Что делать, если на Вас тайно открыли фирму

Тема в разделе "Общие вопросы по регистрации юридических лиц", создана пользователем Reg-order, 16 сен 2019.

  1. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.895
    Симпатии:
    3.225
    Что делать, если на Вас тайно открыли фирму.

    FAQ от ФНС по действиям, когда узнали, что на Вас тайно открыли фирму.​

    Узнать, «висит» ли на Вас какая-либо фирма, возможно через сервис «Личный кабинет».

    Там, зайти в «Профиль», где и посмотреть информацию, в какой фирме значитесь руководителем/участником.


    В случае обнаружения себя в какой-либо фирме, возникает главный вопрос, что делать?


    1. Установить реквизиты фирмы (название фирмы, ОГРН, ИНН, КПП, адрес).

    Сделать это можно получив бесплатно выписку из ЕГРЮЛ через сервис «Прозрачный бизнес».


    2. Неотложно обратиться в регорган ФНС по месту нахождения фирмы, где «светитесь» руководителем/участником с заявлением в произвольной форме.

    Требуемый регорган отражается в выписке ЕГРЮЛ в разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица». Обычно на первой же странице выписки.

    В заявлении указать:
    > Реквизиты фирмы;
    > Вы не создавали данную фирму;
    > Вы не подписывали документы для его регистрации (включая электронную подпись и в электронном виде);
    > Вы не получали ЭЦП для создания фирмы (сертификат ключа электронной подписи).​

    Желательно указать в заявлении все обстоятельства, свидетельствующие о непричастности к созданию и деятельности данной фирмы.

    Заявление подписывается собственноручно обращающимся. Нотариально заверять заявление не требуется.

    ФНС рекомендует обращаться с таким заявлением лично. Конечно, не запрещается направить представителя по доверенности, но доверенность уже должна быть нотариально оформлена, а представитель должен быть компетентен и владеть полной информацией, включая готовность передать контактные данные заявителя. В любом случае, заявитель должен быть доступен для связи.

    После получения заявления о непричастности к созданию фирмы, ФНС инициирует проверку достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. Проверка займёт месяц (не менее 30 дней с момента поступления заявления). По итогу проверки, ФНС внесёт запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ соответствии с п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».


    Как быстрее внести недостоверность сведений в ЕГРЮЛ?

    Подать форму № Р34001 (Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц).

    Заявление подаётся следующими способами:
    > лично заинтересованным, нотариальное заверение заявления не требуется;
    > почтой – ценным письмом с описью вложения, нотариальное заверение заявления требуется.​

    Заявление рассматривается 5 рабочих дней с даты принятия регорганом.


    3. Установить какой удостоверяющий центр выдал ЭЦП.

    Подать запрос в регорган об удостоверяющем центре (УЦ), изготовившем сертификат ключа проверки электронной подписи. Лучше всего запрос сдать одновременно с заявлением о непричастности к фирме.


    4. Отозвать электронную подпись.

    Обратиться в УЦ с заявлением об отзыве электронной подписи и сразу же запросить копии документов, на основании которых оформлена ЭЦП.
    Информацию о реквизитах и адресах УЦ брать от Минкомсвязь (осуществляет аккредитацию УЦ).


    5. В полицию.

    Подать заявление в полицию о совершении в отношении Вас противоправных действий, приложив весь собранный материал (копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись).
    Markus и Medbrat-tm нравится это.
  2. Димыч

    Димыч Завсегдатай

    Регистрация:
    26 апр 2013
    Сообщения:
    1.548
    Симпатии:
    974
    Адрес:
    Нерезиновка
    В результате этих движений терпила станет недостоверщиком?
    Reg-order нравится это.
  3. Кальмера

    Кальмера Завсегдатай

    Регистрация:
    16 май 2016
    Сообщения:
    923
    Симпатии:
    1.528
    Сегодня на Клерке новость читала - инструкция от налоговиков, что делать, если за вас сдали уточненную декларацию. Ничего умнее они не придумали, как внести недостоверность по фирме:respect:. Читайте здесь.
    Так что пилюля у них одна на все случаи жизни.
    Reg-order, Playboy и Medbrat-tm нравится это.
  4. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.895
    Симпатии:
    3.225
    да, смысл в этом, и всех особо умных сможет послать на три буквы, в связи с записью и материалами

    просто другой нет, самая действенная, недостоверка и как защита физлица, и как предлог для "забанить" противника, середины нет, из-за этого все пользуются, как хорошие человеки, так и злодеи...
  5. oleg address

    oleg address Юр. адреса, готовые фирмы, помощь адвокатов.

