Перевод с карты на карту физ. лиц с 1 июля 2018 года

Онлайн касса - не так уж и просто (ибо штрафы большие, а чек максимум в течение дня или 24 часов или того же дня должен быть выслан).

Я вижу среднее решение как заведение спецкарты для клиентов и добровольное декларирование под 6%. Спецкарта - это куда все кидают. А на обычную - проверенные, которые "возврат долга"

 

Спецкарта подойдёт только для ИП, а для организаций все платежи должны перечисляться на расчётный счет.

 

Проект Федерального закона N 490061-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)"
В перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, предлагается включить операции по снятию наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком

Согласно законопроекту операция по получению физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, расположенным в иностранном государстве (на территории), перечень которых определяется уполномоченным органом.

Перечень таких иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с Банком России.

Законопроектом на кредитные организации возлагается обязанность документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения, в числе которых:

дата и место совершения операции с денежными средствами;

сумма, на которую совершена операция с денежными средствами;

номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами;

сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами;

сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами, в случае если операция с денежными средствами совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;

наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами.
http://static.consultant.ru/obj/fil...=consultant&utm_medium=email&utm_content=body

--- добавлено, 20 июн 2018, дата оригинального сообщения: 20 июн 2018 ---

Я так понял, что под "спецкартой" понимается обычная корпоративная карта, которая открывается субъекту предпринимательской деятельности для осуществления расчетов по хознуждам.

 

А с PayPal на карту выводят, тут и попался подлый америкашка)

 

Недавно в налоговой была по налогу на транспорт. Мне начальница сказала, что вы правда мол думаете, что я ковыряться буду и выискивать. У меня таких, как вы навалом.
Сомнительное удовольствие все это ...

Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk

 

это пока не автоматизировали еще полностью и нейросети не подключили))

 

бред, который усиленно втирают обывателям , я бы даже сказал маниакально. Ничего общего с реальностью это не имеет

 

Реальность наступит, когда придут требования всем подряд, что вы получили доход по банковскому счету, а не отразили его в декларации 3-НДФЛ.....

Нам еще 2015 году на семинаре рассказывали про предстоящие планы правительства навести порядок с НДФЛ. Это самый простой налог: умножать на 13% умеет каждый. А официальные доходы граждан безнадежно далеки от истины, это тоже не секрет... В общем увидим что будет. Осталось годик подождать. Я для себя решила, что декларацию 3-НДФЛ сдам от греха подальше.

 

всё короче в бетховены и дропы

 

Она там есть.)))
Статья 108. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения
6. Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Есть, есть... Просто тут немного попутаны понятия. Презумпция невиновности касается вины в совершении налогового правонарушения, которую налоговый орган должен доказывать. Но Вас никто ведь ни в чем не обвиняет, Вам просто начислили налог. Налог, это не обвинение и не наказание, презумпция невиновности тут не при чем. А если Вы полагаете, что начислили неправильно, бремя доказательства неправильности лежит на налогоплательщике, а не на налоговом органе. А так, наложка просто выставит сумму налога на инкассо, да еще и с пеней, а банк спишет. Такая вот "презумпция".(((

 

Нет, на нее не перевести и не пополнить.

По "Спецкартой" я имел в виду специально выделенную простую карту физ. лица еще одну. Чтобы легче считать приход было - все с нее декларируем.

 

Да что вы панику навели))). Ну обложат со всех сторон- будем наликом деньги водить. Вот и все.

 

А не признает ли в таком случае налоговый орган такие платежи за услуги как занятие систематической предпринимательской деятельностью без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя?

 

Я ИП. Нелогично принимать на карту, не будучи ИП, как мне кажется. Вернее, риски выше.

 

Индивидуальный предприниматель может без ограничений использовать свои счета в банках, в т.ч., и оформленные как банковские карты, для своей предпринимательской деятельности. ЦБ РФ и ФНС не один раз пытались оспорить это право ИП и требовали, чтобы ИП открывали специальные расчетные счета в банках для ведения предпринимательской деятельности, но так ничего и не добились.
А моё уточнение касалось обычных физических лиц без статуса ИП, которые принимают на свои банковские карты денежные средства за оказанные услуги: вот их налоговый орган может привлечь к административной ответственности за незаконное предпринимательство, не испоьзование онлайн-кассы и оштрафовать и заблокировать банковские карты.