Банкиры» из Москвы вывели в тень 26 млрд руб с помощью «монетных» фирм

МОСКВА, 31 мар — РАПСИ. Полиция задержала в Москве членов международной группировки, которые вывели в тень 26 миллиардов рублей, сообщило МВД РФ в понедельник

«В их распоряжении находились реквизиты более 100 юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Лихтенштейна», — отмечается в сообщении.

По информации ведомства, «банкиры» приобретали для клиентов валюту в подконтрольных организациях, якобы продающих золотые и серебряные монеты и скупающих металл у населения.

С 2011 года, когда участники группировки открыли свой бизнес, они успели заработать более 390 миллионов рублей.

Задержаны семеро участников сообщества, в том числе и лидер группировки, имеющей гражданство России и Израиля.
http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/incident/17621045/?frommail=1