    Регистрация:
    15 янв 2016
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    18
    Адрес:
    Лаврушинский пер., 10, зал. 6
    Не согласен с последовательностью действий. Вторым пунктом - необходимо узнать в каких банках открыты счета. По возможности - получить выписку по ним (для этого, вероятно, придется их переоформить на себя). Исходя из информации полученной из банка подумать можно ли забрать фирму себе и продать?
    Я считаю во всех неприятностях надо видеть положительные моменты....
    YanaV и 888 нравится это.
  6. Бах

    Бах Завсегдатай

    Регистрация:
    7 ноя 2013
    Сообщения:
    6.726
    Симпатии:
    4.918
    Узнать не проблема, а вот открыть счет без вашего присутствия не каждый сможет.
    Они уже ваши.
    Забирайте сами у себя, а вместе с этим и всю ответственность по ее деятельности.
    Markus и Reg-order нравится это.
  7. oleg address

    oleg address Юр. адреса, готовые фирмы, помощь адвокатов.

    Регистрация:
    15 янв 2016
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    18
    Адрес:
    Лаврушинский пер., 10, зал. 6
    Я же говорю, вначале СОБРАТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И ПОДУМАТЬ. О том сильно успела компания нагрешить или нет. И исходя из этого принимать решение.
    Прежде чем в ЕГРЮЛ вешать недостоверность на самого себя. Как уже было обсуждено выше это не самый лучший вариант. И к тому же одни ресурсозатраты (время у некоторых людей - очень ценный ресурс).
  8. Бах

    Бах Завсегдатай

    Регистрация:
    7 ноя 2013
    Сообщения:
    6.726
    Симпатии:
    4.918
    Ну-ну, на таких умных не вешают.
  9. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.895
    Симпатии:
    3.225
    вот представил себя на месте того, кто узнал, что висит фирма...
    уж точно бы не пошёл в банк сразу... такую мысль только здесь подкинули...

    по методике ФНС, в принципе, всё логично, и по действиям, и по сбору документов
    а в банк уж можно после полиции, а лучше вместе с опером и с бумагой изъятия доказательств неправомерности, когда дело есть (причина), мы то рассматриваем то, когда человек не при делах

    *другое дело, шибко умный я челобрек (именно челобреко-заумный, из семейства гоминид в отряде приматов)
    решил значит пойти в банк, оформить на себя, так сказать, управление счётом, "заграбастать неведомую зверюшку"/узнать сколько зелени висит для снятия...
    оформил управление счётов и дальше что? зопа)
    висит фирма, что через неё прошло? не известно... а время прошло месяца три (думай челобрек)
    последствия шага видятся, что скоро к тебе придут и спросят, мол челобрек, ты же ходил туда-сюда, умысел ("умный", думал челобрек из семейства гоминид в отряде приматов)... вот и пиши потом на орт в передачу "Что говорят"... смысл?

    можно, когда есть дело и в рамках дела всё закрывать, иначе сам "взойдёшь на пьедестал"
  10. Лидия Петухова

    Лидия Петухова Завсегдатай

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    4.371
    Симпатии:
    1.566
    Адрес:
    Москва-Тушино
    Вешают. Году так в 2003 один выходец из мест не столь...короче повесили на сидевшего контору. Он вышел и приехали с братками в офис..выгнали всех нахрен, забрали все договора..и прочее и отжали себе свою фирму)
    Medbrat-tm нравится это.
  11. Бах

    Бах Завсегдатай

    Регистрация:
    7 ноя 2013
    Сообщения:
    6.726
    Симпатии:
    4.918
    Лидия Петухова, повесили на зека реальный бизнес?))
  12. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.895
    Симпатии:
    3.225
    Вроде до 7-го года были возможности вешать на вешенных, потом за дорого...
    А так, барак был не то слово
  13. Лидия Петухова

    Лидия Петухова Завсегдатай

    Регистрация:
    16 апр 2013
    Сообщения:
    4.371
    Симпатии:
    1.566
    Адрес:
    Москва-Тушино
    Именно так.

