ЦБ привлек ряд банков к административной ответственности

Тема в разделе "Новости смежных отраслей права", создана пользователем Goa_dreamer, 13 янв 2014.

  1. Goa_dreamer

    Goa_dreamer идейный борец за денежные знаки!

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    10.391
    Симпатии:
    5.092
    Адрес:
    Москва
    Банк России[​IMG] привлек к административной ответственности Азиатско-Тихоокеанский Банк, банк «Акцент», Тюменьагропромбанк, банк «Дружба», Сбербанк России, Мосуралбанк, Алмазэргиэнбанк, банк «Развитие», а также Инвестиционный Банк[​IMG] Кубани. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной в четверг на сайте регулятора.

    Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что все банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи. Азиатско-Тихоокеанский Банк оштрафован, остальные получили предупреждение, все постановления вступили в законную силу.
    http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6051707
     
    САБУР нравится это.
  2. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.399
    Симпатии:
    12.905
    Все, ему трындец...
     
    888 и Goa_dreamer нравится это.

Поделиться этой страницей