Покажи мне своего бенефициара

Покажи мне своего бенефициара.

Все юридические лица обязаны располагать данными о своих настоящих владельцах (ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Для реализации обязанности Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2017 г. № 913 утверждён порядок предоставления организациями информации о своих действительных владельцах (бенефициаров). Постановление вступило в силу 18 августа 2017 г., но действовать начнёт только через 180 дней – 14 февраля 2018 г.

Под бенефициарным владельцем следует понимать физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия (ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Если раньше данные о бенефициарах запрашивали банки, то потребовать предоставить информацию о бенефициарах смогут ФНС или Росфинмониторинг. Росфинмониторинг уже опубликовал пресс-релиз по утверждённому порядку.

Если пришёл запрос, то в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса фирма обязана ответить. Информация представляется по состоянию на дату запроса. Если в сведениях обнаружили неточности или ошибки, а ответ на запрос отправлен, то есть возможность исправиться и направить откорректированные, уточнённые сведения в течение 3 рабочих дней со дня их обнаружения.

Запрос может прийти как почтой на адрес организации, так и в электронной форме. На электронный запрос ответ можно дать также электронно, подписав ответ (сообщение) усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), либо представив сведения на оптическом или цифровом носителе с приложением сопроводительного письма в бумажной форме.


Для всех случаев приступа амнезии или банального нежелания ответить, предусматривается административная ответственность, в виде штрафа (ст. 14.25.1. КоАП):

- на должностных лиц от 30 до 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.​

Несмотря на то, что закон № 115-ФЗ (ст. 6.1.) обязывает организации обладать сведениями о своих бенефициарах, законом не уточняется какие именно методы использовать, чтобы получить информацию. Закон делает акцент на обязанности юридического лица «принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений», но что считать обоснованными мерами? Допустим, директор организации официальным письмом обратится к участнику (учредителю) предоставить информацию, в чьих интересах действует. Ответ получит – в своих. Что ещё может сделать директор? Да по сути больше ничего. Установить слежку?


Конечно же, ФНС не банк и если ответ не понравится, то надо фирме быть готовой, что ФНС сможет задействовать другие рычаги для получения информации.

regafaq.ru​

 

Сейчас бы в 2017 году искать, куда делись млрд $ за 27 лет)))

 

что их искать то, они уже в обороте... следующий год прецедентно покажет, как и то, как скептически к таким запросам относимся

 

что-то как-то много предсказаний по поводу нового года)
"Некоторые думают, что после выборов что-то будет, а после выборов не будет. И это жизнь" (с) Черномырдин))

 

Я уже второй год подряд обновляю информацию по бенефициарам компаний - это не так напряжно, если они являются физиками - по закону сразу становятся бенефициарами. А вот, когда акционеры (участники) являются юридическими лицами, то здесь придётся постараться. Но, благодаря разъяснениям Росфинмониторинга можно ограничиться направлением письменного запроса такому акционеру с просьбой подтвердить, кто является его бенефициарным владельцем и если он не ответит, то можно по запросу государственных органов предъявить доказательства направления запроса и признать, что единоличный исполнительный орган этого акционера является бенефициаром.

 

ну мы так для регистратора АО инфу и предоставляем...указываем директора и уже давно. Их устраивает)