    Вообще, имея за спиной "хорошую" группу поддержки...я бы в номиналы пошла...как раз с целью искать и отжимать. За идею не благодарите)
    --- добавлено, 21 сен 2019, дата оригинального сообщения: 21 сен 2019 ---
    Вчера только Обьявление на столбе сфоткала (и выставила в Инсту). Screenshot_20190921-210001.png
    Аванта и Reg-order нравится это.
  14. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.895
    Симпатии:
    3.225
    так вся россия бы...))))
  15. Бах

    Бах Завсегдатай

    Регистрация:
    7 ноя 2013
    Сообщения:
    6.726
    Симпатии:
    4.918
    Ну да, это же обычное дело, как правило так всегда и происходит))
    Несколько раз, даже слышал подобные истории... этак целых раза три с 2002 года)
  16. GoldBoss

    GoldBoss Пользователь

    Регистрация:
    12 апр 2019
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    5
    Есть несколько но.

    1) Об этом "директора" узнают сильно позже. Когда уже письма с требованиями на адрес прописки пачками слать начинают.

    2) Сейчас ни кто не заморачивается покупкой баз и тп. Данные для эцп "предприниматели" высылают сами. Просто делается сайт "о приеме на работу, например менеджером по продаже пылесосов, за 100 к в месяц с занятостью 3 часа в день", люди проходят собеседование, и зачисляются на должность менеджера, для прохождения процедуры требуется выслать сканы паспорта + селфи с ним, ну и еще какие данные (ну что б 50 к получить для разгона). Или сайт лотерея, где нужно отгадать слово из 6 букв, то что на плечах у человека, вторая буква О. И кто все таки отгадает, забирает приз - для этого высылают скан паспорта + селфи, так же шлют фото дебитовой карты с двух сторон (для зачисления приза). Первый способ получения сканов еще есть надежда на "СОБРАТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И ПОДУМАТЬ", а второй с лотереями - по моему уже нет. Хотя это неточно. Исходя их того, что постоянно в нете продаются свежие сканы за 50 руб, можно сделать вывод , что наши люди все еще активно ищут работу и играют в лотерею. Хотя конечно, регать фирму на такие данные по моему идиотство.

    3) Другой вариант - это смена в продаваемой фирме дира на таких же лотерейщиков, с последующей сдачей отчетности ндс. Этому способствуют сами продавцы подобных фирм, в предчуствии своих легких %, высылающих все сканы по фирме "на проверку".

    4) Ну и последний вариант, когда продавцы готовой фирмы, одержимые идеей обагащения, высылают "на проверку" не только сканы по ООО, но и скан паспорта директора. В последствии на которые делается эцп и сдается отчетность. Что в принципе оказывается большой неожиданностью, для тех кто потом купить эту фирму, под свою не белую работу.

    О вариантах, когда берут нормальную рабочую фирму и меняют там дира на сканы, со сдачей потом отчетности или по эцп продают квартиру, я вообще молчу, так как это за гранью разума.

    Все эти варианты дешевые, но изначально идиотские. Ибо такая отчетность отзывается, контрагенты получают доначисления, а фирмы банятся. В том числе страдает ЭЦП, как палка-ковырялка в руке мошейника. Потому как платить нотариусу за теже действия в nn раз больше или монополизировать ЭЦП наложкой будет не выгодно очень предпринимателем, зато выгодно нотариусам и бюджету. Все это удорожание/усложнения естественно для заботы о гражданах.
  17. oleg address

    oleg address Юр. адреса, готовые фирмы, помощь адвокатов.

    Регистрация:
    15 янв 2016
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    18
    Адрес:
    Лаврушинский пер., 10, зал. 6
    Сканы паспортов продают сотрудники банков. По 30 руб. за штуку. Если Вы приходили в отделение Сбера - обратите внимание, они бесконечно сканируют Ваш паспорт, хотя он в базе уже есть. Если указать на это их начальнице - не сканируют, оказывается не надо.
    А продают такие компании, мне кажется, через Даркнет. Обнальщиков они вполне устраивают - несколько раз кэш по карте выгнать. Открывают счета в нужных банках без присутствия гд и вперед. И для "попавшего в директора" - это самый печальный вариант.
    --- добавлено, 23 сен 2019, дата оригинального сообщения: 23 сен 2019 ---
    По поводу того, что не стоит идти в банк:
    А никакого дела не будет. По теме "на Вас тайно открыли фирму" с официальной точки зрения правоохранительных органов - нет состава преступления. ПОЛИЦИЯ НЕ ХОЧЕТ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ. Им как минимум нужны преступления с лицом, т.е. те, где совершенно ясно кого сажать и не нужно собирать доказательства. Надеяться на полицию крайне неосмотрительно и ресурсозатратно, прежде всего по времени. Талон КУСП, конечно, получить надо. А в остальном, я считаю, граждане вынуждены и должны защищать себя сами.

Поделиться этой страницей