Разработка правил внутреннего контроля ПОД/ФТ для МФО; Помощь в разработке других обязательных внутренних документов МФО: -Правила выдачи займов (в том числе on-line), общие условия и индивидуальные условия договора займа, соглашение об использовании АСП; -Документы по прохождению обучения сотрудниками МФО, организуемого Специальным должностным лицом (СДЛ) – внутренний инструктаж при приеме на работу, изменении законодательства ПОД/ФТ и утверждении новой редакции правил ВК, переводе на другую должность и т.д.; - Документы по обработке и организации защиты Персональных данных, включая согласия, положения, инструкции, политику в отношении обработки ПД, проект модели угроз, акты классификации и т.д.; Запуск микрофинасового направления деятельности в обществе «с нуля». · Внесение в реестр МФО, · уведомление Банка России об изменениях, в том числе замена бланка свидетельства о внесении в реестр МФО, сопровождение исключения из реестра МФО; · разработка внутренних документов сопровождающих деятельность Общества и филиалов, в том числе микрофинансирование.
Телефон для форумчан 8-903-117-51-13, На все вопросы так же отвечу по электронке: svetlana@vermont.ru
