Краткий обзор новостей ушедшей недели (однодневки, неуплата и статистика)

Тема в разделе "Новости смежных отраслей права", создана пользователем Reg-order, 25 сен 2017.

  1. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.058
    Симпатии:
    2.169
    Краткий обзор новостей ушедшей недели (однодневки, неуплата и статистика).

    Новости о неуплате налогов не редкость, но к этим новостям присоединились и новости о регистрации «однодневков». При этом, всегда маячит уголовная ответственность. Если новости о неуплате налогов что-то привычное, то ответственность за регистрацию «однодневков» тенденция последних лет.
    Заголовки подбираются с наибольшим упором на бесчестных нарушителей, для первичного впечатления (утверждение о бесчестности далеко не однозначно). С постоянной регулярностью, уже еженедельно, встречаются заметки или даже целые статьи.

    Предлагаю ознакомиться с новостями ушедшей недели (с 18.09 по 24.09).


    Владимирская область, 18 Сентября 2017 г.

    Источник: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.

    Во Владимире генеральный директор фанерного комбината подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

    Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Демидовский фанерный комбинат» 54-летнего Владимира Чумаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

    Следствием установлено, что руководитель предприятия по деревопереработке и производству фанеры в течение 2012-2013 годов уклонялся от уплаты налогов путем применения межрегиональной схемы минимизации налоговых обязательств, выразившейся в оформлении формального документооборота в рамках взаимоотношений с одной из московских коммерческих фирм.

    Выстраивая фиктивные отношения с этой компанией и несколькими поставщиками-«однодневками», директор фанерного комбината создавал видимость деловых контактов с партнерами, в то время как от вопросов закупки и поставки сырья, производственного процесса, до реализации готовой продукции покупателям ООО «Демидовский фанерный комбинат» работал самостоятельно своими силами и средствами.

    В результате финансово-хозяйственных манипуляций руководство общества уменьшало налогооблагаемую базу и незаконно получало налоговые вычеты.
    По оценкам следствия, противоправным поведением подозреваемого государственной казне Российской Федерации причинен ущерб в размере около 100 миллионов рублей.

    Следователем СК России в рамках расследования дела принимаются меры к погашению налоговой недоимки и восстановлению интересов государства.
    Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении регионального управления МВД России во взаимодействии с межрайонной инспекцией ФНС России № 12.


    Тюмень, 19 сентября 2017 г.
    Источник: nashgorod.ru

    Из руководителя в подсудимые: тюменец ждет суда за регистрацию подставной фирмы.

    В Тюмени ждет суда учредитель фиктивной коммерческой организации. Против него возбуждено уголовное дело по факту регистрации подставной фирмы.

    В настоящее время материалы уголовного дела направлены в тюменский суд для рассмотрения по существу.

    По данным областной прокуратуры, 28-летний тюменец в сентябре 2015 года по предложению соучастника согласился стать номинальным учредителем и руководителем одной из тюменских коммерческих фирм. Как уточняет следствие, фирма впоследствии могла быть использована для совершения финансовых афер и преступлений.

    Молодой человек предоставил в налоговую инспекцию пакет документов для регистрации предприятия. Налоговая, не подозревая о криминальных намерениях заявителя, внесла необходимые записи в ЕГРЮЛ. Таким образом мужчина стал учредителем и руководителем коммерческой фирмы. После этого он открыл в банке расчетный счет.

    Материалы уголовного дела в отношении неустановленного лица, по просьбе которого тюменец открыл подставную фирму, выделены в отдельное производство.

    Сам же фиктивный учредитель может заработать штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо получить в наказание в виде обязательных работ от 180 до 240 часов или исправительных работ на срок до 2 лет. Какая кара грозит тюменцу, решит суд.


    Статистика.


    21 сентября 2017 г.
    Источник: RegaFaq.ru + ФНС

    В ФНС России подвели предварительные итоги работы по борьбе с фиктивными компаниями.

    ФНС России проверяет достоверность данных Единого государственного реестра юридических лиц с 2016 года. В своей работе Служба уделяет особое внимание компаниям, зарегистрированным по «адресам массовой регистрации», на «массовых руководителей» или «массовых участников». Это адреса, на которых уже зарегистрированы от 10 и более компаний или участники и руководители являются одновременно таковыми в большом количестве компаний.

    Так, к 1 сентября 2017 года в ЕГРЮЛ выявлено около 285 000 компаний, сведения о которых обладают признаком «массовый руководитель». В 10% из них внесены записи о недостоверности сведений о руководителе.

    160 000 компаний имеют признак «массовый учредитель», в отношении 8% из них внесены записи о недостоверности сведений об учредителе.

    Около 530 000 компаний обладают признаком «массовый адрес», в отношении четверти этих компаний внесены записи о недостоверности сведений об адресе.


    Отдельно выделю последние абзацы, очень и очень спорные. Практика показывает совсем обратное.

