В Краснодаре раскрыли преступную группу из пяти человек, которых заподозрили в незаконной банковской деятельности с обналичиванием денег. По версии следствия, у каждого участника была своя роль в группе. - Организатор разработал план, по которому его сообщники создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм. Через них обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. С февраля 2014 года по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил 1,2 миллиарда рублей, что позволило злоумышленникам получить доход в размере более 45 милионов рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Возбудили уголовное дело. Пятерых мужчин в возрасте от 38 до 44 лет подозревают в незаконной банковской деятельности. Организатора и двоих участников арестовали, им уже предъявлены обвинения. Еще двое подозреваемых скрылись от следствия, их объявили в розыск. Назначены почерковедческие и бухгалтерские экспертизы. Устанавливаются причастные к преступлению лица. P.S Во всем виноват ВТБ 24))
Будьте спокойны и ценники конские подопустите) --- добавлено, 10 мар 2017, дата оригинального сообщения: 10 мар 2017 --- Ну один ты, а второй Опт?