Банки с предупреждениями от ЦБ за последний месяц

Тема в разделе "Банки и прочие кредитные организации", создана пользователем tsts, 17 дек 2013.

  1. tsts

    tsts Завсегдатай

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    5.602
    Симпатии:
    5.043
    Банки, к которым возникали претензии у ЦБ за последний месяц
    «Метрополь» (Москва) 11.2013 предупреждение ЦБ
    «Дон-Тексбанк» (Шахты) 11.2013 штраф ЦБ
    Московско-Парижский банк (Москва) 11.2013 предупреждение ЦБ
    Богородский муниципальный банк (Московская область) 11.2013 предупреждение ЦБ
    «Таврический» (Санкт-Петербург) 11.2013 внеплановая проверка ЦБ
    «Расчетный Дом» (Москва) 11.2013 предупреждение ЦБ
    «Кедр» (Красноярск) 10.2013 предупреждение ЦБ
    «Российский промышленный банк» (Москва) 11.2013 предупреждение ЦБ
    ГУТА-Банк (Москва) 11.2013 предупреждение ЦБ
    Промышленный сельскохозяйственный банк (Москва) 11.2013 предупреждение ЦБ
    Евразийский банк (Москва) 11.2013 предупреждение и штраф ЦБ
    «Смартбанк» (Москва) 11.2013 штраф ЦБ
    «Югра» (ХМАО) 10.2013 предупреждение ЦБ
    «Содружество» (Москва) 10.2013 предупреждение ЦБ
    «Энергобанк» (Казань) 11.2013 штраф ЦБ
    «Ганзакомбанк» (Санкт-Петербург) 11.2013 предупреждение ЦБ
    Источник: ЦБ

    Банки, к которым возникали претензии у МВД в 2012-2013 годах

    «БФГ-Кредит» (Москва) 11.2013 обыски, сотрудник арестован по обвинению в незаконной банковской деятельности
    «Майма» (Горно-Алтайск) 11.2013 обыски
    «Союзный» (Москва) 11.2013 обыски
    «Информпрогресс» (Москва) 11.2013 обыски
    «Фора-Банк» (Москва) 11.2013 обыски. Комментарий банка: «Никаких претензий к деятельности Банка со стороны Главного управления МВД по Москве и других надзорных органов не предъявлено, не обнаружены «крупные суммы денежных средств, использованных в незаконной банковской деятельности, а так же юридические и финансовые дела юридических лиц, через которых проводились эти операции». Следственные действия 19.11.2013 в одном из офисов АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО) были связаны с проверкой деятельности юридических лиц, которые могли быть, но, по факту, не являлись клиентами Банка». (Прим.: данная информация размещена на основании ст. 46 закона о СМИ «Право на ответ».)
    «Проинвестбанк» (Пермь) 11.2013 обыски
    Смоленский банк (Смоленск)11.2013 обыски, банк остановил обслуживание клиентов ориентировочно до 5.12.2013 отзыв
    «Первомайский» (Краснодар) 04.2013 обыски с участием ФСБ
    «Сибнефтебанк» (Тюмень) 08.2013 обыски, сотрудники арестованы по обвинению в незаконной банковской деятельности
    «Невский банк» (Санкт-Петербург) 10.2013 обыски в самарском отделении
    «ОПМ-Банк» (Москва) 05.2013 обыски
    «Росбанк» (Москва) 05.2013 председатель правления Владимир Голубков арестован по обвинению в коммерческом подкупе
    «Церих» (бывший «Зенит Бизнес банк», Москва) 08.2012 обыски
    «Далетбанк» (бывший «Золостбанк», Москва) 03.2012 обыски, руководители Игорь и Александр Крюковы арестованы, банк сменил название
    «Стратегия» (Москва) 03.2012 обыски
    Судостроительный банк (Москва) 03.2012 обыски. Банк утверждает, что это было «стечение обстоятельств» и в дальнейшем никаких претензий не выдвигалось.
    Фондсервисбанк (Москва) 03.2012 обыски, о причастности сотрудников банка к преступлениям не сообщалось
    Источник: ГУ МВД по Москве (не вся информация о претензиях обнародуется – в таблицу включены только эпизоды, попавшие в открытые источники)

    http://slon.ru/economics/spisok_u_kakikh_bankov_problemy-1028609.xhtml
     
    ЛЕОГОРУС, pupulich, Гарик и 5 другим нравится это.
  2. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.399
    Симпатии:
    12.905
    А вот это уже более или менее достоверностью пахнет.
     
    Medbrat-tm и Goa_dreamer нравится это.
  3. Goa_dreamer

    Goa_dreamer идейный борец за денежные знаки!

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    10.401
    Симпатии:
    5.093
    Адрес:
    Москва
    Это полностью достоверная инфа с оф. сайтов )))
     
  4. dmb

    dmb Офисный роботник

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    12.399
    Симпатии:
    12.905
    Спасибо, кэп!)))

    Я к тому, что наличие предупреждения не равно отзыву лицензии, но значит, что они в группе риска.
     
  5. Катерин

    Катерин Активный пользователь

    Регистрация:
    25 апр 2013
    Сообщения:
    297
    Симпатии:
    154
     
    Последнее редактирование модератором: 26 дек 2013
  6. Medbrat-tm

    Medbrat-tm Администратор Команда форума

    Регистрация:
    8 апр 2013
    Сообщения:
    24.012
    Симпатии:
    28.385
    Адрес:
    Москва, ВАО
    Катерин, пришлось немного свернуть вашу "желтую прессу". :smile: В этой теме всё-таки мы апеллируем подтвержденными фактами :pray:
     
    dmb нравится это.
  7. Катерин

    Катерин Активный пользователь

    Регистрация:
    25 апр 2013
    Сообщения:
    297
    Симпатии:
    154
    Ой, извиняюсь, уже после заметила, что есть другая тема.
     
