Попалась мне реально жизненная схема. Хочу услышать коллективное мнение. Дано: ООО "Ромашка", в которой учредителями являются ООО "Василек"- 96% и ООО "Пестик"-4% В ООО "Василек" учредителем является 100% та же "Ромашка" В ООО "Пестик" учредителем является 100% Иванов И.И. Условие: ООО "Ромашке" накатывают в результате выездной проверки штраф в несколько сот миллионов. "Ромашка" не может заплатить этот штраф и пытается уйти от ответственности. Возникает субсидиарная ответственность и штраф переходит на ООО "Василек" и ООО "Пестик". Василек тоже не может заплатить штраф. Вопрос: Может ли субсидиарная ответственность полностью перейти на Иванова? Де-юре Иванов владеет 4% "Ромашки" Де-факто Иванов получается владеет 100% Ромашкой, Васильком и Пестиком, так как схема замкнута. Как думаете?
А как она перейдет, если Иванов, обладая 4%, не может быть причислен к лицам, "контролирующим должника"?
Схэмка прям по классике Корней Ивановича... ) Я так понимаю, что пока всё же теории возникает? или есть судебное решение? Логично, пусть банкротится. Это почему же? Перекрестное владение не означает, что Иванов прямой бенефециар.
А кто в этой схеме прямой бенефециар у Ромашки и Василька?))))) --- добавлено, 21 июн 2017, дата оригинального сообщения: 21 июн 2017 --- Пока нет. Не так все запущено. Оцениваем риски. --- добавлено, 21 июн 2017 --- Весь вопрос складывается в том, нужно ли спасать Иванова, или ему ничего не грозит? Фактически они упрятали реального владельца 2-х компаний (Ромашки и Василька), дав ему 4%. --- добавлено, 21 июн 2017 --- Дим, картика отличная))))
Ну могли бы и вообще не дать этих 4-х процентов. Чтобы это изменило? Такое часто встречается. К тому же у этих "волков" органы управления разве не имеются? Ну и я всё же удалил бы Пестик из Ромашки...
Тогда вместо Пестика должно появиться что-то еще, так как в ООО не может быть единственного учредителя другого ООО, состоящего из одного участника. --- добавлено, 21 июн 2017, дата оригинального сообщения: 21 июн 2017 --- Конечно имеются, но их по акту проверки притянуть не возможно. И они реально наемные люди.