Ликвидировали ОПГ, изготовлявшую поддельные банковские гарантии

Тема в разделе "Банки и прочие кредитные организации", создана пользователем tsts, 20 авг 2013.

  1. tsts

    tsts Завсегдатай

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    5.602
    Симпатии:
    5.043
    Сотрудники столичной полиции ликвидировали ОПГ, изготовлявшую поддельные банковские гарантии

    Время публикации: 20 августа 2013, 09:45

    В Москве полицейскими пресечена деятельность группировки, создавшей целую сеть агентов, изготовителей и распространителей фальшивых банковских гарантий.
    В результате проведенных мероприятий и следственных действий на территории столицы была пресечена деятельность крупнейшей в России организованной преступной группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации поддельных банковских гарантий участникам государственного и муниципального заказа.

    Преступная схема заключалась в том, что группа лиц, действуя якобы от имени различных коммерческих банков в качестве уполномоченных агентов, искали организации, признанные победителями в аукционах и предлагали им услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий.

    Участники преступной группы изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банков, после чего направляли их государственным (муниципальным) заказчикам, заведомо зная о финансовой необеспеченности данных «документов».

    В указанную преступную схему были вовлечены сотрудники кредитных учреждений. Действуя в составе организованной группы, при получении запросов от государственных органов о подтверждении подлинности банковских гарантий, они перенаправляли их в фирму, которая от имени банка без каких-либо финансово-правовых последствий для кредитного учреждения предоставляла ответы с ложным подтверждением.
    По предварительным данным, услугами «лжефинансистов» успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей России.

    Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

    В рамках расследования дела проведено более 40 обысков, в том числе в банках, в ходе которых обнаружены и изъяты бланки банковских гарантий, печати кредитных учреждений, налоговых инспекций, копии учредительных документов банков и фирм, электронные носители информации, запросы государственных заказчиков, а также иные документы, имеющие существенное значение для уголовного дела.

    В результате деятельности ОПГ подложными гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму более миллиарда рублей, то есть была создана реальная угроза нанесения существенного ущерба бюджетам Российской Федерации различных уровней.


    Ирина Волк
    Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
     
    Goa_dreamer нравится это.
  2. Санек

    Санек Пользователь

    Регистрация:
    8 сен 2013
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Москва
    Хорошо когда все же находятся вот такие воре деятели. Я вот только не совсем понимаю, разве проверить эти поручительства никак нельзя и сначала оплачивается, а уже потом высылаются? Если да, то так могут все "работать", какие-то же гарантии все же быть должны.
     
  3. Юрец73

    Юрец73 бывший банкир

    Регистрация:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.574
    Симпатии:
    501
    Адрес:
    Мытищи
    Как правило, мошенники одновременно с банковской гарантией выдают верификационное письмо о подтверждении факта выдачи банковской гарантии.
    Также на самой БГ указываются телефоны и е-мэйл не Банка, а самих мошенников, которые по этим телефонам подтверждают факт выдачи БГ.
     
  4. tsts

    tsts Завсегдатай

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    5.602
    Симпатии:
    5.043
    как правило банки в курсе
     
    Goa_dreamer нравится это.
  5. Юрец73

    Юрец73 бывший банкир

    Регистрация:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.574
    Симпатии:
    501
    Адрес:
    Мытищи
    Угу, когда требование приходит, Банк становится в курсе, что его подделали.
     
  6. Юрец73

    Юрец73 бывший банкир

    Регистрация:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.574
    Симпатии:
    501
    Адрес:
    Мытищи
    И что интересно, когда мы эпизодически узнаём кто нас подделывает, при попытке сдать их в УЭБиПК, нам объявляют за это ценник.
     
  7. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    18.347
    Симпатии:
    17.736
    Юрец73, а Вы не пробовали сдать таких продавцов?
     
  8. Юрец73

    Юрец73 бывший банкир

    Регистрация:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.574
    Симпатии:
    501
    Адрес:
    Мытищи
    Так я же и написал, что очень большой прайс, в противном случае дело на тормазах спустят.
     
  9. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    18.347
    Симпатии:
    17.736
    Я именно про УБЭП.
     
  10. tsts

    tsts Завсегдатай

    Регистрация:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    5.602
    Симпатии:
    5.043
    Эти продавцы в банках и сидят. Клепают параллельно лицензии непроводные. По телефону банк все сам и подтверждает. Сами и предлагают такую или вторую. А в балансе нет ничего. Что-то подделывать сидеть - это из 90-х, сейчас никто так не работает.
     
  11. Юрец73

    Юрец73 бывший банкир

    Регистрация:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.574
    Симпатии:
    501
    Адрес:
    Мытищи
    С УЭБиПК дружить надо, а не воевать.
     
  12. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    18.347
    Симпатии:
    17.736
    Странная "дружба" за деньги. :smile:
     
  13. Юрец73

    Юрец73 бывший банкир

    Регистрация:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.574
    Симпатии:
    501
    Адрес:
    Мытищи
    Ещё как работают. Есть спрос будет и предложение. К нам в Банк со всей матушки России поддельные БГ поступают. Те же брокеры, купят одну настоящую, потом десять таких нарисуют.
    --- добавлено: 1 окт 2013 в 16:01 ---
    Ничего странного. МВД это сейчас (не)обычная коммерческая структура, деятельность которой направлена на извлечение прибыли.
     
    Последнее редактирование модератором: 9 окт 2013
    Medbrat-tm нравится это.

Поделиться этой страницей