Чёрная метка: честный бизнес начал страдать от борьбы с мошенниками

Тема в разделе "Новости о регистрации юридических лиц", создана пользователем Reg-order, 16 май 2018.

  1. Reg-order

    Reg-order Завсегдатай

    Регистрация:
    8 фев 2016
    Сообщения:
    3.251
    Симпатии:
    4.482
    Чёрная метка: честный бизнес начал страдать от борьбы с мошенниками.

    Достаточно обзорная статься о текущих событиях в регистрации, о действиях ФНС и банков, о недостоверности, и несколько советов как себя уберечь.


    За последнее время предприниматели столкнулись с чрезмерным рвением Федеральной налоговой службы. По запросу налоговых органов все чаще блокируются счета добропорядочных компаний, а под подозрение попадают законопослушные компании.

    С 2016 года налоговые органы получили возможность проверять сведения в ЕГРЮЛ — едином государственном реестре юридических лиц. Этот ресурс содержит сведения обо всех юридических лицах, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории России.

    Цель таких проверок — выявить организации, информация о которых не соответствует действительности. Так государство борется с так называемыми «фирмами-однодневками», которые не ведут реальную деятельность, а создаются для фиктивных сделок и уклонения от налогов.

    Если у налоговиков возникают сомнения в правдивости сведений о какой-либо фирме, они направляют в эту фирму запрос о предоставлении достоверной информации. Если Федеральная налоговая служба (ФНС) не получает ответа в течение 30 дней, то сотрудники вносят в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности сведений.

    К этой борьбе подключились и банки. Налоговые инспекции рассылают банкам уведомления, а те в свою очередь блокируют расчетные счета сомнительных фирм на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Все эти меры изначально направлены на борьбу с мошенниками. К сожалению, из-за этой борьбы проблемы часто возникают у добросовестных налогоплательщиков, которые ничем не провинились перед государством.


    Как именно страдает законопослушный бизнес

    Представьте себе ситуацию. Вы арендуете офис в большом столичном бизнес-центре, где таких компаний как ваша — десятки или даже сотни. Вы честно ведете бизнес и не нарушаете закон, но в один прекрасный день вас ошарашивает новость, что расчетный счет фирмы заблокирован. Вы начинаете выяснять, в чем дело и узнаете, что причина блокировки — недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. А все потому, что для налоговой инспекции бизнес-центр — это и есть адрес массовой регистрации юридических лиц, а конкретное помещение, которое занимает организация в этом центре, в документах вы не указали.

    В налоговой инспекции вам предлагают обжаловать решение о внесении отметки о недостоверности, но на это нужно время, а когда заблокирован счет и парализована работа фирмы, счет идет на часы.

    Описанный случай — реальный. С такими проблемами организации в последнее время сталкиваются повсеместно.

    Вы можете возразить, что ФНС сначала должна была уведомить организацию о наличии в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, а только потом внести отметку в ЕГРЮЛ. Но кому-то закон не писан, а если писан, то не всегда уведомление доходит до адресата. Типично российские особенности работы почты никто не отменял.

    А сколько у нас есть добросовестных компаний, которые «прописаны» в одном месте, а фактически работают в другом? Все они сейчас под ударом, так как ФНС проводит массовые проверки адресов регистрации юрлиц. Уведомления о недостоверных сведениях, которые рассылают налоговики по фирмам, уже прозвали «письмами счастья». И хорошо, если организация такое письмо получила и отреагировала на него, избежав возможных проблем. А если фирма не наладила получение корреспонденции с юридического адреса на фактический, или такое уведомление ей не направляли, неприятные сюрпризы не заставят себя ждать.

    Чем грозит отметка о недостоверности сведений

    Отметка в ЕГРЮЛ чревата ликвидацией фирмы без суда. Такое право дали налоговикам поправки в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которые вступили в силу 1 сентября 2017 года. Теперь, если отметка о недостоверности в ЕГРЮЛ «висит» больше шести месяцев, налоговая инспекция начинает процедуру исключения компании из реестра.

    Еще один случай из жизни. Генеральный директор организации, которая входит в группу компаний крупнейшего дистрибьютора посуды и хозяйственных товаров, решает стать руководителем новой организации, чтобы начать продажи в новом сегменте рынка. Он подает документы в налоговый орган и получает отказ. Причина отказа — недостоверность сведений в ЕГРЮЛ по другой организации, в которой генеральный директор тоже является руководителем. Эта организация давно не вела деятельность и в планах было начать процедуру ее ликвидации. Выясняется, что отметку о недостоверности сведений внесли более пяти месяцев назад, а значит, компания оказалась на грани ликвидации по решению налогового органа.

