Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах

Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах

Такую обязанность для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов предусматривает новый закон. Ее потребуется соблюдать, если появятся любые основания полагать, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.

Чтобы направить уведомление, нужно будет руководствоваться правительственным положением. Пока оно касается только:

- адвокатов;

- нотариусов;

- бизнеса в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

В это положение планируют внести соответствующие изменения в течение полугода со дня принятия указанного закона. Его Госдума приняла 10 апреля.

Факты передачи в Росфинмониторинг упомянутой информации разглашать будет нельзя.

Документ: Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ (вступает в силу 4 мая 2018 года)

 

По поводу включения аудиторов в список тех, кто должен "стучать" на клиентов в Росфинмониторинг, конечно, печалька, так очень много клиентов обращаются за помощью к аудиторам, уже имею определённые "специфические" проблемы в деятельности, из-за которой аудиторов вынуждают сообщать. И тут возникает дилемма для аудиторов: впроде и заработать хочется на клиенте, и сообщить нужно будет куда следует на этого клиента. Прямо таки, конфликт интересов...

 

уже и приказ, и рекомендации готовы, Большой Брат ждёт откровенности))

 

Еще одна новость слегка отрицательная. Знаете, на самом деле уже пора перестать говорить про аудиторов. Аудиторы, бухгалтерские компании, которые управляют счетами клиентов, уже давно обязаны стучать на своих клиентов и сливать о них всю информацию в Росфинмониторинг. Приказ Росфинмониторинга давно вышел. Но решили усилить эти вещи: «рассматривается новый проект закона, предлагающий при обнаружении любых поводов считать проверяемую организацию замешанной в легализации нечестно заработанных средств либо в финансировании терроризма сообщать в уполномоченные органы». Это законопроект №134557-7. А 23 апреля Президент уже подписал соответствующий закон: Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Перевожу на русский язык. №134-ФЗ от 30 июля 2013 года внес изменения в №115-ФЗ: из статьи 2 убрали исключения, связанные с экономическими статьями по неуплате налогов. Если раньше бизнесмен подпадал под неуплату налогов, то это не имело отношения к отмыванию доходов, полученных преступным путем. Теперь любая незаконная неуплата налогов, любая связь с обналом автоматически является отмыванием доходов, полученных преступным путем и автоматически относится ко всем правилам по борьбе с финансированием терроризма. Соответственно, об этих вещах аудиторы должны сообщать уполномоченному органу. А уполномоченный орган, т.е. Росфинмониторинг, решит, что делать с подозрительными операциями. Мы, конечно же, знаем, какое решение на этот счет примет Росфинмониторинг…
https://zen.yandex.ru/media/id/5a21...izm-i-klassika-janra-5aead99557906a18134a18f8