ФНС впервые дотянулась до бенефициаров офшоров в Голландии

Тема в разделе "Новости смежных отраслей права", создана пользователем tsts, 19 дек 2014.

  1. tsts

    tsts Завсегдатай

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    5.602
    Симпатии:
    5.043
    http://###.rbc.ru/business/19/12/20...al_traffic]--[rbc.ru]-[details_main]-[item_2]

    Российские владельцы офшоров могут быть оперативно раскрыты по запросу Федеральной налоговой службы. Взыскивая налог на прибыль с компании «Автотор-Менеджемент», она добилась от властей Голландии ответа, кто скрывается за номинальным директором местной компании – основной владелец Владимир Щербаков. Юристы называют этот случай прецедентом в работе с офшорами

    Запрос в Голландию

    В начале декабря Арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу ЗАО «Автотор-Менеджмент» на решение Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №8 о доначислении налога на прибыль за 2010–2011 годы в размере 596,1 млн руб. с учетом штрафов и пени. Текст решения опубликован в картотеке арбитражных дел 12 декабря. Особенностью этого дела стала работа ФНС с офшорами.

    В ходе выездной проверки в начале этого года инспекция выявила участие компании в схеме уклонения от уплаты налогов. В частности, «Автотор-Менеджмент» по ценам на 20% выше рыночных арендовал имущество у ООО «Балтийские автомобильные заводы» (БАЗ), занижая свою налогооблагаемую базу, полагают в ФНС. Обе компании входят в одну группу лиц, БАЗ на момент проверки значилась резидентом калининградской Особой экономической зоны и не платила налог на прибыль и имущество.

    В материалах суда сказано, что в 2006 году ряд холдинговых компаний «Автотора» внесли в уставной капитал БАЗ свое имущество: здания, сооружения, оборудование. Далее БАЗ это имущество сдавала автосборочным структурам, а также «Автотор-Менеджменту». Налоговая установила, что прибыль БАЗ в виде дивидендов направляла голландской Doan B.V.

    ФНС удалось получить информацию о конечном бенефициаре этого офшора. Как следует из показаний управляющего Doan B.V. в 2010–2011 годах Люка Роберта (приводятся в материалах суда), бенефициар компании – Владимир Щербаков, председатель совета директоров холдинга «Автотор».
     
  2. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.399
    Симпатии:
    12.905
    Кто все эти люди?..
     
    САБУР нравится это.
  3. tsts

    tsts Завсегдатай

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    5.602
    Симпатии:
    5.043
    На самом деле все может многих коснуться, штраф 100000 р вроде бы со следующего года за неуведомление, любой оффшор, который кто-то когда то купил, потом даже передумал использовать и не был закрыт официально, принесет владельцу проблемы по 100000 в год, а когда он всплывет неизвестно, может через 5 лет дадут запрос и получат ответ оффшор такой-то за ним стоит Иванов, и Иванов получит штраф 500000 р. А если работает, то ФНС от оборота может насчитать налоги, например, 5% со всех денежных средств.
     
  4. 888

    888 Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    14.860
    Симпатии:
    9.436
    то есть уведомлять нужно и тем, кто купил их ранее?
     
  5. tsts

    tsts Завсегдатай

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    5.602
    Симпатии:
    5.043
    когда купил значения не имеет, владеешь уведомляешь, а остаешься владельцем, даже если в помойку документы выкинул.
     

Поделиться этой страницей