    Medbrat-tm нравится это.
  8. tsts

    tsts Завсегдатай

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    5.602
    Симпатии:
    5.043
    ЦБ потребовал у Линк-банка ходатайство о прекращении права на работу с вкладами.


    РБК 24.01.2014, Москва 12:48:09 Банк России потребовал от московского Линк-банка представить ходатайство о прекращении права на работу с вкладами. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

    По закону "О страховании вкладов физических лиц" Банк России может потребовать от кредитной организации предоставить соответствующее ходатайство, если та не соответствует требованиям к участию в системе страхования вкладов. Это определяется, в случае если отчетность кредитной организации признается ЦБ недостоверной в течение трех месяцев подряд, если банк в течение шести месяцев подряд не выполняет один и тот же обязательный норматив из числа установленных ЦБ, и в том случае, если финансовая устойчивость банка признается регулятором недостаточной.

    ОАО "АКБ "Линк-банк" основано в 1994г. по инициативе ОАО "МГТС". Банк входит в шестую сотню российских банков по размеру активов и предоставляет широкий спектр банковских услуг частным и корпоративным клиентам.

    Накануне аналогичное требование регулятор направил в адрес махачкалинского "Эсидбанка".


    ЦБ РФ потребовал от тюменского "Приполяркомбанка" прекратить работу со вкладами.


    24.01.2014, Москва 14:21:52 Банк России направил ЗАО "АКБ "Приполярный" (ЗАО "Приполяркомбанк", г.Тюмень), входящему в шестую сотню российских банков по размеру активов, требование о представлении ходатайства о прекращении права на работу с вкладами. Об этом говорится в материалах Банка России.

    По закону "О страховании вкладов физических лиц" Банк России может потребовать от кредитной организации предоставить соответствующее ходатайство, если та не соответствует требованиям к участию в системе страхования вкладов. Это определяется в случае, если отчетность кредитной организации признается ЦБ недостоверной в течение трех месяцев подряд, если банк в течение шести месяцев подряд не выполняет один и тот же обязательный норматив из числа установленных ЦБ, и в том случае, если финансовая устойчивость банка признается регулятором недостаточной.

    Ранее сегодня сообщалось о направлении регулятором аналогичного требования московскому Линк-банку, а накануне Банк России запретил работать с вкладами махачкалинскому Эсидбанку.

    ЗАО "Приполяркомбанк", создан на базе уренгойского отделения Промстройбанка путем преобразования в коммерческий банк "Приполярный". Был зарегистрирован Банком России 17 октября 1990г., затем реорганизован в ЗАО "АКБ"Приполярный". Банк входит в шестую сотню банков РФ по размеру активов.
    --- добавлено: 24 янв 2014 в 13:35 ---
    "Мой Банк"

    Влиятельные вкладчики московской кредитной организации "Мой Банк", накануне прекратившей прием вкладов в связи с запретом Центробанка, лоббируют ее спасение. Среди них - режиссер Никита Михалков и известный экономист Сергей Глазьев, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к руководству финансового учреждения и ЦБ.

    По данным источников газеты, Н.Михалков является клиентом "Моего Банка" несколько лет и хранит в нем около 200 млн руб. наличными. Кроме того, около 100 млн руб. в банке держат подконтрольные режиссеру организации.

    Н.Михалков обратился к руководству ЦБ и в ряд других ведомств, а также побеседовал по поводу сложившейся ситуации с бывшим владельцем банка, экс-сенатором Глебом Фетисовым.

    Максимально использовал свое влияние и другой вкладчик, Сергей Глазьев, который в прошлом году являлся одним из претендентов на должность главы ЦБ.

    Газета отмечает, что в ЦБ РФ уже направлен план санации "Моего Банка". Источник издания, близкий к надзорному блоку Центробанка, сообщает, что ситуацию с кредитной организацией будут обсуждать 24 января. Дефицит капитала банка может достигнуть около 8-10 млрд руб., также имеются проблемы с ликвидностью.

    О том, что в отношении банка введен мораторий на открытие новых вкладов, стало известно 23 января. При этом прием вкладов прекратился "где-то с 13 января", сообщили РБК в одном из офисов финансовой организации.

    Читать полностью: http://###.rbc.ru/economics/24/01/2014/901232.shtml
     
    Последнее редактирование модератором: 1 фев 2014
  9. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    18.954
    Симпатии:
    18.332
    На подходе
    СБ Банк (Судостроительный банк)
    Через пару дней должен крякнуться.

    Так что если есть у клиентов бабки пусть срочно уводят.
     
    ЛЕОГОРУС и Masha_S нравится это.
  10. БИКО

    БИКО Завсегдатай

    Регистрация:
    18 апр 2013
    Сообщения:
    3.255
    Симпатии:
    4.100

    :biggrin:
     
  11. Masha_S

    Masha_S Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    1.555
    Симпатии:
    757
    платежи уже с конца декабря уходят 3-4 дня (((
     
    888 и САБУР нравится это.
  12. 888

    888 Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    14.902
    Симпатии:
    9.452
    так и надо этим утыркам! И чтобы начальник ихнего СБ работу себе найти не смог. Только дворником....
     
    nazar13 и Romb нравится это.
  13. nazar13

    nazar13 Повелитель юрадресов

    Регистрация:
    18 апр 2013
    Сообщения:
    3.164
    Симпатии:
    1.527
    Адрес:
    г. Москва, Цветной бульвар
    а с виду солидное учреждение, только немного на мой взгляд мрачноватое ...
     

Поделиться этой страницей