ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов.
ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов.
Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает...
Банк России утвердил новые стандарты эмиссии ценных бумаг
Процедура эмиссии приведена в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг".
Положением:
утверждаются стандарты эмиссии ценных бумаг, устанавливается порядок регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
устанавливаются формы и требования к содержанию отдельных документов, представляемых в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Со дня его вступления в силу признаются не подлежащими применению, а также утрачивают силу...
Возражение против исключения: 38001. Недействующее.
Исключение юрлица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа как недействующего, довольно часто встречающаяся ситуация. Что делать? Подавать возражения.
Форма возражения утверждена Приказом ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@: приложение № 2 - форма Р38001.
На основании пункта 1 и 2, статьи 21.1. Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее – закона № 129), регистрирующий орган ФНС вправе принять решение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ, при наличии одновременно следующих признаков:
> не сдавалась отчётность в течение последних 12 месяцев;
> отсутствуют операции хотя бы по одному банковскому счёту юрлица.
Оба вышеуказанных признака дают регоргану признать юрлицо фактически прекратившим свою деятельность, и такое юрлицо считается недействующим.
Решение о предстоящем исключении недействующего юрлица публикуется в журнале «Вестник государственной регистрации». Об этих событиях в ЕГРЮЛ вносятся...
И давно уже ни для кого не новость, что инспектора выезжают и осматривают новые адреса фирм, куда последние переезжают. Но, именно с началом этого, нового 20-го, года замечено, что осматривать стали чаще, чем обычно.
Так, по 5 фирмам, решившим сменить адреса, все удостоились приезда инспекторов.
4 фирмы меняли адреса в пределах места нахождения (остались в городе), одна уехала из города – Москвы, в область.
Все адреса «живые» - клиентские, не покупные: три домашних и два офисных в БЦ.
Во всех случаях, регистрация проходила без решений о приостановлении (спасибо мне – себя не похвалишь…).
Выезжающие замечены из ИФНС Москвы №: 9, 18, 28, 34.
Примечательно, что область не выезжала и не смотрела – Дубна. Регистрация шла на домашний адрес директора, имеющего все законные основания. Документация прилагалась для регоргана,...
В 2019 году в России внесли в ЕГРЮЛ 283 900 новых коммерческих юрлиц, что на 11,3% меньше, чем в 2018.
Количество ликвидированных организаций выросло с 2018 года на 0,7%, до 74 400.
Число компаний, закрывшихся в порядке банкротства, снизилось на 11,2%, до 8700.
По решению ФНС были исключены из реестра и прекратили работу 554 200 компании против 549 600 годом ранее. Налоговые постоянно занимаются исключением из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), а также компаний с недостоверными сведениями.
Всего прекратили свою деятельность в 2019 году 635 700 компаний, что на 0,4% больше, чем в 2018 году (633 100).
ФНС напомнила, что с 2016 года тщательно проверяет достоверность сведений, которые попадают в ЕГРЮЛ, уделяя особое...
Заскучали?
А зря, ведь начинается самое интересное!
Да, речь пойдёт о недавнем изменении правил применения подп. 3 п. 3. ст. 67.1 ГК РФ.
То, чего опасались, произошло!
Да-да, отказ в регистрации, прямо указывающий, что причиной такого решения послужило применение регорганом новых разъяснений ВС РФ - решение единственного участника ООО не удостоверено нотариально:
Самый конец января. Решение где-то на Волге… Точнее сказать не могу, но это нисколько не умаляет того, что факт отказа имеем.
Обратите внимание, какой выбран подпункт статьи 23 ФЗ о госрегистрации № 129 – «г».
Вот нам и пожалуйста. Достаточно опасный пример, как всё могут обернуть....
Оплата проезда большегрузов по федеральным трассам составит 2,2 руб. за километр. Из-за чего, перевозки, скорее всего, подорожают. Всё из-за индексирования тарифа системы.
Проезд в мосгортранспорте подорожает.
Примерно на 3%.
Цена одной поездки в метро, наземном транспорте, по МЦК и центральной зоне МЦД по билету «Единый» составит 57 руб. (было 55 руб.).
По карте «Тройка» одна поезда обойдётся в 40 руб. (было 38руб.).
Билета «90 минут» станет стоить 62 руб. (было 59).
Безлимитные билеты на все виды транспорта останутся неизменными.
О хорошем.
И снова индексация, но на этот раз по выплатам льготникам.
Индексация выплат затронет почти 15 млн человек.
Инвалиды I группы с февраля 2020 года будут получать 3,8 тыс. рублей.
II группы — 2,7 тыс. рублей.
III группы — 2,2 тыс. рублей.
Дети-инвалиды будут...
Отказ в регистрации лишь потому, что директор не пришёл для пояснений - Дело № А21-12661/2017.
Компания сменила директора, а затем обратилась в регорган, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ. Личность нового ЕИО инспекции показалась сомнительной. Она приостановила регистрацию и потребовала, чтобы новый директор пришёл и дал пояснения. Руководитель приглашение проигнорировал - отказ в регистрации.
Позиция фирмы:
Компания представила все документы, в них нет ошибок. Нельзя отказать в регистрации из-за того, что будущий руководитель не пришёл по вызову в налоговую.
Вердикт суда:
Никто не заявлял возражений по регистрации изменений. Значит, не было оснований для проверки. То, что руководитель не пришёл в инспекцию, не говорит, что сведения недостоверные. Его личность удостоверил нотариус.
Чтобы сразу стало всё понятно, читаем, прилетело:
Таким образом, исходя из смысла уведомления о необходимости предоставления достоверных сведений, регорган требует документы, доказывающие оплату доли.
В ООО один участник. Фирма только полгода живёт, толком ещё не начав работать, из-за получения разрешений на деятельность. Долгов, соответственно, в принципе ещё никаких быть не может. Правда, счёт пока не открыт, поскольку время не пришло.
НО! Возникает закономерный вопрос: что это, новый тренд территориальной ФНС/регоргана по чистке ЕГРЮЛ?
Минфин давненько пояснил (Письмо от 25 мая 2010г. № 03-03-06/1/349), что документом, подтверждающим оплату уставного капитала денежными средствами может быть копия первичных платежных документов (в частности, приходные кассовые ордера, подтверждающие оплату уставного капитала денежными...
Как мы все знаем, год начался с неприятной новости о нотариальном удостоверении решений участников ООО. Все разговоры свелись к одному – если устав не содержит положений о подтверждении решений участников через подписание протокола, то протокол требуется удостоверять нотариально. Из-за чего, многие открыли уставы, иногда и впервые, чтобы найти пункт об утверждении решений. И оказалось, что «болванки» уставов не содержат такого пункта, а это означает, что нотариального удостоверения не избежать.