    При этом компаниям, сведения о которых в ЕГРЮЛ соответствуют действительности, беспокоиться не стоит.
    Добросовестные компании только выиграют от повышения качества информации, вносимой в Реестр - ведь именно здесь они могут получить актуальную и достоверную информацию о своих контрагентах.



    24 сентября 2017 г.
    Источник: РИА Новости.

    Генпрокуратура назвала топ самых криминальных регионов России.

    Генеральная прокуратура опубликовала статистические данные о преступности в России за первое полугодие. Документ выложен на сайте Генпрокуратуры.

    На первом месте по количеству преступлений оказалась Москва.
    На втором — Московская область.
    Несмотря на общее снижение показателей преступности, там зарегистрировано 71 961 и 43 668 преступлений соответственно.​
    Третьим стал Краснодарский край, где правоохранители зафиксировали 33 492 преступления.
    Четвертое и пятое места заняли Челябинская область и Башкортостан.
    В топ самых криминальных регионов вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области, а также Республика Татарстан.

    По данным ведомства, всего за полгода в стране зафиксировано 1 030 193 преступления. Это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнули в Генпрокуратуре. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечается во всех федеральных округах и на территории 76 регионов России. Рост преступности зафиксирован лишь в восьми регионах. Наибольшее снижение уровня преступности отмечено в Вологодской области — 30,1%.

    «Судя по данным статистики, со статистикой у нас всё в порядке» (В. Туровский).

    Последнее редактирование: 2 окт 2017
    ЛЕОГОРУС, Юрикасан, Markus и 2 другим нравится это.
  2. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    12.809
    Симпатии:
    19.395
    Адрес:
    Москва
    Во, вот тут самая мякотка полезет. А ведь это еще были "золотые" времена, и там копают)

    Пошла волна из Приморского края))
    Goa_dreamer и Reg-order нравится это.
  3. RDG

    RDG Активный пользователь

    Регистрация:
    19 июн 2014
    Сообщения:
    370
    Симпатии:
    236
    Если номинал не сознается, то как выйти на состав преступления? Никак же?
  4. Мурзик

    Мурзик Дима

    Регистрация:
    20 апр 2013
    Сообщения:
    101.998
    Симпатии:
    2.816
    Адрес:
    Москва
    Только если чистосердечное признание
  5. БИКО

    БИКО Завсегдатай

    Регистрация:
    18 апр 2013
    Сообщения:
    3.316
    Симпатии:
    4.158
    В чем не сознается? Состав какого преступления?


    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. Мурзик

    Мурзик Дима

    Регистрация:
    20 апр 2013
    Сообщения:
    101.998
    Симпатии:
    2.816
    Адрес:
    Москва
    в том что он предоставил свой паспорт для создания фирмы но у него не было целью управлять этой фирмой
    RDG нравится это.
  7. likvidatorooo

    likvidatorooo Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    351
    Симпатии:
    807
    Адрес:
    г. Владивосток
    Большая вероятность, что помогут((
    Reg-order нравится это.
  8. RDG

    RDG Активный пользователь

    Регистрация:
    19 июн 2014
    Сообщения:
    370
    Симпатии:
    236
    Утюгом
    Виноградовна нравится это.
  9. БИКО

    БИКО Завсегдатай

    Регистрация:
    18 апр 2013
    Сообщения:
    3.316
    Симпатии:
    4.158
    Не обязательно. Нарисуют перспективу пойти по более тяжелому составу либо по этому. Потом все равно, правда, обманут и могут пустить по двум уже составам))
    Кроме того, скажем так, не всегда (практически никогда) важно чего подозреваемый/обвиняемый говорит)) Поскольку ном в чистом виде по своей номинальской статье интересует только в рамках какой-нибудь компанейщины, то отчета ради его нахлобучат, чего бы он там не нес. А не в чистом виде, как соучастник по другим составам, ему прям реально лучше чистуху писать по номинальской статье, чем по мошенству например или по незаконной банковской. Да вот только не факт что его квалифицируют по 173


    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Reg-order, likvidatorooo, Мурзик и 3 другим нравится это.
  10. Мурзик

    Мурзик Дима

    Регистрация:
    20 апр 2013
    Сообщения:
    101.998
    Симпатии:
    2.816
    Адрес:
    Москва
    На некоторых директорах столько всякой чернухи, жесть просто
  11. RDG

    RDG Активный пользователь

    Регистрация:
    19 июн 2014
    Сообщения:
    370
    Симпатии:
    236
    Есть идея открыть курсы профессиональных номиналов. Участники получат необходимые знания как получать деньги ничего не делая и при этом избежать серьезной ответственности, на что стоит обращать внимание при разговоре с заказчиком, на какие документы смотреть и т.п. Типа как регсеминар (кстати что с ним стало кто знает?). Вход 5000 р. Чай кофе и печенюшки. После окончания можно выдавать сертификаты. Проект выгоден в том числе для юр. контор, так как это их будущие кадры.
    likvidatorooo нравится это.
  12. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    12.809
    Симпатии:
    19.395
    Адрес:
    Москва
    будущие стрелочники, которые сольют юрконторы)000
    likvidatorooo нравится это.
  13. RDG

