Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2018 г. N 54 "О применении отдельных норм федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" В этом письме Росфинмониторинг разъяснил применение отдельных норм 115-ФЗ, но нам интересны те нормы, которые касаются сферы оказания бухгалтерских и юридических услуг, так как на практике они неразрывно связаны. В двух словах, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, обязаны разработать правила внутреннего контроля, а также назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля. Подробно все описывают: на обывательском языке Клерк. Здесь Гарант Необходимо так же обучить соответствующее должностное лицо в соответствии с критериями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 N 492. ... Кроме того, Лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга. Получается, что если ИП либо организация оказывает бухгалтерские либо юридические услуги, фактически исполнив все требования Информационного письма №54, обязана уведомлять в письменной утвержденной форме через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга о всех им ставших известных фактах, в рамках оказания своих услуг в отношении контрагента которому исполнитель их и оказывает А вот за неисполнение как обычно очень неинтересные штрафы...Есть даже специальная статья в КоАп РФ 15.27 Самое неприятное, что все уже вступило в законную силу...!
да уж давно вступило в силу и писали не раз на форуме и в телеге) пока росфин не рейдит юрбухфирмы, то можно не вставать, по-моему.
Так рано или поздно начнут, и штрафы кусачие. Кстати, через поиск по информационному письму прежде чем здесь писать-ничего не нашел...
конкретно про это я только в телеге писал, потому что это уже третье письмо росфинмона на эту тему. Последнее китайское, наверное)) ЕМНИП, штрафы за несообщение и штрафы за неучастие разные. Поэтому пока не начали, ну и не надо.
Остается надеяться, что правонарушение в данной части будет являться не длящимся и сроки давности будут истекать быстро...
главное, что хотя бы отчетность не надо сдавать)000 впрочем, сейчас и не 2013-й, совсем отбитых клиентов меньше.
Да, и вроде бы практика хорошая есть, но она старая. А есть еще и карательная практика, и, думаю, к сожалению, она будет процветать. :(
