Задержан один из крупнейших в России обнальщиков В Москве задержан Сергей Пивоваров, входящий в десятку крупнейших российских обнальщиков. За четыре года возглавляемая им группа через сеть платежных терминалов вывела в теневой оборот несколько миллиардов рублей, сообщает "Коммерсантъ". По данным правоохранителей, для незаконного обналичивания члены группы использовали более 3000 платежных терминалов, установленных в крупных торговых центрах. Все они были оформлены на подставных лиц, однако их конечным владельцем был 38-летний Пивоваров. Вносимые в терминалы деньги за оплату различных услуг, в частности коммунальных, не зачислялись на банковские счета. Из устройств их забирали сообщники лидера группы и аккумулировали в кассовых узлах. Чтобы воспользоваться услугами обнальщиков, следовало позвонить Пивоварову или его доверенным, перечислить по безналу на указанный счет нужную сумму, например за мнимую покупку какого-нибудь товара. Взамен клиенту выдавался цифровой код, который требовалось назвать, приехав в кассовый узел. В нем деньги за вычетом 3,5% комиссии уже были расфасованы по сумкам. Так, терминалы использовались для сбора наличных, а платежи проводились в безналичной форме с депозитных счетов фирм, аффилированных Пивоварову. С 2011 года участники группы таким образом вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей, а их непосредственный доход превысил 500 млн рублей. В ходе более 40 обысков по месту жительства и работы фигурантов у них изъяли печати, финансовую документацию, а также электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юрлиц "банк-клиент". Пивоваров был задержан в Москве на съемной квартире. Помимо него оперативники взяли троих его ближайших помощников. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Тверской суд Москвы заключил лидера группы под домашний арест. http://pravo.ru/news/view/126890/
Платежные терминалы давно уже не используют обнальщики - это просто бессмысленно. Всё равно, что из обычного кассового аппарата вынимать выручку. Собственно по-этой причине число платежных терминалов так сократилось.
Если кормил погоны, то проще было банк купить. А тут ещё и работа в нескольких регионах. В 2011-м терминалы уже закатились. Нал полностью сдается в банк (никакие безнальные переводы уже не катят), а чек фискальный. По-этому и говорю - такой способ получения налички - всё равно, что тупо потрошить кассовые аппараты в своём супермаркете и ждать ИФНС в гости. Ну и без дружбы с банком никак - закон то в своё время понятно кто протаскивал ;) --- добавлено, 11 мар 2016, дата оригинального сообщения: 11 мар 2016 --- В общем бредовая история... если только он сам был оператором и т.д. и т.п.
ну-ну...в десятку крупнейших)) Если рейтинг, подобно банковскому создать, думаю максимум в топ-500 войдет...
ещё как дружат. Тут недавно смотрел сюжет про обыск у типа, который руководил дорожными работами в администрации то ли воронежской, то ли тульской области, так в отчете сумма найденных денег 140 млн рублей, а мы посчитали по кирпичикам" на оперативной съемке и получилось в два раза больше )))) То есть вот так "на дурака" попилили несколько десятков лямов и все довольны. тут небось то же самое....
поэтому и не смог =) в то время уже было не проще) Стоял большой брат и кормить надо было его, а не погоны) поэтому ценник увеличился более чем за лемон, дерево лемоново кормить, убытки тянуть не все смогли золотое дерево лемоново...тупо потрошить или поливать дерево лимоно итог один
