С 29 августа изменятся требования к переводу денег для организаций и ИП

С 29 августа изменятся требования к переводу денег для организаций и ИП

Изменятся правила контроля переводов организаций и ИП - с 29 августа вступит в силу приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52.

Будьте готовы по требованию банка пояснить переводы от 5 млн руб. и выше в пользу получателей высокой или средней степени риска. Банки будут направлять Росфинмониторингу данные о платежах компаний или индивидуальных предпринимателей на сумму от 5 млн руб., если те хотя бы раз за последний год получали деньги от государства. Если объясните, что платежи фирмы или ИП прошли в рамках обычной деятельности и не из бюджетных средств, то банк вправе не признавать операцию подозрительной и не сообщать о ней в Росфинмониторинг.

Согласно приказу под контроль подпадают переводы по расчетным счетам организаций и ИП на сумму 5 млн руб. и выше при условии, если:

купец или ИП в течение года, предшествующего совершению данной операции, получал денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»;

денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Приказ будет действовать 730 дней со дня вступления в силу.

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю установлен в статье 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. При этом Росфинмониторингу дано право устанавливать дополнительный перечень контролируемых операций.

Документ: Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами (https://www.consultant.ru/document/...оответствии с пунктом 1.9,от 7 августа 2001 г)"
https://t.me/kameralkin2/455