Банкиры» из Москвы вывели в тень 26 млрд руб с помощью «монетных» фирм

Тема в разделе "Банки и прочие кредитные организации", создана пользователем Goa_dreamer, 31 мар 2014.

  1. Goa_dreamer

    Goa_dreamer идейный борец за денежные знаки!

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    10.391
    Симпатии:
    5.092
    Адрес:
    Москва
    МОСКВА, 31 мар — РАПСИ. Полиция задержала в Москве членов международной группировки, которые вывели в тень 26 миллиардов рублей, сообщило МВД РФ в понедельник
    [​IMG]
    «В их распоряжении находились реквизиты более 100 юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Лихтенштейна», — отмечается в сообщении.

    По информации ведомства, «банкиры» приобретали для клиентов валюту в подконтрольных организациях, якобы продающих золотые и серебряные монеты и скупающих металл у населения.

    С 2011 года, когда участники группировки открыли свой бизнес, они успели заработать более 390 миллионов рублей.

    Задержаны семеро участников сообщества, в том числе и лидер группировки, имеющей гражданство России и Израиля.
    http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/incident/17621045/?frommail=1
     
    САБУР нравится это.

Поделиться этой страницей