Портрет обнальщика

Ox)

 

Может у меня УСК Мост транзитит или ЕКС с ГРМ ?))) там люди больше чем по 10 лямов живыми деньгами только в КФ внесли )

 

Сегодняшняя фраза из статьи на klerk.ru на эту тему: "Но не будет незаконного обналичивания – не будет и огромных откатов. Коррупция съежится до общемировых размеров. Что же будут делать наши чиновники, распорядители бюджетных средств? Неужели им придется жить на зарплату?"
http://www.klerk.ru/boss/articles/464892/?utm_referrer=https://zen.yandex.com

 

При Мише2% было збс

 

"Золотое время" тогда было - можно было заработать намного легче, чем сейчас....

 

В рамках дела о масштабных хищениях в единственном региональном банке Бурятии — БайкалБанке (лишен лицензии 18 августа прошлого года) — под стражу взят бизнесмен Денис Григорьев. По данным следствия, он предоставил руководству банка более 100 фирм-однодневок, на счета которых было выведено свыше 3 млрд рублей, пишет «Коммерсант».



Имя Григорьева хорошо известно в банковской среде, отмечает издание. Обычно его связывали с кредитными учреждениями, находившимися в предбанкротном состоянии. По данным правоохранителей, как правило, именно через предоставляемые Григорьевым фирмы-однодневки из банков выводились средства клиентов. Так, считают следователи, было и в случае с БайкалБанком.

Уголовное дело о злоупотреблениях в региональном банке Бурятии расследуется по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что с 1 января по 18 августа 2016 года, незадолго до отзыва лицензии, руководство БайкалБанка провело целый ряд немотивированных сделок по отчуждению своего имущества.

В частности, были выданы десятки заведомо невозвратных кредитов, снято обременение залогового недвижимого имущества по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей и т. п. В общей сложности на сегодняшний день следствием установлен факт хищения из Байкалбанка более 3 млрд рублей.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9923526


Собственно, а какой ник у чувака на форуме ?)) И не родственник ли он нашего всего Ф-дела ?)

--- добавлено, 7 авг 2017, дата оригинального сообщения: 7 авг 2017 ---

на з/п может жить и не будут , но все будет намного скромнее и покрасивше оформлено .........

 

Банки начали блокировать зарплатные карты из-за больших переводов от работодателей

http://www.klerk.ru/buh/articles/465199/?utm_referrer=https://zen.yandex.com

 

Ну на банки.ру тоже была статья на эту тему. Все так перевозбудились, скоро банкиры с нальщиками и зомбями из цб будут стрелки забивать.

 

Надо было ндфл платить в бюджет, 13%, в бюджет, вовремя, 13% в бюджет

Кек)) я еще года два назад угорал над «зарплатными» нальшиками

--- добавлено, 9 авг 2017, дата оригинального сообщения: 9 авг 2017 ---

Кстати, вот эта лигендарная фраза вызывает умиление: «отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма»...
Бог с ним с тераризмом, все ббратушки в котле в сирии, я про другое - полученных преступным путем

Преступным, Карл!

Какбудто булочник кирил продает Арсену лохматый сейф, а тов. Регирину искандеры

Откуда преступное лавэ, если оно нажито вполне законными средствами, а именно купи-продай?))

 

эта часть доходов украдена у государства в виде неоплаченых налогов - следовательно добыта преступным путем. А операции по превращению оной в нал и передаче работникам - собственно в определенной степени отмывание ........ хотя это только у нас так...ибо нет контроля за расходами граждан

 

А ну еще надо ходательство в управу писать шоб они разрешили пакет в пятерочке купить, точно Сереж, я просто в луну въeбался не обращай внимание

 

пакет в пятерке нет - но когда ты сцуко не работаешь , не платишь налоги , пользуешься за счет платящих социалом и при этом делаешь крупные покупки типа жилья, авто и.т.п. - то вопросы в нормальном обществе не могут не возникнуть ........... Более того , там на тебя пойдет и настучит собственно сосед твой же ......

 

Парадокс, дя...

А социал это что, простите?

 

медицина , льготы и.т.п.

 

Ясно

 

Не обязательно украдена: например, для некоторых категорий деятельности существуют льготы по уплате социальных взносов с Фонда оплаты труда плюс существуют предельная величина заработной платы, с которой происходит регресс (взносы взимаются с ещё более пониженной ставкой). Поэтому, для таких организаций получается выгодно платить большую заработную плату. И вот, представьте, что у работников таких организаций банки постоянно начнут блокировать зарплатные карты и требовать подтверждающие документы.

 

Markus, интересно сечину сберку заблочили?))

 

Думаю, что был бы апокалипсис у Грефа: достаточно посмотреть, что произошло с Улюкаевым.

 

с хрена ли ? Речь идет не о платежах с назначением з/п .........

 

Серёжа, вроде бы не мент давно, а масть свою воровскую защищает)) не зря говорят, бывших не бывает