    Казалось бы, ничего страшного, ведь тут планы учредителей и налоговой инспекции совпали. Если бы не один неприятный момент: когда компанию ликвидируют в связи с недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ, это влечет дисквалификацию руководителя на три года. Это значит, что герой этой истории не смог бы в течение этого срока занимать руководящие должности.

    О том, что в ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности сведений, организация может узнать и от контрагентов после того, как те проверят компанию перед заключением важной сделки. А это уже грозит потерей деловой репутации и стратегических партнеров.

    И это еще не все. «Черная метка» в ЕГРЮЛ грозит:
    · назначением налоговой проверки;
    · административной ответственностью;
    · отказом в регистрации новых юридических лиц директорам и учредителям;
    · усиленным контролем по счетам.​


    Как не стать жертвой административной машины

    Единовременный аудит рисков компании и постоянный анализ ситуации – вот что поможет добросовестным налогоплательщикам не попасть под одну гребенку с теми, кто действительно заслуживает санкций.

    Меры предосторожности, которые сведут риски к минимуму, состоят из шести шагов.

    Во-первых, если ваш офис находится в бизнес-центре, переговорите с арендодателем, чтобы он не сообщил ошибочно о вашем отсутствии по юридическому адресу. Заручитесь официальным письмом от него, что ваша организация действительно находится в этом центре и выполняет договорные обязательства.

    На входе в бизнес-центр разместите табличку, где будет указано название организации и информация о ее расположении в центре. Такую же информацию разместите у входа непосредственно в ваше помещение.

    Во-вторых, избегайте ситуаций, когда один и тот же человек является руководителем или учредителем пяти и более компаний.

    В третьих, не заключайте сделки с сомнительными контрагентами. Отдавайте предпочтение «материнским» организациям контрагентов, или известным на рынке представительствам, дилерам.

    В-четвертых, регулярно отслеживайте информацию о вашей компании в ЕГРЮЛ. Назначьте ответственного, который ежедневно будет распечатывать выписку с соответствующего сайта. Это не займет много времени, но поможет избежать неприятных сюрпризов.

    В-пятых, придется наладить взаимодействие с налоговой инспекцией. Организуйте работу так, чтобы ни одно уведомление, требование, вызов или повестка от налоговых органов не осталось без внимания и ответа. Так вы не пропустите момент, когда налоговая инспекция захочет получить от вас информацию, прежде чем вносить в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности.

    Наконец, в-шестых, взаимодействуйте с банками, не игнорируйте запросы пояснений и документов. Как правило, банки запрашивают их, когда есть сомнения в законности операций. Лучше реагировать сразу и снимать все подозрения. Если проблема уже настигла, алгоритм действий зависит от того, как срочно нужно исправить ситуацию.

    Внесение записи о недостоверности сведений, дисквалификация директора, запрет на совершение регистрационных действий – все это можно оспорить стандартными методами. Процесс займет время, но результат скорее всего будет в вашу пользу.

    Но если речь идет о блокировке расчетного счета, нужно действовать быстро и комплексно. Мероприятия будут включать:
    · одновременное обращение в налоговые органы и банки. Сегодня решающее значение имеют не только документы, но и умение вести переговоры с банками и налоговыми органами;
    · обжалование решений;
    · обращение в суд;
    · принятие обеспечительных мер.​

    Предупрежден, значит вооружен. Не пренебрегайте мерами предосторожности и не теряйте время, если проблема уже настигла.

    источник: www.forbes.ru (автор: Александр Казусь)
     
    Markus, Medbrat-tm и Sokolov нравится это.
  2. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    10.314
    Симпатии:
    5.252
    Адрес:
    дер. Москва
    Боде мой, Форбес снизошел до нашего болота :smile:
     
    Reg-order нравится это.
  3. likvidatorooo

    likvidatorooo Завсегдатай

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    367
    Симпатии:
    839
    Адрес:
    г. Владивосток
    Реалистично так: "разместите табличку на входе в бц"
     
    Reg-order, САБУР, Markus и ещё 1-му нравится это.
  4. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    10.314
    Симпатии:
    5.252
    Адрес:
    дер. Москва
    млять, точно :killmeonemore: автор в теме, сразу видно. табличку на входе в Москва-сити разместил и все в порядке :deer:
     
    likvidatorooo нравится это.

Поделиться этой страницей