Новости

С апреля банки ужесточат требования при открытии счета
В апреле вступает в силу Указание Банка России от 21.01.2014 № 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данный документ более жестко обязывает банки идентифицировать "фирмы-однодневки" на стадии открытия счета.

Но кажется, что Указание начало действовать ещё до вступления его в силу. В последний месяц банки стали ещё более негативно относиться к "массовым" адресам. По физическим лицам проверка зачастую ведется не только в рамках собеседования, но и в обязательном порядке проверяется судимость, кредитная история, отношения с...

Мошенничество на рынке готовых фирм (история третья)
Очередное "el clasico", недавно произошедшee. На этот раз снова готовая компания с историей.

Предприниматель А. занимался грузоперевозками, владел аккаунтом на специализированном сайте (оформляется на юрлицо или ИП), за годы работы накопилась и репутация. В какое-то время он ушел из этого бизнеса и решил избавиться от ООО. По компании вели бухгалтерский учет, своевременно сдавалась отчетность, проходили обороты.

А. обратился к регистратору, который предложил ему подзаработать и продать юрлицо, как готовую компанию с историей. Новый владелец планировал заниматься тем же видом деятельности и за небольшую доплату попросил ещё и аккаунт на сайте.

Через два месяца новый представитель этой компании исчез с дорогим грузом, а к А. возникло много и много вопросов...

Регистрировать и снимать с учета компании по месту нахождения обособленных подразделений ФСС будет по-новому
Утвержден Административный регламент ФСС РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации и снятию с учета компаний по месту нахождения обособленных подразделений.
В частности, определены состав, сроки и последовательность действий сотрудников фонда при выполнении подобной функции. Приведены контакты территориальных органов соцстраха и формы документов, которые применяются при указанных действиях.

Утрачивает силу Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.09.2011 № 1052н, утверждающий ранее действовавший регламент оказания упомянутой госуслуги.

(Приказ Минтруда РФ от 25.10.2013 № 576н, зарегистрированный в Минюсте РФ 19.03.2014 № 31658)

Хотели бы обратить внимание наших питерских коллег на ситуацию в их регистрирующем органе 15 МИФНС. Не оплачивайте госпошлины в терминалах, которые установлены в помещении налоговой. Терминалы принадлежат банку у которого на данный момент отозвана лицензия. Возможны отказы по поданным документам.

Если ЕГРЮЛ скрывает реорганизацию - реорганизация есть, а сведений о ней нет.
Материал предоставлен нашим хорошим другом и партнёром из г. Владивосток, адвокатом Гречанюком Василием Герольдовичем, членом Адвокатской палаты Приморского края.
Руководитель Адвокатского кабинета ЮРМАН.
На нашем форуме он известен под ником likvidatorooo

Под интригующим заголовком предлагаются ответы на вопросы:

1. Как отражаются в ЕГРЮЛ сведения о реорганизации?
2. Как узнать о реорганизации юридического лица, если в ЕГРЮЛ (в регистрирующем органе по месту нахождения или в федеральной базе) такие сведения не видны?
3. Как действовать для отражения в ЕГРЮЛ сведений о скрытой реорганизации?

1. Как отражаются в ЕГРЮЛ сведения о реорганизации?

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), который доблестно ведет Федеральная налоговая служба, содержит сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц. Значит, обращение за информацией к...

18 АПРЕЛЯ - ГОДОВЩИНА ФОРУМА - Правовая конференция в "Космосе", Пивная вечеринка в "Солоде"!!!

Дорогие друзья!

18 апреля RegaFAQ.ru приглашает вас на мероприятия, посвященные первому году своего существования. В очередной раз мы решили провести встречу в уникальном формате и разделить её на два эпизода (конференция и вечеринка). Вы можете выбрать - посетить оба мероприятия, либо только одно из них.

1) В 16-00 в конференц-зале знаменитой гостиницы "Космос" (м. ВДНХ) мы проводим уникальный семинар "Актуальные вопросы привлечения регистраторов к уголовной ответственности". Предмет обсуждения: готовки, номиналы, альтернативки, мутные клиенты и прочие аспекты регерской деятельсти. Что делать если на вас свалились подобные неприятности? Как этого избежать? Всем, кто хочет быть уверенным в себе!


Ведущие семинара:
Александр Хомяков, адвокат, Юридическая фирма "БИКО";
Богдан...

ФНС разъяснила порядок обращения с жалобой в вышестоящий орган при регистрации ЮЛ и ИП
За шесть лет процедура обязательного урегулирования налоговых споров до суда доказала свою эффективность и целесообразность более активного ее применения также при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Если заявитель при государственной регистрации действительно хочет найти выход из спорной ситуации и получить результат, он, прежде всего, обращается в вышестоящий регистрирующий орган.

Проблема в том, что у многих заявителей возникает сомнение в эффективности обращения с жалобой в вышестоящий регистрирующий орган: можно ли рассчитывать на его беспристрастность при пересмотре уже вынесенного решения?

Во-первых, жалобы рассматривает вышестоящий орган, а не то должностное лицо, действия (бездействие) или решения которого обжалуются. Во-вторых, предприняты все организационные меры для того, чтобы при рассмотрении жалоб должностные лица смогли...

Электронный сервис «Узнай ОКТМО».



На сайте ФНС России размещен электронный сервис «Узнай ОКТМО». С помощью него можно получить информацию о кодах ОКТМО, которые применяются в бюджетном процессе с 1 января 2014 года.

Сервис позволяет определить код ОКТМО по коду ОКАТО, по наименованию муниципального образования, а также посредством справочника Федеральная информационная адресная система (ФИАС).

Поисковая система настроена следующим образом: если налогоплательщик знает код ОКАТО, который он использовал в 2013 году для заполнения налоговой отчетности, платежных и других документов, то этот код необходимо ввести в строке сервиса «ОКАТО» и нажать кнопку «Найти». В результате...

Минфин обратился в ЦБ с предложением оставить код ОКАТО

В письме от 17.02.14 № 02-08-12/6561 (а также письмах 02-08-12/6562, 02-08-12/6563, 02-08-12/6564 от той же даты) Минфин проинформировал о том, что обратился в ЦБ с предложением об оставлении возможности использовать код ОКАТО в налоговых платежках до начала 2015 года.

Ведомство считает, что следует оставить возможность приема банками к исполнению распоряжений клиентов о переводе денежных средств на балансовые счета N 40101 территориальных органов Федерального казначейства, если в распоряжении о переводе денежных средств указан код ОКАТО.

Минфин напомнил о таблице соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО, размещенной на сайте ведомства, и об опубликовании его приказа о новых правилах указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджет.

Источник: Audit-it.ru

Выписки из ЕГРЮЛ перестали выдавать... в 46-й

Всем привет!
Отличная новость для Евгении (Кошечки) в 46-й перестали выдавать выписки при изменениях и первичке...
Видимо на пошлине хотят бабло поднимать...