Появилась форма запроса налогового органа о предоставлении данных по бенефициарным владельцам

Тема в разделе "Новости смежных отраслей права", создана пользователем Markus, 24 янв 2019.

  1. Markus

    Markus Завсегдатай

    Регистрация:
    25 мар 2015
    Сообщения:
    1.332
    Симпатии:
    1.210
    Приказ Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2018 г. N ММВ-7-2/824@ "Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе"
    Появилась форма запроса налогового органа о предоставлении данных по бенефициарным владельцам.

    Организации по запросу налоговых органов обязаны предоставлять документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах. ФНС утвердила форму такого запроса, который направляется на бумажном носителе.
    Сведения должны быть переданы в электронном виде в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.

    Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2019 г. Регистрационный № 53482.
    http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1247526/
    Reg-order нравится это.
  2. Юрец73

    Юрец73 бывший банкир

    Регистрация:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.762
    Симпатии:
    532
    Адрес:
    Мытищи
    А кто же будет раскрывать данную информацию?
    Как налоговая может узнать, что владелец например депутат Госдуры?
  3. xtremest

    xtremest Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    1.423
    Симпатии:
    1.689
    Адрес:
    Москва
    Организация сама. Она должна знать.
  4. Юрец73

    Юрец73 бывший банкир

    Регистрация:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.762
    Симпатии:
    532
    Адрес:
    Мытищи
    Так я и говорю, какой дурак будет раскрывать своего финансового покровителя?
    Reg-order нравится это.

Поделиться этой страницей