Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах

Тема в разделе "Новости смежных отраслей права", создана пользователем Markus, 27 апр 2018.

  1. Markus

    Markus Завсегдатай

    Регистрация:
    25 мар 2015
    Сообщения:
    405
    Симпатии:
    407
    Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах

    Такую обязанность для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов предусматривает новый закон. Ее потребуется соблюдать, если появятся любые основания полагать, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.

    Чтобы направить уведомление, нужно будет руководствоваться правительственным положением. Пока оно касается только:

    - адвокатов;

    - нотариусов;

    - бизнеса в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

    В это положение планируют внести соответствующие изменения в течение полугода со дня принятия указанного закона. Его Госдума приняла 10 апреля.

    Факты передачи в Росфинмониторинг упомянутой информации разглашать будет нельзя.

    Документ: Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ (вступает в силу 4 мая 2018 года)
  2. Markus

    Markus Завсегдатай

    Регистрация:
    25 мар 2015
    Сообщения:
    405
    Симпатии:
    407
    По поводу включения аудиторов в список тех, кто должен "стучать" на клиентов в Росфинмониторинг, конечно, печалька, так очень много клиентов обращаются за помощью к аудиторам, уже имею определённые "специфические" проблемы в деятельности, из-за которой аудиторов вынуждают сообщать. И тут возникает дилемма для аудиторов: впроде и заработать хочется на клиенте, и сообщить нужно будет куда следует на этого клиента. Прямо таки, конфликт интересов...
    Reg-order нравится это.
  3. Mod.Ch.

    Mod.Ch. Boojie Boy

    Регистрация:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    12.401
    Симпатии:
    18.859
    Адрес:
    Москва
    уже и приказ, и рекомендации готовы, Большой Брат ждёт откровенности))
    Markus нравится это.

Поделиться этой страницей