевой корректировке. Вам нужны следующие данные: ✅ Подписант. Кто именно подписал отчетность в УБ. ✅ ИНН УБ, в которой работает этот подписант. ✅ Оператор, через которую эта УБ сдала отчет. ✅ IP адрес, с которого сдавали отчетность. Сразу скандалить в налоговой смысла нет. Это не решает проблемы. Территориалке на вас вообще пофиг. Что вам нужно (см. в публикации) ‍♂️Надеюсь, скоро мы узнаем развязку этой загадочной ситуации. На которую не реагируют территориальные налоговые и которую абсолютно не заметил Центральный аппарат ФНС. Уверен, что информацию о фабрике нулевок мы скоро увидим в больших телеграмм каналах, уже с фактурой и фамилиями.
     
    Reg-order, Margo и 888 нравится это.
  4. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    3.251
    Симпатии:
    4.482
    Опупенность, не правда ли?
     
  5. Эдд

    Эдд Завсегдатай

    Регистрация:
    15 авг 2013
    Сообщения:
    512
    Симпатии:
    257
    Я конечно все понимаю, юрики и помойки! Но сдавать левые уточнении 3-ндфл по живым физикам???московские гни пробивают дно вовсю!
     

Поделиться этой страницей