Банки разделят компании и ИП по категориям риска В Госдуму внесен законопроект об уровне риска подозрительных клиентов. Банки разделят компании и ИП на зеленых, желтых и красных. ЦБ намерен запустить с банками единую платформу «Знай своего клиента» — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Оценивать уровень риска банковских клиентов — юридических лиц и ИП будут по вовлеченности в подозрительные операции. Их разделят на три категории: - высокий (красный), - средний (желтый), - низкий (зеленый) уровень риска. Критерии отнесения компаний к определенной группе риска разработает и опубликует ЦБ. При открытии счета или переводе денег банк будет проверять, к какой группе относится клиент. Получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам банки будут в онлайн-режиме. https://www.law.ru/news/26940-banki...caa-11a0-bf72-2d01b8349011&ttl=7776000&ustp=F