    RDG Активный пользователь

    Регистрация:
    19 июн 2014
    Сообщения:
    370
    Симпатии:
    236
    Сейчас точно также, просто в моем случае они скинутся по пятере.
  14. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    12.809
    Симпатии:
    19.395
    Адрес:
    Москва
    Идея, в целом прикольная, но, имхо, уровень развития номиналов находится за той гранью, когда невозможно даже на такое развести, как нельзя развести собаку курсами повышения качества гавканья.
    Юрикасан, likvidatorooo и Markus нравится это.
  15. Markus

    Markus Завсегдатай

    Регистрация:
    25 мар 2015
    Сообщения:
    799
    Симпатии:
    732
    Вот интересно, как налоговики будут относиться к практики использования SPV-компаний (https://ru.wikipedia.org/wiki/SPV): ведь многие банки, лизинговые компании, крупные инвестиционные фонды-владельцы недвижимости используют такие компании в своих бизнес-целях. А у таких компаниях обязательно полномочия единоличного исполнительного органа должны изначально передаваться независимому управляющему или управляющей организации. И таких компаний может создаваться значительное количество. И учредители могут значительное количество раз учреждать такие компании для секьюритизации определённых активов. И все эти компании могут в одночасье попасть в категорию "однодневок" с блокировкой и принудительной ликвидацией из-за того, что у них "массовые" директора и учредители? И что, ФНС хочет навсегда заблокировать такой вид секьюритизации активов? Нелепость какая-то...
    --- добавлено, 28 сен 2017, дата оригинального сообщения: 28 сен 2017 ---
    Думаю, что такому контингенту необходимо предлагать совсем не чай с печенюшками, а что-нить покрепче - иначе не заманить на такой семинар...))
    Mod.Ch. нравится это.
  16. БИКО

    БИКО Завсегдатай

    Регистрация:
    18 апр 2013
    Сообщения:
    3.316
    Симпатии:
    4.158
    Ну и что что нелепость, наверху решили - внизу не рассуждают. У нас тут знакомый арбитражный управляющий боролся с фнс по поводу своей массовости (он же а-ля руководителем встает в банкротящиеся юрлица, как бы так полагается по процедуре банкротства))


    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    СССР, Mod.Ch. и likvidatorooo нравится это.
  17. likvidatorooo

    likvidatorooo Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    351
    Симпатии:
    807
    Адрес:
    г. Владивосток
    БИКО, и как, удалось? Тут и с "записью о недостоверности" по юрлицу арбитражному попасть можно
    Medbrat-tm и БИКО нравится это.
  18. БИКО

    БИКО Завсегдатай

    Регистрация:
    18 апр 2013
    Сообщения:
    3.316
    Симпатии:
    4.158
    Не вникал, честно говоря, наверное удалось раз работает. Но да, с недостоверностью влететь можно, может и по прописке их дифференцировать начнут, мало ли теперь чудес-то))


    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    likvidatorooo нравится это.
  19. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    1.058
    Симпатии:
    2.169
    Ещё одна новость, от 19.09.2017г., уже по Кировской области в отношении так называемого "постуха".


    В Кировской области осуждён организатор фиктивных юридических лиц.


    Суд рассматривал дело в особом порядке в соответствии со статьёй 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, так как гражданин полностью признал свою вину, заявил о своем согласии с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и раскаялся в содеянном.

    Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области предупреждает, что в соответствии со ст. 173.1 и ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в регистрирующий орган данных, повлекших внесение е Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица предусмотрена уголовная ответственность.

    В феврале 2017 года, как ранее сообщала региональная налоговая служба, приговором суда был осужден житель города Кирова по ч.1 ст.173.2 УК РФ за незаконное предоставление паспорта для образования юридического лица. Приговор был вынесен в Кировской области впервые. При этом судом с начала года вынесено два приговора в отношении «подставных лиц» по аналогичным обстоятельствам.

    И вот судом рассмотрено дело в отношении гражданина, который участвовал в создании номинальных структур: занимался поиском подставных лиц для создания организаций, а также подготовкой документации для последующей их регистрации.

    Так, в августе 2017 года 31-летний гражданин приговором суда признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей за непосредственное участие и организацию схем по созданию фирм-однодневок.

    Последнее редактирование: 29 сен 2017
    Mod.Ch. нравится это.
  20. Мурзик

    Мурзик Дима

    Регистрация:
    20 апр 2013
    Сообщения:
    101.998
    Симпатии:
    2.816
    Адрес:
    Москва
    Все дела которые проходят по 173, рассматриваются в особом порядке, так как все признают свою вину, интересно посмотреть на приговоры в которых номы не признают свою вину

Поделиться этой страницей