Обзор судебной практики по уголовным делам, связанным с нарушением прав субъектов бизнеса

Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с нарушением прав субъектов малого и среднего бизнеса, за 2013 - 2015 годы

Количество уголовных дел о нарушении законов о предпринимательской деятельности органами исполнительной власти, обладающими контрольно-надзорными полномочиями и реализующими разрешительные процедуры, рассмотренных судами г. Москвы, остается незначительным и за последние три года сократилось втрое (с 13 дел на 15 лиц в 2013 году до 3 дел на 8 лиц в 2015 году). Число осужденных уменьшилось на 43% (с 14 лиц в 2013 году до 8 лиц в 2015). Анализ показал, что количество осужденных за совершение мошенничества в указанный период сократилось вдвое (с 8 лиц в 2013 году до 4 лиц в 2015), в то время как число осужденных за получение взятки осталось на прежнем уровне, однако увеличилась категория тяжести совершенных преступлений.

Субъектами преступлений являлись:

- начальник отдела международного сотрудничества информационно-аналитического управления следственного департамента МВД России;

- заместитель начальника ОРЧ БЭП УТ МВД России по ЦФО, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями в сфере пассажирских грузоперевозок, кредитно-финансовой системе, на объектах потребительского рынка и оборота подакцизных товаров;

- начальник оперативно-розыскной части по линии борьбы с экономическими преступлениями УТ МВД России по ЦФО, старший оперуполномоченный и 2 оперуполномоченных того же отдела;

- старший оперуполномоченный Службы по ЮЗАО Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве;

- главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 1 Инспекции Федеральной налоговой службы России № 18 по г. Москве;

- 2 должностных лица УДС Федеральной миграционной службы России;

- первый заместитель префекта ЮАО г. Москвы;

- иные – 4 лица.

Приговором Преображенского районного суда г. Москвы от 06 апреля 2015 года осуждены: Витницкий И.О. по пп. «а,г» ч. 4 ст. 290 УК РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, со штрафом в размере 70 млн. 250 тыс. руб., с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением оперативно-розыскной деятельности, в течение 2 лет, Анисимов А.В. и Лазарев В.П. – по ч. 3 ст. 30, пп. «а,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, со штрафом в размере 70 млн. руб., с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением оперативно-розыскной деятельности, в течение 2 лет, Юсипов Р.Р. – по пп. «а,г» ч. 4 ст. 290 УК РФ к 7 годам лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, со штрафом в размере 300 тыс. руб., с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением оперативно-розыскной деятельности, в течение 2 лет.

Витницкий и Юсипов признаны виновными в получении должностным лицом через посредника взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Витницкий, Анисимов и Лазарев – также в покушении на получение должностным лицом через посредника взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В декабре 2010 года начальник оперативно-розыскной части по линии борьбы с экономическими преступлениями УТ МВД России по ЦФО подполковник милиции Витницкий И.О., его заместитель майор милиции Изергин Е.В., старший оперуполномоченный того же отдела Лазарев В.П. и оперуполномоченные Анисимов В.П. и Юсипов Р.Р. вступили в предварительный сговор на получение от руководителей коммерческих организаций взяток в крупном размере.

С целью создания видимости проводимой проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «АэроСтайл», ЗАО «Авиационная техническая компания» и ЗАО «АвиаТехКом», оперуполномоченными были подготовлены запросы о предоставлении различных сведений. Затем Анисимов, Лазарев и Юсипов в ходе личных встреч с руководителями указанных организаций потребовали передачи им денежных средств за прекращение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению нарушений финансово-хозяйственной деятельности, а после получения их согласия, привлекли в качестве посредника Андреева А.В., который согласовал с представителями коммерческих организаций суммы взяток и даты их передачи: от ООО «АэроСтайл» – 13 апреля 2011 года в сумме 3 млн. руб., от ЗАО «Авиационная техническая компания» и ЗАО «АвиаТехКом» – после 20 апреля 2011 года в сумме 1 млн. руб. 13 апреля 2011 года Андреев получил от представителя ООО «АэроСтайл» Мельникова Н.С. для дальнейшей передачи Витницкому и Изергину взятку в сумме 3 млн. руб., после чего был задержан.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 16 октября 2015 года приговор изменен, размер штрафа снижен: Витницкому до 900 тыс. руб., Анисимову и Лазареву до 600 тыс. руб.; из назначенного Витницкому, Анисимову и Лазареву наказания исключено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением оперативно-розыскной деятельности, поскольку статья УК РФ в прежней редакции, по которой они осуждены, не предусматривала его в качестве обязательного наказания, а ссылка на ст. 47 УК РФ в приговоре отсутствовала. Кроме того, в вводной части приговора уточнено, что Юсипов обвиняется по пп. «а,г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08 декабря 2003 года). В остальной части приговор оставлен без изменений.

Приговором Басманного районного суда г. Москвы от 09 июля 2015 года Малинин О.В., Адамян Э.А. и Малинин К.О. осуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

Они признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц.

В ноябре 2012 года Адамян и Малинин К.О. (сын первого заместителя префекта ЮАО г. Москвы Малинина О.В.) ввели в заблуждение генерального директора ООО «Лидер» Большакова В.С. относительно полномочий Малинина О.В. по созданию благоприятных условий при выполнении Обществом договорных обязательств по эксплуатации жилищного фонда и уборке дворовых территорий в районе «Бирюлево Восточное» ЮАО г. Москвы в соответствии с контрактами, заключенными между ООО «Лидер» и ГУП ДЭЗ, а именно: по приемке выполненных работ и их своевременной оплате. При этом соучастники потребовали от Большакова передачи им 10% от сумм, которые ежемесячно перечислялись заказчиками за выполненные работы. Затем 21 января 2013 года в ресторане «Тануки» по адресу: г. Москва, ул. Липецкая, д. 2, корп. 8, Адамян получил от Большакова 2 млн. руб., после чего был задержан и 22 января 2013 в рамках оперативного эксперимента передал указанную сумму Малинину К.О.

Судебная практика назначения наказания за последние три года складывалась в сторону абсолютного преобладания реального лишения свободы, которое в 2015 году назначено 100% осужденных – 8 лицам (в 2014– 4 лицам (57%), в 2013– 9 лицам (64%).

Условное лишение свободы в 2015 году не назначалось (в 2014 - назначено 3 лицам (43%), в 2013 – 1 лицу).

Штраф в 2015 и 2014 годах также не назначался (в 2013 - назначен 3 лицам (21%).

Дополнительное наказание в виде штрафа в 2015 году назначено 62,5% осужденных – 5 лицам (в 2014 – 3 лицам (43%), в 2013 – 4 лицам (28%).

Лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью – также 62,5% – 5 лицам (в 2014 – 2 лицам (28%), в 2013 – 12 лицам (86%).

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград в 2015 и 2014 годах назначено по 1 лицу (в 2013 – 3 лицам (21%).

Таким образом, за последние три года наметилась тенденция к ужесточению наказания, назначаемого судом за совершение преступлений, связанных с незаконным созданием административных барьеров в отношении субъектов малого и среднего бизнеса.

http://www.mosproc.ru/news/obzor_su...yakh_svyazannykh_s_narusheniem_prav_subektov/