В Москве возбуждено уголовное дело в отношении учредителей, бухгалтеров и инкассаторов подставных фирм, которые обналичили свыше 1 млрд руб. с помощью почтовых переводов,сообщает пресс-центр МВД РФ. По данным следствия, 53-летний москвич открыл подпольный банк, к деятельности которого были привлечены 15 человек. В частности, руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали деньги клиентов, бухгалтеры, ведущие документооборот, получатели наличных средств и инкассаторы. С 2014 года сообщники направляли теневые финансовые средства клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими подставных фирм якобы для оплаты неких услуг. Затем деньги с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении связи "Почты России", отвозили ее в свой офис для передачи заказчикам. Как выяснили следователи, годовой оборот обнальщиков превысил 1 млрд руб. Полицейские уже обыскали их квартиры и офисы, изъяв более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы банк-клиент, а также электронные носители информации. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанные фигуранты дела решению суда заключены под домашний арест. http://pravo.ru/news/view/124783/ Сегодня прям какой то день шуток в СМИ. Вай фай на кладбище, Почта России обналом занимается Через неё отправить и получить посылку ещё тот геморой, а тут такая новость
А я уверен, что это только начало. С такой банковской системой, когда "да кому ты нужен, сам придешь", "потерял деньги из-за отзыва лицензии - сам лох", "а теперь попрыгай на голове, и, может, мы переведём деньги" просто постепенно будет создаваться международная параллельная сеть нелегальных банков. И покупать будут всех, в т.ч. погоны, которые станут покрывать на государственном масштабе всю систему. Вода течёт в обход.
так и есть! )))) только сегодня после пятого похода директора в банк в течение 2-х недель провели платежку --- добавлено, 10 дек 2015, дата оригинального сообщения: 10 дек 2015 --- Это, типо, незаконно хранить печати? Или что?
А потому что если государство не справляется со своими функциями (сознательно или по халатности), то эти функции будут выполнять неформальные структуры. Или нехарактерные. Лечат - частные клиники/целители. Учат - частные школы/репетиторы. Воюют - ЧВК/дикие гуси. Богатые коттеджные поселения вообще на самообеспечении, всё своё. Так и до банков дойдёт. Если государство не обеспечивает комфортных условий для транзакций, зачем мне государство? Пик государственного диктата уже в прошлом, за каждым ведь даже в 30-80-е не могли поставить чекиста следить. А уж сейчас столько возможностей для теневого бизнеса.
Да, Сбер. Отделение на Волгоградке. В этом отделении беспредельничать начали последнее время очень сильно. Не проводят платежи по различным предлогом и смотрят, что клиенты делать будут. Требуют личное присутствие руководителя, подтверждающие документы и т.п. Видимо пытаются поймать конторы, где проблемы с геной и как-то деньги с них тырят....
Димыч, да они там всех подряд так хреначат. У нас не единичный случай. В этой полугном, он не хозяин, но и не массовый. Общается неуверенно, но и не алкаш. Короче утырки они...
ну х.з. Народ сейчас сбер заказывает - только в путь! имхо, работать надо уметь, а с дуру и белку за помойку могут принять.
